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雅化集团(002497)
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雅化集团:关于会计政策变更的公告
2023-10-26 11:32
2、随着公司运输业务发展,公司运输车辆的配置种类也随之增加,各种车辆的使用年 限较公司原执行的会计政策折旧年限发生了较大差异,结合公司配置车辆实际使用年限及 强制报废年限的规定,拟将运输设备的折旧年限区间由前期的 4-6 年调整为 4-10 年,自政 策下发之日起执行。 证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-66 四川雅化实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更暨修订<会计政策 和会计估计变更管理办法>的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、会计政策变更概述 1、2022 年 11 月 21 日,财政部、应急部修订印发了《企业安全生产费用提取和使用管 理办法》的通知(财资〔2022〕136 号)(简称"新安全生产管理办法"),要求企业自印发 之日起施行。 ...
雅化集团:关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2023-10-11 09:46
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-62 公司董事会于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意 公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续使用不超过 7 亿元暂时闲 置募集资金用于购买理财产品。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。(具 体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告》)。 1 序 号 受托银行 产品名称 金额 (万元) 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 (元) 1 中国银行 (四川)对公结构 性存款 202212564 14,990 2022 年 2 月 9 日 2023 年 2 月 13 日 是 6,983,089.45 2 中国银行 (四川)对公结构 性存款 202212563 15,010 2022 年 2 月 9 日 2023 年 2 月 ...
雅化集团(002497) - 雅化集团调研活动信息
2023-09-21 00:58
公司基本信息 - 证券代码 002497,证券简称雅化集团 [1] - 2023 年 9 月 20 日在四川雅化实业集团股份有限公司 21 楼会议室开展投资者关系活动 [1] - 参与单位包括东北证券、民生加银基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董办主任兼证代郑璐等 [1] 公司主业情况 锂产业 - 2013 年参股国理公司进入锂产业,现拥有四家锂产业公司,专注氢氧化锂,配有碳酸锂产能,锂盐综合设计产能 7.3 万吨,工艺和装备技术领先,与头部企业合作良好 [2] - 2022 年控股津巴布韦和纳米比亚锂矿,涉足锂矿采选 [2] 民爆产业 - 是民爆器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务提供商,境内有 20 余个生产点,布局于四川、山西等地 [2] - 雅化爆破有多项资质,承揽多种业务,是领先的爆破工程一体化方案解决专家 [2] 锂产业项目进展 雅安锂业三期 - 启动年产 10 万吨高等级锂盐生产线建设项目,建成后锂盐综合产能超 17 万吨 [2] 控股资源 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿一期预计年内建成,可供应锂精矿;二期 2024 年完成,达产后年开采处理锂矿石约 230 万吨、产出锂精矿 35 万吨以上 [2] - 间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权 70% 的控制权 [3] 参股或包销资源 - 与 ALLKEM 续签协议至 2025 年,每年提供不低于 12 万吨锂精矿 [3] - 参股澳洲 Core 公司,每年供应不低于 7.5 万吨锂精矿,2023 年 3 月获额外 1.85 万吨 [3] - 参股澳洲 ABY 公司,从今年起每年供应不低于 12 万吨锂精矿 [3] - 与 DMCC 签订四年承购协议,每年不低于 50 万吨锂辉石 DSO 矿 [3] - 参股能投锂业,拥有李家沟矿优先供应权 [3] - 计划到 2025 年锂资源自给率达 50% 以上 [3] 锂盐客户情况 - 客户包括 LGC、振华等正极材料头部企业,松下、LGES 等电池厂商,特斯拉、比亚迪等新能源汽车企业,合作关系良好 [3] 民爆业务发展情况 - 行业产能过剩,未来要减少到 50 家以内,公司将参与并购整合扩大规模 [4] - 抓住工业数码电子雷管替代政策,近三年数码电子雷管产销量居行业首位 [4]
