会议信息 - 公司第七届董事会第十二次临时会议于2024年5月10日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 选举韩高贵为第七届董事会董事长[3] - 选举韩高贵为第七届董事会专门委员会成员[3] - 聘任朱艳丽、王涛、韩磊芳为副总经理[4] - 聘任朱艳丽为财务总监[4]

人员变动 - 姚有领、赵晓潼、李志信和张全军因个人工作调整申请辞职[1] - 姚、赵、李、张辞职后仍在公司担任其他职务[1] 公司安排 - 总经理空缺期间由董事长韩高贵代行职责[2] - 公司将尽快完成补选董事及聘任总经理工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，上述人员未直接或间接持股[2]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[5] - 公司控股股东为墨龙控股，实际控制人为寿光市国资局[2] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[9] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[10] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东等相互独立[11] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售等业务体系[12][17] - 公司同业竞争情况为不适用[18] 股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[1] - 2022年度股东大会投资者参与比例为31.10%，召开日期为2023年5月19日，披露日期为2023年5月20日[19] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.80%，召开日期为2023年9月26日，披露日期为2023年9月27日[19] 董监高持股与变动 - 董事王圣红期初持股139,500股，本期无增持减持，期末持股139,500股[21] - 总裁期初持股139,500股，本期无增持减持，期末持股139,500股[21] 董监高人事变动 - 2023年2月24日袁瑞因工作调整被选举为董事长，不再担任副董事长[27] - 2023年10月8日姚有领因工作调整被聘任为总经理，不再担任副总经理[27] - 2023年10月8日李志信因工作调整被聘任为副总经理，不再担任总经理[27] - 2023年5月19日赵晓潼、张敏被选举为董事[27] - 2023年9月26日丁一被选举为董事[27] - 2024年1月9日赵晓潼被董事会聘任为财务总监（代行）[27] - 2023年2月24日杨云龙因个人工作安排辞去董事长等职务[27] - 2023年4月7日刘纪录因个人工作原因辞去公司董事职务[27] - 2023年7月7日王全红因个人工作安排辞去公司董事职务[27] - 2023年11月11日郝云峰因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务[27] 董监高个人履历 - 蔡忠傑自2018年12月至今任公司独立董事，自2014年9月1日起任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人[36][44] - 刘书宝1990年加入公司，现任公司审计部部长、监事会主席[37] - 李景伟自2022年9月至今任公司监事，自2017年1月25日起任永拓会计师事务所普通合伙人[37][44] - 刘成安自2021年10月至2024年3月5日任公司监事，其辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效，自2020年7月1日起任山东建筑大学教师[38][44] - 张全军1992年加入山东墨龙，现任公司副总经理兼营销公司总经理[38] - 袁瑞自2020年10月1日起任寿光墨龙控股有限公司董事，自2023年12月19日起任寿光市产业投资控股集团有限公司董事长等多个职务[41][42] - 丁一自2023年11月29日起任寿光市金融投资集团有限公司董事长兼总经理等职务[42] - 张敏自2022年6月1日起任寿光市金融投资集团有限公司总经理助理等多个职务[44] - 唐庆斌自2019年1月1日起任能源国际投资控股有限公司独立董事，自2019年1月18日起任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事[44] - 宋执旺自2003年3月1日起任山东九安保险经纪股份有限公司董事长兼总经理等多个职务[44] 董监高薪酬情况 - 报告期内董事、监事、高级管理人员共17人，实际支付薪酬282.83万元[54] - 董事长袁瑞税前报酬为0万元，执行董事长兼总经理姚有领为36.89万元，执行董事长兼副总经理李志信为59.54万元[48] - 独立董事唐庆斌、宋执旺、蔡忠杰税前报酬均为12万元[48] - 监事会主席刘书宝税前报酬为17.14万元，监事刘成安、李景伟均为8万元[48] - 副总经理张全军税前报酬为42.97万元，执行董事兼副总经理赵晓潼为39.38万元[48] - 离任董事长杨云龙税前报酬为0万元，离任非执行董事王全红为0万元，刘纪录为1.68万元[50] - 离任财务总监郝云峰税前报酬为33.23万元[50] 薪酬制定规则 - 公司董事会下设薪酬与考核委员会制定薪酬方案，经董事会同意、股东大会审议通过后实施[52] - 依据岗位范围、职责、重要性等因素确定董监高年度薪酬[53] 董事会会议情况 - 2023年公司第七届董事会召开多次会议，如2月10日第三次临时会议、2月24日第四次临时会议等[57][59] - 袁瑞、姚有领、李志信等多位董事本报告期应参加董事会次数多为8次，部分为4次、2次、1次、3次，现场出席和通讯出席情况各有不同，且均无连续两次未亲自参加董事会会议情况[61] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[62] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[63] 专门委员会会议情况 - 审核委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议4次，战略委员会召开会议1次[65][68] 监事会监督情况 - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[70] 金融工具管理 - 