吉林利源精制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杜婕，女，1955 年 7 月出生，博士，民进会员，中国国籍，中国注册会 计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届 吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大 学会计系主任、经济学院副院长，曾任东北证券股份有限公司（深交所主板，证 券代码：000686）、吉林泉阳泉股份有限公司（上交所主板，证券代码：600189）、 长春一东离合器股份有限公司（ ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[10] - 2024年审计、提名等委员会分别召开6、4、1、2次会议[6][7][8][9] 报告披露 - 按时编制披露定期报告等，准确披露财务数据[11] - 披露关联交易公告，交易遵循公平原则[12] 机构聘请 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2024年吴吉林出席各会议并履职，无行使特别职权[10][6][7][8][9][14] - 2024年通过通讯考察公司，2025年将继续履职[20][22]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[10] - 召开6次审计委员会、1次战略委员会、2次独立董事专门会议[7][8][9] 报告与交易合规 - 按时编制披露定期报告等，程序合法合规[11] - 关联交易公告经审查审议通过，程序合规[12] 审计机构相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[13] 独立董事履职 - 2024年严格履职，2025年将继续维护股东权益[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.05元恶化至2024年的-0.20元，同比下降300% [1] - 每股净资产从0.3元下降至0.1元，降幅达66.67% [1] - 每股未分配利润从-2.08元进一步下滑至-2.28元，降幅9.62% [1] - 营业收入从4.77亿元下降至3.34亿元，同比下降29.98% [1] - 净利润从-1.81亿元大幅下滑至-7.18亿元，同比下降296.69% [1] - 净资产收益率从-15.57%急剧恶化至-100.75%，降幅达547.08% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例从36.83%下降，持股数量减少24327.57万股 [2] - 倍有智能科技(深圳)有限公司保持第一大股东地位，持股80000万股，占比22.54% [3] - 东北证券股份有限公司减持11502.37万股，持股比例降至1.74% [3] - 辽源市巨峰生化科技有限责任公司、香港中央结算有限公司等三家机构新进前十大股东 [3] - 中国信达资产管理股份有限公司、郑世财等三家机构退出前十大股东行列 [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-045 吉林利源精制股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计意 见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"或"大华"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提交本议案至公司股东大会审议。该所在 2024 年度担任公司审计机构期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工 作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为 保持公司审计工作的连续性，公 ...

2024 年度，公司监事会及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金 运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规 范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、管理层及公司的各项生产经营活动 进行监督，监事会认为：2024 年度，公司董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、全体股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。管理层勤勉尽责，认 真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，经营中不存在违规或损害公司、全体 股东利益的行为。 吉林利源精制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议 事规则》等有关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，依法履行监督职责， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等 方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和可持续发展起到了积极作用。 现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本评价 二、报告期内监 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估杜婕、吴吉林、江泽利独立性[1] - 认为三位能胜任职责，无利害关系，符合法规要求[1] - 评估专项意见出具于2025年4月28日[2]

吉林利源精制股份有限公司 关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）稳定发 展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司（以下简称"江 苏步步高"）拟向公司提供 3,000.00 万元的无息借款，借款期限为 12 个月，自借 款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。 （二）关联关系说明 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-046 江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司 100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的 关联交易。 （三）审批程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，全 体独立董 ...

业绩总结 - 2024年营业收入33355.93万元，同比减少30.05%[4][12] - 2024年归属上市公司股东净利润-71810.13万元，同比减少296.16%[4][12] - 2024年基本每股收益-0.20元/股，同比减少300.00%[5] - 2024年加权平均净资产收益率-100.75%，同比减少85.18%[5] - 2024年末总资产93075.11万元，同比减少44.34%[5] - 2024年末归属上市公司股东的净资产35101.54万元，同比减少67.31%[5] - 2024年末负债总额56399.83万元，较年初减少3463.27万元[8] - 2024年末归属母公司所有者权益35105.54万元，较年初减少72266.73万元[10] - 2024年营业成本37823.88万元，较上年减少14786.04万元[12] - 2024年信用减值损失10838.96万元，较上年增加11119.67万元[14] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额为-10284.74万元，较上年同期净流出增加9439.63万元[15] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-21929.67万元[15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为3633.74万元[16] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为8011.19万元[16] 其他 - 公司收到1357名股民诉讼材料，涉及诉讼金额累计41544.16万元[2]

薪酬数据 - 2024 年董监高税前报酬总额 406.13 万元[3] - 2025 年独董及部分非独董董事津贴 8 万/年（税前）[4] 薪酬方案 - 薪酬和津贴按月发放[8] - 方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[8]