雅化集团(002497) - 雅化集团调研活动信息
2023-09-15 09:51
公司基本情况 - 公司创立于1952年,2010年在深圳证券交易所上市,是四川省雅安市第一家登陆国内A股市场的企业 [2] - 目前形成锂产业和民爆产业双主业运行格局 [2] 锂产业情况 - 2013年参股国理公司进入锂产业,现拥有四家锂产业公司,专注氢氧化锂研发、生产和销售,配有碳酸锂产能,锂盐综合设计产能7.3万吨 [2] - 启动雅安锂业三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目,建成后锂盐综合产能将超17万吨 [3] 民爆产业情况 - 是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商,境内有20余个生产点,布局于四川、山西等地 [2] - 雅化爆破拥有多项专业承包资质,承揽多种业务,是业内领先的爆破工程一体化方案解决专家 [2] 未来发展定位 - 坚持锂产业和民爆产业双主业联动发展 [2] - 锂产业通过资源保障、扩能建设和核心客户快速做强,打造全球有影响力的锂盐供应商 [2] - 民爆产业巩固领先地位和盈利能力,通过行业并购整合、数码电子雷管技术升级和爆破一体化服务,打造具有国际竞争力的民爆产业集团 [2] 锂资源布局 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿分两期建设,一期预计今年投产,二期2024年完成,届时每年开采和处理锂矿石约230万吨、产出锂精矿35万吨以上 [3] - 纳米比亚达马拉兰锂矿,公司间接拥有四个锂矿矿权70%的控制权 [3] - 与ALLKEM续签锂精矿包销协议至2025年,每年提供不低于12万吨锂精矿 [3] - 参股澳洲Core公司,签订长期包销协议,每年供应不低于7.5万吨锂精矿,2023年3月获额外1.85万吨 [3] - 参股澳洲ABY公司,协议约定从今年开始每年供应不低于12万吨锂精矿 [3] - 与DMCC签订锂辉石DSO矿四年承购协议,每年不低于50万吨 [3] - 参股能投锂业,拥有李家沟矿优先供应权 [4] - 参股澳洲EFE和EVR公司股权,未来有进一步合作,计划到2025年锂资源自给率达50%以上 [4] 锂盐客户群体 - 客户包括LGC、振华、贝特瑞等正极材料头部企业,松下、LGES等电池厂商,特斯拉、比亚迪等新能源汽车企业 [4] - 今年客户结构调整,海外客户占比提升,对锂盐产品销售有支撑作用 [4] 电子雷管发展情况 - 抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向,依托技术和渠道优势提高市场占有率 [4] - 近三年数码电子雷管产销量稳居行业首位 [4] 民爆产业股权整合情况 - 集团对民爆产业进行股权整合,独立组建“雅化民爆集团” [4] - 集团专注锂业务,组织和资源配置按锂行业发展趋势和规律聚焦 [4]
雅化集团:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-09-12 10:38
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-61 四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年9月12日(星期二)下午14:30; (2)网络投票时间:2023年9月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9:15~15:00的任意 时间; 2、现场会议召开地点:集团二十三楼会议室; 3、会议召开方式:会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:公司董事长郑戎女士; 6、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有 ...
雅化集团:国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书
2023-09-12 10:38
Tel:86 28 86119970 Fax:86 28 86119827 E-mail:grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川省成都市天府二街 269 号 无国界 26 号楼 9 层 邮编:610095 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street, Hi-Tech Zone,Chendu,China 国浩律师(成都)事务所 关于四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 (2023)国浩(蓉)律见字第 22145 号 致:四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师(成都)事务所(以下简称"本所")接受四川雅化实业集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派陈杰、唐恺律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次会议"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《 ...