公司根据市场环境决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当金融工具组合[72] 投资者接待情况 - 2023年4月20日在深圳证券交易所“互动易”平台以网络平台线上交流方式接待投资者，谈论公司2022年度经营情况[73] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数36,837户，其中A股户数36,795户；年度报告披露日前上一月末普通股股东总数36,261户[85] 财务关键指标（2023年整体） - 2023年营业总收入1,317,496千元，营业亏损549,182千元，利润总额亏损550,081千元，净利润亏损578,534千元，每股基本亏损0.71元[111] - 2023年资产总额2,888,082千元，负债总额2,553,379千元，资产净额334,703千元[112] - 2023年度公司拨作资本的利息为人民币零元[117] - 2023年度公司不存在上市规则所界定的须予披露的关连交易，符合上市规则第14A章的披露规定[120] - 2023年，集团资产负债率约88.41%（2022年约77.46%），负债总额25.53379亿元（2022年约31.28252亿元），总资产约28.88082亿元（2022年约40.38606亿元）[171] - 2023年公司营业收入为13.174957822亿元，较2022年的27.656452814亿元减少52.36%[194] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -5.6686151082亿元，较2022年的 -4.2496972559亿元减少33.39%[194] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.3499257756亿元，较2022年的 -0.1150978241亿元增长1272.85%[194] - 2023年末总资产为28.880819888亿元，较2022年末的40.3860555951亿元减少28.49%[194] - 2023年末归属上市公司股东的净资产为4.2401336443亿元，较2022年末的9.8796084288亿元减少57.08%[194] - 2023年加权平均净资产收益率为 -80.46%，较2022年的 -35.39%减少45.07%[194] - 2023年营业收入扣除金额为1.2433175327亿元，较2022年的0.978945606亿元有所增加[196] - 2023年营业收入扣除后金额为11.9316402893亿元，较2022年的26.677507208亿元减少[196] 内部控制缺陷定义与情况 - 重要缺陷指直接财产损失考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，总体影响水平低于营业收入的0.5%或利润总额1000万元，但高于营业收入的0.2%或利润总额500万元[89][90][91][92] - 一般缺陷指直接财产损失考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，总体影响水平低于营业收入的0.2%或利润总额500万元[93][94][95][96] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[98][100][102][104] - 内部控制审计报告于2024年3月29日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[108] 未披露事项 - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[74] 不适用事项 - 报告期内证券发行（不含优先股）、公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动、现存内部职工股情况均不适用[84] 审计报告情况 - 信永中和会计师事务所对公司2023年出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(XYZH/2024JNAA3B0050)[125] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] - 公司董事会不建议就2023年度派付任何股息[184] 公司基本信息 - 公司股票代码为002490、00568，上市证券交易所为深圳证券交易所、香港联合交易所[131][132] - 公司法定代表人为袁瑞[137] - 公司注册地址于2022年6月16日由“山东省寿光市文圣街999号”变更为“山东省寿光市古城街道兴尚路99号”[140][141][142][143] - 公司网址为https://www.molonggroup.com，电子邮箱为dsh@molonggroup.com[145][146] - 董事会秘书赵晓潼联系电话为0536 - 5100890，传真为0536 - 5100888[147][149][150] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所 (http://www.szse.cn) 、香港联合交易所 (http://www.hkex.com.hk) [153] 控股股东变更情况 - 2021年2月23日，原控股股东张恩荣将2.35617亿股A股股份（占总股本29.53%）转让给墨龙控股，3月23日完成过户登记，墨龙控股成为控股股东，实控人为寿光市国资局[154] 董监高权益情况 - 2023年12月31日，董事、监事和主要行政人员无公司及其相联法团股份、相关股份及债券权益或淡仓[159] - 2023年，公司或附属公司未授出董事及监事购入股份或债券权利，也无人行使该权利[161] - 公司未实行购股期权计划[162] - 2023年，董事或监事及相关实体无公司或附属公司重大交易、安排或合约权益[164] 公司重大交易情况 - 2023年，公司或附属公司与控股股东无重要合约，控股股东未向其提供服务[166] - 截至2023年，公司或附属公司无购回、出售或赎回上市证券情况[167] - 截至2023年12月31日，集团无重大收购、出售附属公司及联营公司和重大投资，无未来重大投资或购入资本资产计划[174] - 2023年，公司无订立股票挂钩协议[176] 季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.0803733185亿元、3.9038168325亿元、2.0370421655亿元、3.1537255055亿元[199]

