二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-049 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2025年4月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月28日（星期 一）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士以通讯表决方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决 所形成的决议合法、有效。 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、第六届董事会第十一次会议决议； 1 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-051 江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日） 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 1 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为4044.14万元，同比下降66.73% [1] - 净亏损2371.62万元，去年同期净亏损3838.21万元 [1] 业绩变化 - 营收同比大幅下滑，降幅达66.73% [1] - 净亏损同比收窄，亏损减少1466.59万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降66.73%，从上年同期的121,552,291.01元降至本报告期的40,441,364.02元[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损收窄38.21%，从上年同期的-38,382,142.63元改善至-23,716,236.78元[4] - 营业总收入从121,552,291.01元下降至40,441,364.02元，降幅66.73%[19] - 净利润亏损从-39,316,994.47元收窄至-23,716,236.78元，改善39.68%[20] - 基本每股收益从-0.0533改善至-0.0329，亏损收窄38.27%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降86.21%，从上年同期的8,094,639.04元降至1,115,980.64元[8] - 研发费用同比下降63.01%，从上年同期的6,145,703.76元降至2,273,055.05元[8] - 营业总成本从153,280,952.26元下降至65,684,137.89元，降幅57.15%[19] - 研发费用从6,145,703.76元下降至2,273,055.05元，降幅63.02%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.33%，从上年同期的24,848,976.51元降至7,372,691.80元[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升115.88%，从上年同期的-41,213,364.33元改善至6,542,760.31元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降174.39%，从上年同期的17,614,749.36元降至-13,103,224.61元[10] - 经营活动现金流入从176,820,732.27元下降至102,901,167.29元，降幅41.8%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金从173,477,564.16元下降至76,004,932.58元，降幅56.19%[22] - 经营活动现金流出小计为95,528,475.49元，同比增长59.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7,372,691.80元，同比下降70.3%[23] - 投资活动现金流入小计为6,860,000.00元，去年同期为0元[23] - 投资活动现金流出小计为317,239.69元，同比下降99.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为6,542,760.31元，去年同期为-41,213,364.33元[23] - 筹资活动现金流入小计为45,593,165.00元，同比下降68.5%[23] - 筹资活动现金流出小计为58,696,389.61元，同比下降53.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,103,224.61元，去年同期为17,614,749.36元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,431,712.81元，去年同期为-29,640.20元[23] - 期末现金及现金等价物余额为13,770,750.50元，同比下降69.3%[23] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少3.63%，从1,876,510,196.66元降至1,808,437,203.36元[4] - 货币资金减少30.89%，从期初的51,546,819.84元降至期末的35,622,388.62元[7] - 交易性金融资产减少100%，从期初的4,500,000.00元降至0元[7] - 货币资金期末余额为35,622,388.62元，较期初下降30.8%（期初为51,546,819.84元）[15] - 应收账款期末余额为229,918,526.54元，较期初下降15.1%（期初为270,944,669.40元）[15] - 存货期末余额为104,434,001.24元，较期初下降1.0%（期初为105,516,882.86元）[16] - 短期借款期末余额为369,133,218.90元，较期初下降0.8%（期初为372,071,993.11元）[16] - 应付账款期末余额为331,321,201.44元，较期初下降7.4%（期初为357,905,487.45元）[16] - 在建工程期末余额为677,164,452.24元，较期初增长0.3%（期初为675,277,622.01元）[16] - 资产总计期末余额为1,808,437,203.36元，较期初下降3.6%（期初为1,876,510,196.66元）[16] - 流动负债合计从950,007,227.38元增加到1,003,898,014.65元，增长5.67%[17] - 长期应付款从557,732,044.21元小幅增加至568,181,604.91元，增幅1.87%[17] - 归属于母公司所有者权益从177,697,740.95元下降至153,946,915.38元，降幅13.37%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为76,958人[12] - 江苏立青集成电路科技有限公司持股比例为26.90%，持股数量为193,701,714股，其中质押146,440,000股，冻结32,298,742股[12] - 广讯有限公司持股比例为11.67%，持股数量为84,000,000股[12]