雅化集团(002497) - 雅化集团调研活动信息
2023-09-07 09:42
公司基本情况 - 公司创立于1952年,2010年在深圳证券交易所上市,是雅安市第一家A股上市企业 [2] - 形成锂业务和民爆业务双主业格局 [2] - 锂业务拥有雅安锂业、兴晟锂业、国理公司和锂业科技四家子公司 [2] - 民爆业务在中国境内有20余个生产点,布局在四川、山西、内蒙等地 [2] 锂业务产能与规划 - 目前锂盐综合设计产能7.3万吨 [2] - 已启动雅安锂业三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目 [2] - 三期建成后锂盐综合产能将超过17万吨 [2] 锂资源进展 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿分两期建设,一期预计年内投产 [2] - 与ALLKEM续签锂精矿包销协议至2025年,每年提供不低于12万吨 [3] - 参股澳洲Core公司,每年供应不低于7.5万吨锂精矿 [3] - 参股澳洲ABY公司,每年供应不低于12万吨锂精矿 [3] - 与DMCC签订锂辉石DSO矿四年承购协议,每年不低于50万吨 [3] - 参股能投锂业,李家沟锂矿优先供应国理公司 [3] 客户群体 - 锂盐客户包括LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料企业 [3] - 电池厂商客户包括松下、LGES、SK ON、宁德时代等 [3] - 新能源汽车客户包括特斯拉、比亚迪等 [3] - 今年海外客户占比提升较大 [3] 未来发展定位 - 坚持锂产业和民爆双主业联动发展 [4] - 锂产业目标成为全球影响力的锂盐供应商 [4] - 民爆产业目标成为国际竞争力的民爆产业集团 [4]
雅化集团:雅化集团业绩说明会、路演活动信息
2023-08-28 09:53
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 编号:20230828 | | --- | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | | (请文字说明其他活动内容) □其他 | | | | 8 | 月 25 日: | | | | | 安信证券:覃晶晶 | 华泰柏瑞基金:何静 | 易方达:王子琳 | | | 汇添富:李泽昱 | 名禹资产:倪祯珉 | 涌贝投资:谭涛 | | | 长江证券:肖百恒 | Marshall Wace:胡建军 | 五矿证券:苏伟伦 | | | 东兴基金:孙义丽 | 嘉实基金:李大炎 | 汇添富基金:陈通 | | | 博远基金:杨毅 | 趣时资产:胡奕帆 | 合众易晟:虞利洪 | | | 弥远投资:刘沛力 | 悦溪基金:史彬 | 灏霁投资:沈建锋 | | 参与单位 | 聚鸣投资:惠博闻 | | | | 名称及人 | | | | | ...
雅化集团(002497) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-24 16:00
在建工程及工程物资余额变化 - 在建工程期末余额为117,702,339.73元,期初余额为35,507,776.05元;工程物资期末余额为3,255,863.79元,期初余额为6,116,255.94元[1] 各工程累计投入及进度情况 - 生产线改造工程累计投入占预算比例为46.76%,工程进度为46.76%;库房、围墙及道路修建工程累计投入占预算比例为43.92%,工程进度为43.92%[3] - 2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线建设项目工程累计投入占预算比例为96.21%,工程进度为96.21%;乳胶生产线改造工程累计投入占预算比例为168.83%,工程进度为99.00%[6] - 原“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品生产线建设项目”工程累计投入占预算比例为23.39%,工程进度为23.39%;KMC锂矿生产线工程累计投入占预算比例为5.76%,工程进度为5.76%[6] - 其他项目工程累计投入占预算比例为13.63%,工程进度为13.63%[6] 负债及所有者权益数据变化 - 流动负债期末合计为2,759,303,227.72元,期初合计为2,694,513,093.03元;非流动负债期末合计为810,639,577.60元,期初合计为623,273,640.84元[13] - 负债期末合计为3,569,942,805.32元,期初合计为3,317,786,733.87元[13] - 归属于母公司所有者权益期末合计为11,407,409,164.14元,期初合计为10,890,829,318.54元;少数股东权益期末为475,738,989.96元,期初为437,609,366.73元[13] - 所有者权益期末合计为11,883,148,154.10元,期初合计为11,328,438,685.27元[13] - 负债和所有者权益期末总计为15,453,090,959.42元,期初总计为14,646,225,419.14元[13] 2023年半年度营收及利润指标变化 - 2023年半年度营业总收入为62.16亿元,2022年半年度为60.04亿元,同比增长3.53%[16] - 2023年半年度营业总成本为51.08亿元,2022年半年度为32.15亿元,同比增长58.88%[16] - 2023年半年度净利润为1.42亿元,2022年半年度为2.09亿元,同比下降32.04%[21] - 2023年半年度少数股东损益为4863.88万元,2022年半年度为5355.66万元,同比下降9.18%[19] - 