证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-71 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，董事、财务总监杨庆女士不再担任第五届董事会审计委员会委员 职务，选举公司董事郑戎女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：罗华伟（独立董事）、 侯水平（独立董事）、郑戎（董事），其中独立董事罗华 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月7日和11月8日 [1][2] - 活动地点在四川雅化实业集团股份有限公司会议室 [2] - 参与单位众多，11月7日有UBS、L1 Capital等多家，11月8日有Morgan Stanley、Goldman Sachs Asset Management等多家 [1][2] - 上市公司接待人员为董办主任兼证代郑璐和证券事务管理张龙艳 [2] 公司业务介绍 锂产业 - 2013年参股国理公司进入锂产业，现拥有雅安锂业等四家锂产业公司，专注氢氧化锂研发、生产和销售，配有碳酸锂产能，工艺和装备技术领先，与国内外头部企业合作良好 [3] - 2022年控股津巴布韦和纳米比亚锂矿，涉足锂矿采选 [3] 民爆产业 - 是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务专业提供商 [3] - 雅化民爆产品包括工业炸药等，应用广泛，在中国境内有20余个生产点，分布于四川、山西等地 [3] - 雅化爆破拥有多项专业承包资质，承揽多种业务，是业内领先的爆破工程一体化方案解决专家 [3] - 雅化运输是四川省最大的一类危险化学品运输企业，业务规模、服务区域和范围不断扩展 [3] 锂产业规划 产能规划 - 现拥有锂盐综合设计产能7.3万吨，启动雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设 [3][4] 资源布局 - 通过多种渠道储备锂资源，在非洲控股开发锂矿，在国内参股获优先供应权，在澳洲参股获包销权和合作开发权 [4] - 计划到2025年锂资源自给率达到50%以上 [4] 项目进展 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿分两期建设，一期年处理锂矿30万吨，预计今年完成建设投产；二期年处理锂矿约200万吨，2024年完成，二期正按计划建设 [4] 锂盐客户群体 - 客户包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业，如振华、贝特瑞、松下、特斯拉等 [4] - 去年开始调整客户结构，海外客户占比提升，支撑今年锂盐产品销售 [4] 公司未来发展定位 - 坚持锂产业和民爆产业双主业联动发展 [4] - 锂产业方面，打造成具有全球影响力的锂盐供应商 [4] - 民爆产业方面，打造成具有国际竞争力的民爆产业集团 [4]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-67 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 7 亿元暂时闲 置募集资金用于购买理财产品。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。（具 体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告》）。 1 序 号 受托银行 产品名称 金额 （万元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202212564 14,990 2022 年 2 月 9 日 2023 ...

公司概况 - 公司形成锂产业和民爆产业双主业运行格局 [2] - 锂产业包括雅安锂业、兴晟锂业、国理公司和锂业科技四家公司 [2] - 民爆产业在中国境内有20余个生产点，主要布局于四川、山西、内蒙、云南、吉林等地 [2] 锂产业 - 公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，同时配有碳酸锂产能 [2] - 2022年控股津巴布韦和纳米比亚的锂矿，开始涉足锂矿采选 [2] - 现拥有锂盐综合设计产能7.3万吨，计划启动雅安锂业三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目 [2] - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期每年处理锂矿石30万吨，二期每年处理锂矿石200万吨，总计每年处理230万吨 [3] 民爆产业 - 公司是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商 [2] - 上半年收购四川通达化工，扩大炸药产能规模，提升市场占有率 [3] - 推进民爆产业股权整合，独立组建"雅化民爆集团" [3] - 抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，电子雷管产销量稳居行业首位 [3] 经营业绩 - 前三季度实现营业收入94.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元 [2] - 锂业务因锂盐产品价格大幅下降对公司经营利润产生较大影响 [2] 其他 - 公司积极关注碳酸锂期货市场动态，已完成内部机构搭建和人员配置 [3]