公司担保及关联交易 - 控股股东江苏立青及实际控制人马伟拟为公司及子公司提供不超过32亿元的连带责任保证担保，不收取费用且无需反担保 [9] - 担保额度有效期为2024年度股东大会通过日至2025年度股东大会召开日，期内可循环使用 [9] - 江苏立青为持股平台未实际开展业务，注册资本5000万元，马伟为实际控制人 [11][12] 子公司情况 - 全资孙公司苏州创澳科技经营范围涵盖光伏设备、电池制造及充电桩运营等，注册资本1000万元 [2][7] - 苏州创澳科技由公司全资子公司苏州宝馨100%控股，信用状况良好 [2][3] 财务及担保数据 - 公司及下属公司审批担保总额度34亿元，占2024年经审计净资产的1913.36% [8] - 当前对外担保余额6.69亿元，其中对合并报表外公司担保余额2.24亿元 [8] - 2025年初至披露日控股股东累计提供担保3.91亿元，公司向其借款余额5437.44万元 [19] 董事会及监管意见 - 董事会认为担保事项基于生产经营需求，风险可控且符合公司整体发展需要 [5] - 独立董事及监事会均认可关联交易合理性，认为不存在利益输送或损害中小股东权益 [21][23] 交易程序 - 关联交易已通过董事会及监事会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会批准 [10][11] - 担保协议内容将由各方协商确定，以实际签署为准 [4][18]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入3.36亿元 [1] - 智能制造板块收入2.53亿元，占总营收75.42% [1] - 设备配件销售贡献收入2.48亿元，占总营收73.88% [1] - 海外市场收入1.41亿元，同比增长23%，占总营收41.84% [1] 业务战略与技术研发 - 公司采取"智能制造+新能源"双轮驱动战略 [1] - 重点探索异质结(HJT)及异质结/钙钛矿叠层技术路线 [1] - 研发投入1851.9万元，完成多个新能源储能机箱研发项目 [1] - 推动"光储充换"一体化解决方案落地，在上海、泉州等地建立全液冷超充示范站 [2] 市场拓展与未来规划 - 积极开拓海外市场，构建抗周期缓冲带 [1] - 计划在智能制造领域探索充/换电设备海外市场 [2] - 针对欧美市场研发高功率、兼容多种车型的超充设备 [2] - 针对东南亚市场研发具备特殊防护性能的产品 [2] 行业前景与竞争优势 - 异质结技术商业化进程恰逢TOPCon技术迭代窗口期 [2] - 有望在2025年技术迭代周期中实现弯道超车 [2] - 技术红利转化可能带来估值重塑空间 [2]

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑宗明） 各位股东及代表： 大家好！ 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全 体股东的权益。现将本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，6 次股东大会，上述会议本人均 亲自出席并对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票（除回 避表决情况外），没有异议。 （二）参与董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会 审计委员会委员、董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员、 ...

会议情况 - 公司召开4次董事会会议、3次股东大会，独立董事均赞成[4][5] - 独立董事主持2次董事会审计委员会，参加1次提名委员会[6] - 公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均赞成[7] 工作时间 - 截至2024年5月，独立董事现场工作6.5天[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露年报、内控自评报告和一季报[16] 其他事项 - 公司完成董事会换届选举，候选人资格合规[17] - 董事会审议多项议案，独立董事认为合理合规[14][15][18][19]

董事会会议 - 2025年4月27日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 同意控股股东等为公司及下属公司提供担保暨关联交易[1] - 同意接受控股股东等无息借款暨关联交易[2] - 同意2025年度日常关联交易预计的议案[3]

会议情况 - 报告期内公司召开10次董事会会议和6次股东大会[3] - 召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并投赞成票[6] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会10次、股东大会5次请假1次[3] - 独立董事现场工作时间为15天[11] - 2025年将继续按要求履职推动公司发展[22] 公司决策 - 审议通过多项关联交易、聘任财务总监等议案[14][20] - 审议会计政策变更议案，变更合理无损害利益情形[21] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15]