2023年半年度综合收益总额为9.73亿元,2022年半年度为24.52亿元,同比下降60.31%[19] - 2023年半年度基本每股收益为0.8248元,2022年半年度为1.9629元,同比下降57.06%[19] - 2023年半年度利息收入为5376.28万元,2022年半年度为2488.86万元,同比增长116.01%[22] - 2023年半年度投资收益为1.74亿元,2022年半年度为1.75亿元,同比下降0.75%[22] - 2023年半年度营业利润为1.46亿元,2022年半年度为2.19亿元,同比下降33.31%[22] - 2023年半年度利润总额为1.46亿元,2022年半年度为2.19亿元,同比下降33.30%[22] 2023年半年度现金流量指标变化 - 2023年半年度经营活动现金流入小计70.17亿元,2022年半年度为54.30亿元,同比增长29.10%[26] - 2023年半年度经营活动现金流出小计71.37亿元,2022年半年度为53.90亿元,同比增长32.41%[26] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元,2022年半年度为0.40亿元[26] - 2023年半年度投资活动现金流入小计25.60亿元,2022年半年度为45.62亿元,同比下降43.88%[26] - 2023年半年度投资活动现金流出小计25.94亿元,2022年半年度为46.23亿元,同比下降43.89%[28] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-0.34亿元,2022年半年度为-0.60亿元[28] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计6.61亿元,2022年半年度为4.32亿元,同比增长53.00%[28] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计8.12亿元,2022年半年度为1.10亿元,同比增长638.09%[28] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元,2022年半年度为3.22亿元[28] 公司信用评级及担保情况 - 公司经中诚信国际信用评级公司评为“AA级企业”[35] - 报告期末已审批对外担保额度合计为0万元,实际对外担保余额合计为0万元[47] - 报告期内审批对外担保额度合计(A1)为0万元,对外担保实际发生额合计(A2)为0万元[52] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为30000万元,对子公司担保实际发生额合计为4000万元,报告期末已审批的对子公司担保额度合计为30000万元,报告期末对子公司实际担保余额合计为5690万元[55] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.50%,为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元,直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元,担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元,上述三项担保金额合计为0万元[59] 委托理财情况 - 银行理财产品(自有资金)委托理财发生额为18900万元,未到期余额为8900万元[61] - 银行理财产品(募集资金)委托理财发生额为92694万元,未到期余额为58100万元[61] - 委托理财合计发生额为111594万元,未到期余额为67000万元,逾期未收回的金额为0万元,逾期未收回理财已计提减值金额为0万元[61] 锂辉石精矿采购协议情况 - 2018 - 2019年每年锂辉石精矿最低采购量为10万吨,2020 - 2022年每个年度最低采购量为12万吨[65] - 公司与澳洲ALLKEM的承购协议正常履约中[65] - 2020年7月,公司与银河锂业续签《承购协议》,合同期限延长至2025年12月31日,2020年度供应量不低于4.5万吨,2021 - 2025年每年不低于12万吨[70] - 2022年2月16日,全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署《承购协议》补充协议,调整锂精矿参考价格、最高价格等[67] - 2023年3月22日,公司与Core公司达成协议,在原协议四年出售30万吨锂精矿基础上,额外增加1.85万吨供应量[72] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生共同对外投资、与日常经营相关的关联交易,不存在关联债权债务往来,公司及控股财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务[40][42][43] 公司融资及募投项目情况 - 2020年4月29日,公司拟非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期项目及补充流动资金[73] - 2020年11月3日,公司获中国证监会核准非公开发行不超过28,700万股新股[76] - 截至2020年12月30日,非公开发行股票获配投资者缴付认购资金1,499,999,997.81元,实际发行股份107,066,381股[76] - 2021年4月23日,公司同意将募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[77] - 2023年4月27日,公司同意将募投项目剩余未建部分调整为新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线[77] 