股价情况 - 公司股票（ST 墨龙，002490）连续三日收盘价跌幅偏离值累计超 12%[2] 业绩情况 - 2021 - 2023 年度扣非净利润孰低者均为负值[5] 审计与警示 - 信永中和对 2023 年度出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] - 公司股票交易触及其他风险警示，简称变更为“ST 墨龙”[6] - 实施警示后股票日涨跌幅限制由 10%变为 5%[6] 报告披露 - 4 月 13 日披露《2024 年第一季度报告》，截至公告日无需更正、补充[6]

人事变动 - 董事李志信因个人工作安排辞去执行董事职务，仍任副总经理[2] - 公司补选韩高贵为第七届董事会执行董事，任期至第七届董事会届满[2] 新董事信息 - 韩高贵1974年1月出生，现任寿光产投集团党委委员、副总经理[6] - 截至公告日，韩高贵未持股，与公司5%以上股东无关联关系[6]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次临时会议于2024年4月18日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《关于补选董事的议案》，补选韩高贵为执行董事候选人[3] - 《关于补选董事的议案》需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[4] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2024年5月10日下午2：00召开2024年第三次临时股东大会[4]

人事变动 - 公司董事李志信因个人工作安排辞去执行董事职务，仍任副总经理[2] - 李志信未持有公司股票，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成补选董事工作[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年5月10日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月6日[1] 会议审议事项 - 审议关于补选董事的议案，需半数表决权通过[3] 股东登记与投票 - A股股东登记须会前24小时在山东寿光办理[4] - 网络投票代码为"362490"，简称"墨龙投票"[16] 其他信息 - 联系人赵晓潼，电话0536 - 5100890，传真0536 - 5100888[6] - 预计会期半天，股东食宿交通自理[6]

股份质押情况 - 控股股东墨龙控股本次质押A股12,037,374股，占其所持股份5.11%，占总股本1.51%[1] - 本次质押后，墨龙控股质押股份占其所持48.53%，占总股本14.33%[2] 其他情况 - 本次质押为补充质押，不涉及新增融资[4] - 质押无平仓风险，不会导致控制权变更及不利影响[4]

财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为1.936亿，同比下降52.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.169亿，同比增长349.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-266.45万，同比下降107.62%[4] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2.815亿[5] - 公司其他营业外收入和支出为2.448亿，主要来自国外客户的违约金等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,514股，其中A股户数为35,472户，H股户数为42户[16] - 前10名股东中，寿光墨龙控股有限公司持股比例最高，为29.53%[16] 公司资产情况 - 公司同意将子公司股权转让给芜湖智赢项目投资合伙企业，转让价格为人民币141,606,709.94元[18] - 公司财报显示，2024年3月31日，货币资金期末余额为193,006,919.89元，应收账款为170,556,855.85元[20] - 非流动资产合计为1,582,595,194.11元，其中固定资产为1,313,244,139.64元，无形资产为234,040,170.30元[21] 公司经营情况 - 2024年第一季度，山东墨龙石油机械股份有限公司营业总收入为193,609,052.43元，较上期408,037,331.85元有所下降[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,664,458.90元，较上期34,975,015.23元有所下降[25] - 净利润为216,128,932.23元，较上期-89,259,022.14元有显著增长[24] 现金流量情况 - 公司现金流量情况，经营活动产生的现金流量净额为-266.45万，投资活动产生的现金流量净额为1.417亿，筹资活动产生的现金流量净额为-1.147亿[15] - 投资活动产生的现金流量净额为141,716,637.04，较上期下降至-4,053,463.91[26] - 筹资活动现金流入小计为964,122,945.97，较上期增长至1,341,474,137.44[26] - 筹资活动现金流出小计为1,078,795,804.98，较上期增长至1,507,289,459.33[26]