2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、职工代表大会会议召开情况 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-015 杭州老板电器股份有限公司 经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第二期事业合伙人持股计划（ 草案）》及其摘要的内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司董事会 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在公司 会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的第二期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）征求公司职工代表 意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《杭州 老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规 范性文件的有关规定。 2024 年 4 月 24 日 经与会职工代表讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于公司< ...

杭州老板电器股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步提升股东回报，明确分红机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，并结合《杭州老板电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定了《杭州老板电器股份 有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 自由现金流量状况、资产负债情况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的 长远及可持续发展，并符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 三、未来三年（2024 年—2026 年）股 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-011 杭州老板电器股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）担任公司 2023 年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业 能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根 据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，对公 司 2024 年度财务报表和内控执行情况进行审计。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 ...

关于公司第六届监事会第五次会议 相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议于 2024年4月24日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监 事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关法律、法规的规定。现对公司第六届监事会第五次会议相关事项发 表核查意见如下： 一、《关于2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司 经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和 环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性 和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内 部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控 制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展 起到了积极的促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制的真实情况，内部控制有效。 二、《关于使用自有闲置资金进行投资理财议案》的 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简 要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人何元福，1955 年 3 月出生，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权，教授级高级会计师，注册会计师，2012 年 1 月退休。曾任 浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政 干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。2020 年 8 月至 2023 年 8 月担任本公司董事。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际 ...

首席合伙人：谭小青先生 杭州老板电器股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的人员及时间安排、审计范围、审计 计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作 ...

杭州老板电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州老板电器股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-012 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二 期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。为了具体实施公司第二期事业合伙 人持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人 持股计划的有关事项： 1、授权董事会审议各期持股计划； 2、授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案； 3、各期持股计划股票来源于二级市场购买的，需在各期持股计划董事会 召开后 6 个月内完成标的股票的购买； 4、授权董事会决定《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称 "《持股计划（草案）》"）的变更，包括但不限于按照《持股计划（草案）》 的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人 的继承事宜、提前终止持股计划等事项； 5、授 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-004 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《老板电器 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-019 杭州老板电器股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月30日（周 二）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有 限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002508.shtml）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生、副董事长兼总 经理任富佳先生、董事兼董事会秘书王刚、独立董事程志勇先生、财务总监张国 富先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 ...