浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 致：杭州老板电器股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具法 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-057 杭州老板电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 开始 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-056 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、产品名称：中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2023 年第 54 期（盛 - 1 - 鼎版）人民币理财产品 2、认购资金总额：人民币贰亿元 1、产品名称：南银理财鑫稳盈 3 号 142 期 371 天私募封闭式人民币理财产 品 二、关联关系说明 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议 和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 55 亿元人民币购买安全性高、流动性 好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实 施上述投资理财，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 4 ...

杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则》及其他法律、 法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《杭州老板电器股份有限公司对外投资管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 长期股权投资包括： 杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有对 外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则， ...

杭州老板电器股份有限公司 股东大会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范公司行为，保证股东大会依法 行使职权，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）及其他相关法律、 法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《杭州老板电器股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》、《大会规则》、其他规范性 文件、《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续公司内控体系建设，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负 责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调 内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，独立董事占多数，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构,保证股东充分行使权利，规范公司选举董事（或监事）行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求及《杭州老 板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《杭州老板 电器股份有限公司累积投票实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名或两名以 上的董事（或监事）时，每一股份拥有与应选董事（或监事）人数相同的表决权， 股东拥有的表决权总数（或称有效选票数）等于该股东所持有的股份数与应选董 事（或监事）总人数的乘积，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一位侯选 董事（或监事），也可以将表决权分散行使、投票给数位侯选董事（或监事）。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表出任的监事选举由《公司 ...

杭州老板电器股份有限公司 投资者关系管理办法 杭州老板电器股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简 称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及其它相关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 《杭州老板电器股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时 为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号： 2023-052 杭州老板电器股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行相应修订，修订情况如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级 | 件，对公司、股东、董事、监事、高级管 | | 管理人员具有法律约束力的文件。依据本 | 理人员具有法 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公 司股权激励及员工持股方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成， ...