登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-040 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知已于2025年9月18日以 专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年9月29日，会议如期在公司会议室召开，会议 由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的 议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 ...