公司股权激励计划情况 - 2021年12月28日,公司审议通过《2021年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案[78] - 2021年12月31日至2022年1月10日,公司对激励对象进行公示,未接到异议[78] - 2022年5月16日,公司完成向14名激励对象、合计1204.21万股的限制性股票激励计划授予登记[81] - 2023年5月16日,14名激励对象可解除限售的限制性股票数量为602.105万股,占公司当前总股本的0.52%[81] - 2023年5月15日,2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售6,021,050股,占总股本0.52%[98] 公司股权收购情况 - 2022年2月27日,公司同意以每股0.75澳元、合计277.5万澳元认购澳大利亚ABY公司370万股股份,占ABY公司IPO前总股本的3.4%[82] - 2022年7月28日,公司同意兴晟锂业以不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权,间接持有KMC公司60%股权[85] - 2022年11月24日,公司同意雅化国际收购中非实业两个全资子公司70%的股权,间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[86] - 2023年5月22日,公司同意将民爆业务涉及的九家子公司股权无偿划转至雅安公司名下[87] - 2023年6月14日,公司完成九家子公司股权变更登记手续[87] - 2023年6月30日,公司同意雅安公司以1.632亿元收购通达公司51%的股权[93] - 2023年7月7日,公司完成通达公司股权收购相关的工商变更登记手续[89] 公司股份变动情况 - 本次变动前,有限售条件股份数量为118,384,106股,占比10.27%;无限售条件股份数量为1,034,178,414股,占比89.73%[95] - 本次变动后,有限售条件股份数量为100,206,882股,占比8.69%;无限售条件股份数量为1,052,355,638股,占比91.31%[95] - 公司股份总数为1,152,562,520股,占比100%,本次变动数量为0[98] 公司股东限售股变动情况 - 郑戎期初限售股数103,139,505股,本期解除限售15,000,000股,期末限售股数88,139,505股[103] - 高欣期初限售股数3,800,000股,本期解除限售500,000股,期末限售股数3,300,000股[103] - 孟岩期初限售股数1,652,100股,本期解除限售413,025股,期末限售股数1,239,075股[103] - 邹庆期初限售股数1,172,401股,本期增加限售240,801股,期末限售股数1,413,202股[103] - 牟科向期初限售股数1,205,100股,本期解除限售300,000股,期末限售股数905,100股[103] - 岳小奇期初限售股数1,150,000股,本期解除限售287,500股,期末限售股数862,500股[103] 公司股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为159,117,表决权恢复的优先股股东总数为0[107] - 公司实际控制人郑戎持股117,519,340股,持股比例10.20%;张婷持股41,900,000股,持股比例3.64%[109][110] - 香港中央结算有限公司持股22,228,082股,持股比例1.93%,较报告期内增加1,195,836股[110] - 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股21,267,589股,持股比例1.85%,较报告期内减少3,871,900股[110] - “四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账户”持有回购股份10,000,054股[113] - 2023年3月7日2023年第一次临时股东大会,张婷委托郑戎、王崇盛委托翟雄鹰表决投票;2023年5月22日2022年年度股东大会,王崇盛委托翟雄鹰表决投票[113] - 公司前10名股东中,张婷通过投资者信用证券账户持有1990万股[114] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[114] - 公司股东合计持有高管锁定股18,418,025股,受限股100,206,882股,总数为118,384,106股[106] 公司高管持股情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1,413,202股,本期增持0股,本期减持0股,期末持股总数为1,413,202股[133] 公司对所有者分配及相关项目情况 - 公司对所有者(或股东)的分配为 - 34,483,264.35,其他项目金额为
雅化集团:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-24 10:41
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-59 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议,会议定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的 一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证 券交易系统 ...