证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-044 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-034 吉林利源精制股份有限公司 关于债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016-2018 年通过融资 租赁方式分别向中建投租赁股份有限公司（以下简称"中建投"）、招商局融资 租赁有限公司（以下简称"招商局"）、横琴金投国际融资租赁有限公司（以下 简称"横琴金投"）、利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称"利程融资"）、 工银金融租赁有限公司（以下简称"工银金租"）、海通恒信国际融资租赁股份 有限公司（以下简称"海通恒信"）借款。 2020 年 11 月 5 日，吉林省辽源市中级人民法院（以下简称"法院"）裁定受 理公司重整。2020 年 12 月 11 日，法院裁定批准《吉林利源精制股份有限公司 重整计划》（以下简称"重整计划"），并终止重整程序。2020 年 12 月 31 日， 法院裁定重整计划执行完毕。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《吉林利源精制股份有限公 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-033 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲 先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自 出席会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 （一）审议通过了《关于债务重组的议案》 ...

控股股东变更 - 倍有智能科技注册地址迁移至长春市净月开发区[2] - 倍有智能科技公司名称变更为“倍有智能科技（长春）有限公司”[2] - 倍有智能科技注册资本为516万元整[2] - 倍有智能科技成立日期为2019年3月1日[2] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东及其持股变动[3] - 工商变更不会导致公司控制权变化[3] - 工商变更不会影响公司生产经营活动[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[5]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-031 吉林利源精制股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公 司董事会决定将法定代表人变更为居茜女士。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 4 月 7 日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得辽 源市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为居茜女士，其 他登记事项不变。 一、变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：912204007325471408 类型：股份有限公司 法定代表人：居茜 注册资本：叁拾伍亿伍仟万元整 成立日期：2001 年 11 月 13 日 营业期限：长期 住所：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 经营范围：生产销售铝合金精密加 ...

吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 29 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 9 月 3 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 7 月 1 日、 2024 年 8 月 14 日、2024 年 11 月 1 日、2025 年 1 月 9 日和 2025 年 2 月 26 日披 露了原告黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷事项，具体 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》（公 告编号：2021-056、2024-044 和 2024-071）和《关于诉讼事项的进展公告》（公 告编号：2021-090、2022-077、2023-022、2023-033、2025-002 和 2025-012）。 近日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称"法院"）送达的《民 事判决书》《民事裁定书》《上诉状》等法律文书。现将相关情况公告如下： 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-030 吉林利源精制股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第六届监事会第五次会议[2] - 会议审议通过选举马勇为公司第六届监事会主席[2] 人员信息 - 马勇1959年9月出生，大专学历[7] - 马勇曾任南京汽车制造厂会计等职，现任苏州步步高投资发展有限公司监事等职[7] - 马勇未持有上市公司股份，无不良情形，任职资格合规[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月1日[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日15:20现场召开，网络投票同日[3] - 出席会议股东956人，代表股份834,419,140股，占比23.5048％[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意830,933,740股，占比99.5823％[8] - 中小股东同意26,678,240股，占比88.4450％[9] 人员选举 - 居茜等4人当选非独立董事，同意股份占比超96.59%[10][11] - 马勇等2人当选监事会监事，同意股份占比超96.60%[13]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月31日召开，股权登记日为3月21日[3] - 通过现场和网络投票的股东956人，代表股份834,419,140股，占比23.5048％[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意830,933,740股，占比99.5823％[12] - 《关于变更非独立董事的议案》总表决同意股份数在805,982,563 - 806,196,442股之间[15] - 《关于变更监事的议案》总表决同意股份数在806,051,153 - 806,091,118股之间[16]

会议安排 - 公司第六届监事会第五次会议通知于2025年3月28日发出[1] - 会议于2025年3月31日在公司会议室现场召开[1] 会议情况 - 应出席监事3人，亲自出席3人，由马勇先生主持[1] - 通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表决3票赞成等[1]