| 编号：20231027 | | --- | 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 线下： | | | | | 海通证券：甘嘉尧、陈先龙 | 交银施罗德：张一鸣 | | | | 成路聚源：崔琳强 | 合众易晟：虞利洪 | | | | 线上： | | | | | 渤海人寿保险：万明 | 民生金属：南雪源 | 国信证券：杨耀洪 | | | 中信建投：刘岚 | 中信资管：陈汗 | 国华兴益资管：李灿 | | 参与单位 | 国金基金：吴佩苇 | 民生加银基金：孙常蕾 | 上银基金：卢扬 | | 名称及人 | 摩根基金：翟旭 | 中科沃土基金：黄艺明 | 华西基金：李本刚 | | 员姓名 | 银华基金：方建 | 华泰柏瑞基金：王鹏 | 富荣基金：骆奕诚 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为32.55亿元，同比下降20.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比下降111.18%[5] - 公司利润表项目中，营业成本增加52.85%，税金及附加减少34.20%[19] - 营业总收入为9,471,324,836.42元，较上期10,116,657,012.44元下降6.4%[52] - 营业总成本为8,455,931,613.21元，较上期5,772,277,614.79元增长46.2%[52] - 营业利润为1,082,748,399.78元，较上期4,324,659,797.44元下降75.0%[53] - 净利润为870,082,620.48元，较上期3,623,600,970.01元下降76.0%[53] - 每股基本收益为0.7004元，较上期3.0752元下降77.2%[54] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降113.44%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少137,560.27万元，下降113.44%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少54,829.95万元，下降643.36%[30] - 经营活动现金流入小计为10,049,160,571.38元，较上期9,207,887,636.30元增长9.1%[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,380,963,846.76元，较上期6,501,636,225.03元增长28.9%[55] - 2023年第三季度，四川雅化实业集团经营活动现金流出小计为102.12亿，较去年同期799.52亿有所增加[56] - 2023年第三季度，四川雅化实业集团投资活动现金流入小计为353.84亿，较去年同期640.95亿有所减少[56] - 2023年第三季度，四川雅化实业集团筹资活动现金流入小计为121.34亿，较去年同期43.89亿有所增加[56] 资产及股权情况 - 公司总资产为163.27亿元，较上年度末增长11.48%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为111.27亿元，较上年度末增长2.17%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为160,846股，前十名股东持股情况中，郑戎持股占比10.20%，张婷持股占比3.64%[31] - 公司2021年限制性股票激励计划中，14名激励对象共计获得12,042,100股限制性股票[39] - 公司2021年限制性股票激励计划中，6,021,050股限制性股票于2023年5月15日解除限售，占总股本的0.52%[40] - 公司2023年9月30日的流动资产总计11,309,646,009.66元，非流动资产总计5,017,545,243.26元，资产总计16,327,191,252.92元[50] - 公司2023年9月30日的流动负债合计3,836,552,288.89元[51] - 长期借款为578,133,065.29元，较上期291,449,551.42元增长98.6%[52] 合作协议及项目 - 公司与澳洲ALLKEM签署锂精矿承购协议，合同期限为5年，每年采购量逐年增加[35] - 公司与澳洲CORE公司签署锂精矿承购协议，额外增加1.85万吨锂精矿供应量[36] - 公司启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目，非公开发行股票募集资金用于项目及补充流动资金[37] - 公司2023年第三季度报告中提到，非公开发行股票募集资金项目已按变更后的用途实施[38] - 公司与澳大利亚ABY公司签署了锂精矿承购协议，ABY公司每年提供不低于12万吨锂精矿[41] - 公司收购普得科技70.59%股权，涉及津巴布韦锂矿矿权投资，KMC公司拥有Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权[42] - 公司收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[45] - 公司完成了九家民爆子公司股权变更登记手续[46] - 公司全资子公司雅安公司以自有资金16,320万元收购四川通达化工有限责任公司51%的股权[46] - 公司与LG Chem, Ltd.签署了电池级单水氢氧化锂采购协议，协议有效期为4年，总计约30,000吨[46] - 公司与特斯拉续签了氢氧化锂供货协议，有效期为2023年8月1日至2030年12月31日，交易数量合计约在20.7万吨~30.1万吨[48] - 公司与宁德时代签署了电池级氢氧化锂采购协议，有效期为2023年8月1日至2025年12月31日，总计采购41,000吨[49]

会计政策和会计估计变更管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司会计政策和会计估计变更 行为，真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有效 地保护全体股东及潜在投资人的根本利益，根据财政部颁布 的《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求以及公司章程规定， 特制订本办法。 第二条 本办法所称的会计政策，是指企业在会计核算时 所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法； 本办法所称的会计估计，是指企业对其结果不确定的交 易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。 第三条 公司采用的会计政策和会计估计前后各期应保 持一致，未经集团董事会批准，不得随意变更。 第四条 公司在对会计政策和会计估计作出变更时，必须 依据充分、理由合理、内容真实，确保变更程序合法并严格 执行。 第五条 本办法适用于股份公司及下属纳入合并报表范 1 围的各分、子公司。 第二章 职责分工 第六条 集团财务中心：负责提出会计政策和会计估计变 更事项，根据相关规 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-64 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第五届监事会 第二十九次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由 监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议召开合法有效。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 一、关于审议公司《2023 年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规 及中国证监会的相关规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 ...

安全生产费用财务管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费 用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据《国务院关 于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2 号）、《国务院 关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）、 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号） 及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 安全生产费用是指公司按照国家规定标准提取、在当期 费用中列支、专门用于完善和改进公司或项目安全生产条件的资金。 标准确认年度计提金额并逐月平均提取： 1、营业收入在 1,000 万元及以下的，按照 4.5%提取； 第三条 本办法适用于公司及经营范围涉及危险品生产与储存、 非煤矿山开采、民用爆炸物品生产与销售、爆破工程施工和交通运 输的下属分、子公司（以下简称公司）。 第二章 安全生产费用提取标准 第四条 根据集团会计政策规定，各公司依据其涉及的经营业务 分别按照以下标准逐月提取： （一）锂盐危险品生产与储存业务 以上一年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下 1 以上一年度营业收入为 ...

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更，执行变 更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关 法律、法规及《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，我们同意公司本次对会计政策作出的变更。 四川雅化实业集团股份有限公司独立董事 独立董事：侯水平、郑家驹、罗华伟 2023 年 10 月 26 日 1 《关于变更会计政策暨修订<会计政策和会计估计变更管理办法>》的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第五届董事会第三十一次会议审议《关于变更会计政策暨修订<会计政策和会计 估计变更管理办法>》的议案发表如下独立意见： ...