杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人程志勇，1980 年 3 月出生，汉族,中共党员，中国国 籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 9 月任立信会计师事务所 高级经理，2010 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江开尔新材料股份有限公司副总经 理、董秘、财务总监，2019 年 5 月至今任浙江滕华资产管理有限公司总经理， 2021 年 10 月至今任杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2019 年 7 月至今任江苏泽宇智能电力股份有限公司任独立董事，2023 年 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-024 杭州老板电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行 权条件予以注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划简述 1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1 日披露了上述事项。 2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-021 杭州老板电器股份有限公司 关于事业合伙人持股计划 2023 年度 考核条件未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）事业合伙人持 股计划 2023 年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下： 一、公司事业合伙人持股计划简述 1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董 事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监 事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日 披露了上述事项。 2、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本 计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计 划相关的事项。 3、2022年4月20日，公司披露《关于事业合伙人持 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-026 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、公司2023年股票期权激励计划简述 1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五 届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4 月26日披露了上述事项。 2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会 关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同 日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票 期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条 件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达 行权条件予以注销相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 注销 2021 年、2022 年和 2023 年股票期权激励计划部分股票期 权、2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以 注销、2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予 以注销相关事项的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股 ...

老板电器股份有限公司 董事会 老板电器股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈元志、俞列明、程志勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈元志、俞列明、程志勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 ...

核心观点 - AI大模型与智能厨电结合有诸多好处可实现价值跨越老板电器将发布全球首款烹饪AI大模型雷科技将密切追踪 [1] 关于AI大模型与智能厨电结合 - AI大模型与智能厨电结合能简化做饭流程 [1] - 这种结合可重塑厨电设备价值 [1] - 能使厨电设备从烹饪工具转变为家庭餐饮AI解决方案 [1] 关于老板电器 - 老板电器即将发布全球首款烹饪AI大模型 [1] 关于雷科技 - 雷科技将密切追踪老板电器即将发布的烹饪AI大模型 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表姜宇先生递交的书面辞职报告，姜宇先生因个人原因，请求辞去证券事务 代表职务，辞职报告自送达董事会时生效。辞去该职务后，姜宇先生将不在公司 担任其他任何职务。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-003 杭州老板电器股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 公司董事会对姜宇先生在担任证券事务代表期间为公司作出的贡献表示感 谢。 特此公告。 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-002 杭州老板电器股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满未减持股份的公告 2.本次减持计划的实施与此前已披露的意向、减持计划一致，亦不存在违反 股东承诺的情形。 三、 备查文件 1.金创投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》 特此公告 本公司股东杭州金创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露了 《关于公司股东实施减持计划预披露公告》（公告编号：2023-036），公司股东杭 州金创投资有限公司（以下简称"金创投资"）计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不 超过 260,000 股（占公司总股本比例 0.03%），具体内容详见《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 近日,公司收到金创 ...

杭州老板电器股份有限公司 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-001 特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、权益分派方案：本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 949,024,050股，未发生变化；公司回购账户股份总数4,929,134股；剔除回购股 份后的股本基数为944,094,916股。 公司以剔除累计回购股份后的股数944,094,916股为基数，向全体股东每10 股派现金人民币5.00元（含税），总计派息472,047,458.00元，不送红股，不以 公积金转增股本。 2、股权登记日：2024年1月9日。 3、除权除息日：2024年1月10日。 4、除权除息参考价：因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除 权除息价格计算时，每股现金红利应以0.497403元/股计算（每股现金红利=现金 分红总额/总股本，即0.497403元/股=472,047,458.00元÷949,024,050股）。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）特别分红权益分派方案已 ...