本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-54 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三 十次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场表决和书面表决 的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女 士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 全体董事一致认为，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2023 年半年度报告全文及其摘要详见公 ...

雅化集团子公司员工持股管理办法 第一章 目的和原则 第一条 为推动集团各业务板块的快速发展，充分调动相关业务板块 经营管理层及核心员工的积极性，公司拟在独立运行业务的公司中试行员工 持股计划。 第二章 实施主体及持股对象范围 （二）员工持股计划的股权来源包括但不限于受让实施公司股权、认购 实施公司新增股本等。 第五条 员工持股计划的数量 （一）员工持股计划可分批实施，但授予总额原则上不超过实施公司最 新注册资本或股份总额的 30%；若授予总额超过 30%时，应经集团人力资源 决策委员会批准。 （二）员工个人所持股份额应根据其个人的职务和工作贡献决定，不同 职务和贡献重要度不同所持股份额不同，具体持股数量由实施公司的员工持 股计划明确。 第二条 员工持股计划实施主体为雅化集团拥有实际控制权的全资、控 股子公司及孙公司（以下统称"实施公司"）。 （三）每期员工持股计划均应预留一定份额，用于公司引进人才、扩增 新人、奖励功臣及份额调配。 第三条 参与员工持股计划的对象（以下简称"持有人"）包括集团及 实施公司的董监高、中层以上重要管理层和有重要贡献的骨干员工。 1 第三章 实施方式、数量及定价依据 第四条 实施方式 ...

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"、"雅化"）募集资金截至2023年6月30日的存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、公开发行可转换公司债券 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-57 经 2018 年 12 月 26 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司向社 会公开发行 80,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 903 万元（含税金额）， 实际募集资金净额为人民币 79,097 万元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 22 日 全部到位，经信永中和 ...

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理控制制度》等规定，对所有募集资 金均实行专户存储，规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-55 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 11 日以 ...

2023 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 6 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占用资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息(如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | ...

四川雅化实业集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见： 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外 担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意 见如下： 报告期内，公司对子公司的担保发生额为 4000 万元；截止报告期末，累计对外担保 总额 5690 万元。公司不存在违规对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担 保责任，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况发生。 1 独立董事：侯水平、郑家驹、罗华伟 二、关于控股股东占用公司资金情况的独立意见 经审慎核查，截至 2023 年 6 月 30 日，不存在公司 5%以 ...

锂业务概况 - 公司已形成锂业务和民爆业务双主业格局，锂业务综合设计产能约7.3万吨 [2] - 专注于氢氧化锂研发生产，同时配有碳酸锂产能，工艺技术处于行业前列 [2] - 与国内外头部正极材料企业、电池厂商及车企建立良好合作关系 [2] 锂业务产能规划 - 目前锂盐综合产能7.3万吨，正在建设雅安第三期年产10万吨高级锂盐生产线 [2] - 三期建成后，公司锂盐综合产能将超过17万吨 [2] 锂资源进展 控股资源 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿一期预计2023年9月投产，年内可提供锂精矿 [2] - 二期2024年3月完成，年处理锂矿石约230万吨，产出锂精矿35万吨以上 [2] 参股/包销资源 - 与银河锂业续签包销协议至2025年，每年提供不低于12万吨锂精矿 [3] - 参股澳洲Core公司，每年供应不低于7.5万吨锂精矿，2023年3月额外获得1.85万吨 [3] - 参股澳洲ABY公司，每年供应不低于12万吨锂精矿 [3] - 与DMCC公司签订四年承购协议，每年不低于50万吨锂辉石DSO矿 [3] - 参股能投锂业并拥有李家沟锂辉石矿采矿权，锂精矿优先供应国理公司 [3] 锂盐客户群体 - 客户包括LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业 [3] - 松下、LGES、SK ON等日韩电池厂商 [3] - 特斯拉、比亚迪等全球新能源汽车企业 [3] - 2022年调整客户结构，海外客户占比显著提升 [3] 民爆业务概况 - 中国境内现有20个民爆生产点，布局在四川、山西、内蒙等地 [2] - 拥有27家爆破公司、13个现场混装炸药生产点 [2] - 具备爆破施工一级、矿山施工总承包等专业资质 [2] 民爆业务发展 - 行业面临产能过剩，"十四五"规划要求生产企业减少到50家以内 [3] - 公司将积极参与行业并购整合，2023年6月收购四川通达化工 [3] - 2023年7月将民爆业务分拆，独立组建"雅化民爆集团" [4] - 分拆后集团将专注于锂业务发展 [4]

