证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-040 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知已于 2025 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2025 年 9 月 29 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 ...