公司业务布局 - 形成锂业务和民爆业务双主业运行格局 [2] - 锂业务拥有四家锂产业公司，专注氢氧化锂，综合设计产能约7.3万吨，与头部企业建立合作关系 [2] - 民爆业务是专业提供商，境内有20个生产点，27家爆破公司、13个现场混装炸药生产点，具备多种资质，承揽多项业务 [2] 锂资源情况 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿一期年内供矿，2024年四季度二期投产，预计年产30万吨锂精矿 [2] - 纳米比亚达马拉兰锂矿推进勘探工作 [2] - 计划到2025年锂资源自给率达50%以上 [2] 锂业务产能规划 - 启动雅安第三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目，建成后综合产能达17万吨以上 [3] 锂资源包销 - 与银河锂业续签协议至2025年，每年供应不低于12万吨锂精矿 [3] - 参股澳洲Core公司，今年起每年供应不低于7.5万吨锂精矿，2023年3月获额外1.85万吨 [3] - 参股澳洲ABY公司，今年起每年供应不低于12万吨锂精矿 [3] - 与DMCC公司签订四年承购协议，每年不低于50万吨，合计200万吨 [3] - 参股能投锂业，李家沟锂矿优先供应国理公司 [3] 锂盐客户群体 - 客户包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业，与多家企业形成良好合作关系 [3] - 去年海外客户占比提升，支撑今年锂盐销售 [3] 电子雷管情况 - 抓住政策导向，依托技术和渠道优势提高市场占有率，近三年产销量居行业首位 [3] 未来发展定位 - 坚持锂产业和民爆双主业联动发展 [4] - 锂产业通过资源保障、扩能建设和核心客户做强，成为全球有影响力的锂盐供应商 [4] - 民爆产业巩固领先地位和盈利能力，通过并购整合、技术升级和服务打造国际竞争力集团 [4]

投资者活动记录表 四川雅化实业集团股份有限公司 | | 可以保证的是，我从未向市场和任何一个投资者传递过虚假或夸大的 | | | --- | --- | --- | | | 信息。至于股票价格，受到很多的因素影响，包括国际环境、国内环 | | | | 境、细分市场、产品价格变化、供求关系等，每个因素的变化都可能 | | | | 引起股价的波动，因此，关于股票投资，本人不作任何建议，请依据 | | | | 各方因素综合判断作出交易决策，谢谢！ | | | 附件清单 | 无 | | | 日期 | 2023 年 5 月 日 | 11 | 雅化集团 2022 年度业绩说明会 编号：20230511 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | √业绩说明会 □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 雅化集团2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为3,037,693,136.39元，同比增长14.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为592,893,363.71元，同比下降41.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为253,848,144.34元，同比增长30.53%[5] - 总资产为15,197,528,314.27元，同比增长3.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11,466,870,017.59元，同比增长5.29%[5] - 应收账款较年初增加69,547.39万元，增长75.53%[8] - 营业收入较去年同期增加37,787.60万元，增长14.21%[10] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,937.34万元，增长30.53%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加13,396.73万元，增长441.75%[13] - 截至2023年3月31日，公司货币资金为29.86亿元，年初为29.53亿元[32] - 截至2023年3月31日，公司交易性金融资产为8.16亿元，年初为6.95亿元[32] - 截至2023年3月31日，公司应收账款为16.16亿元，年初为9.21亿元[32] - 截至2023年3月31日，公司存货为33.18亿元，年初为31.54亿元[32] - 2023年第一季度，公司营业总收入为30.38亿元，去年同期为26.60亿元[34] - 2023年第一季度，公司营业总成本为23.51亿元，去年同期为13.73亿元[34] - 2023年第一季度，公司研发费用为1450.73万元，去年同期为1781.17万元[34] - 2023年第一季度，公司财务费用为877.71万元，去年同期为580.21万元[34] - 公司2023年第一季度净利润为601,818,581.77元，同比增长59.2%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为592,893,363.71元，同比增长55.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为253,848,144.34元，同比增长30.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,259,788.03元，同比减少30.7%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,640,554.25元，同比增长440.3%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,044,088,723.50元，同比增长42.4%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,322,755,554.34元，同比增长43.3%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为182,809,115.14元，同比增长14.1%[36] - 支付的各项税费为348,384,779.37元，同比增长143.5%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,978,754,220.27元，同比增长254.8%[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为164,954[14] - 郑戎持股比例为10.20%，持股数量为117,519,340股[14] - 张婷持股比例为3.64%，持股数量为41,900,000股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.27%，持股数量为26,162,246股[14] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为23,066,089股[14] - 樊建民持股比例为1.26%，持股数量为14,543,868股[14] - 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金持股比例为0.90%，持股数量为10,336,959股[14] - 王崇盛持股比例为0.71%，持股数量为8,192,145股[14] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为7,975,900股[14] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.61%，持股数量为6,981,757股[14] 股权激励与发行 - 公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过，核准非公开发行不超过28,700万股新股[22] - 公司实际发行股份数量为107,066,381股，募集资金总额为1,499,999,997.81元[23] - 公司调整非公开发行股票募集资金投资项目，用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[23] - 公司变更部分募投项目，将剩余募集资金用于新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线，与雅安锂业三期建设同步规划与实施[24] - 公司完成向14名激励对象授予合计12,042,100股的限制性股票激励计划[26] 投资与收购 - 公司认购澳大利亚ABY公司IPO前股权，总对价为277.5万澳元，占ABY公司IPO前总股本的3.4%[27] - ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿，协议有效期至2025年12月31日[27] - 公司全资子公司兴晟锂业以不超过9,290.47万美元收购普得科技70.59%股权，间接持有KMC公司60%的股权[28] - KMC公司拥有津巴布韦Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权[28] - 普得科技已完成工商变更，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》[28] - 公司计划2023年可产出部分锂精矿[29] - 公司收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[30][31]