股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東墨龍石油機械股份有限公司 ("本公司") 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00568 | 說明 | | | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯合交易所有限公司上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣 | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 256,126,400 | RMB | | 1 RMB | | 256,126,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 256,126,400 | RMB | | ...

临时股东会安排 - 临时股东会2026年1月23日下午2时举行[1] - 记录日期为2026年1月23日以确定出席及投票资格[2] - 公司股份登记处2026年1月20 - 23日暂停办理股份过户登记[2] - 交易过户文件须不晚于2026年1月19日下午4时30分交回[2] - 委任受委托代表文件须提前24小时送达[2] - 预期临时股东会约需1小时[2]

临时股东会 - 2026年1月23日下午2时召开，约需1小时[3][9] - 审议实施债务支付暨债务重组议案[5] 股份登记 - 2026年1月20日至23日暂停办理股份过户登记[7] - H股交易过户文件1月19日下午4时30分前交回[7] 参会资格及要求 - 1月23日为出席及投票资格记录日期[7] - 通函附代表委任表格会前24小时交回[9]

债务相关 - 华融农业应支付公司债务总金额3.61亿元，含应收账款2.609615亿元及出售事项代价1.000385亿元[7] - 还款协议项下华融农业应支付公司应收账款7.141417亿元[7] - 支付事项完成后，华融农业应收账款余额为9145.34万元[24] - 华融农业原应承担寿光懋隆向公司偿还的应收账款7.141417亿元，还款期限为2025年12月27日或之前[24] 交易相关 - 2024年10月14日公司同意出售寿光懋隆100%股权给华融农业，代价2.030385亿元[14] - 2025年12月29日蔬菜批发公司同意代华融农业以转让土地方式支付3.61亿元债务[17] - 支付事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[51] 土地相关 - 土地面积约297,321平方米[8] - 土地于2025年1月31日估值3.618502亿元[25] - 土地使用权评估采用市场法及基准地价系数修正法[31] - 房屋及建筑物及机器设备评估采用成本法[31] 会议相关 - 临时股东会将于2026年1月23日下午2时在山东寿光市文圣街999号会议室召开[3][61] - 公司将于2026年1月23日召开临时股东大会审议支付事项[53] - 公司股份登记处2026年1月20日至23日暂停办理股份过户登记[54][65] - H股交易过户文件须在2026年1月19日下午4时30分前交回[54][65] - 记录日期定在2026年1月23日[54][65] - 董事建议股东对临时股东会决议案投赞成票[57] - 临时股东会将审议及批准实施债务支付暨债务重组的议案[63] - 公司通函附临时股东会代表委任表格，需在会前不少于24小时交回[67]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会等三会于12月31日在山东寿光举行[2][3] - 所有董事出席临时股东会[11] - 致同会计师事务所被委任为监票人[11] 议案表决 - 多个修订议案获特别决议案通过，赞成票超三分之二[5][7][8] 股份情况 - 公司已发行股份797,848,400股，含541,722,000股A股及256,126,400股H股[9] - 无库存及待注销购回股份[9][10] 董事会构成 - 公告日董事会由4名执行董事等组成[13]

股东会信息 - 2025年12月16日在指定媒体刊登股东会通知，12月15日于港交所网站登载通告[12] - 现场会议12月31日14:00在山东寿光公司会议室召开[13] 股东出席情况 - 2025年第二次临时股东会557名代表239,444,101股，占30.01%[16] - 2025年第一次A股类别股东会556名代表239,185,700股，占29.98%[16] - 2025年第一次H股类别股东会1名代表258,401股，占0.03%[17] 议案审议情况 - 2025年第二次临时股东会通过3项修订议案[1] - 2025年第一次A股类别股东会通过2项修订议案[1] - 2025年第一次H股类别股东会通过2项修订议案[1]

第二條 公司依法設立董事會，董事會由九名董事組成，設董事長一人，副 董事長一人，職工代表董事一人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半 數選舉產生。 第三條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事： 第一條 為了進一步規範山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱"公司"） 董事會的議事方式和決策程式，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事 會規範運作和科學決策水準，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公 司法》"）《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》（以下 簡稱"《上市規則》"）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主 板上市公司規範運作》和《山東墨龍石油機械股份有限公司公司章程》（以下簡 稱"《公司章程》"）等法律、法規及規範性檔的規定，結合公司實際情況，制 訂本規則。 第二章 董事會的構成與職權 山東墨龍石油機械股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 （一）《公司法》第一百七十八條規定的不得擔任公司董事、高級管理人員 的情形； （二）被中國證監會採取不得擔任公司董事、高級管理人員的證券市場禁入 措施，期限尚未屆滿； （三）被證券交易所公開認定為 ...

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%的事项需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的任何担保需股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产 30%后提供的任何担保需股东会审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%的担保需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过[7][8] - 为资产负债率超 70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%的担保需股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[10] - 临时股东会在规定情形发生时应在两个月内召开[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数 2/3 时，公司应在两个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额 1/3 时，应在两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司 10%或以上股份的股东可请求召开临时股东会[14] - 董事会收到请求后 10 日内需书面反馈是否同意召开临时股东会[14] - 董事会同意后 5 日内发出召开股东会通知[14] 股东会通知 - 年度股东会召开前 21 日以公告通知各股东，临时股东会提前 15 日通知[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午 3:00，不得迟于当日上午 9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日[20] 提案相关 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可在股东会召开 10 日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后 2 日内发出补充通知[24] 选举相关 - 公司股东会选举 2 名以上独立董事应实行累积投票制[25] - 董事会及单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事[25] - 提名人提名独立董事候选人需征得其同意并了解相关情况[26] 股东权利 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[28] - 股东出具的授权委托书应载明委托人信息、代理人信息、具体指示、签发日期和有效期、委托人签名等内容[30] 会议流程 - 公司负责制作出席会议人员的会议登记册，召集人和律师共同验证股东资格合法性并登记[30] - 公司股东会采用网络或其他方式需明确表决时间和程序[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由他人主持[34] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数[35] - 股东会按议程顺序进行，可采取不同方式审议表决，应给予议题合理讨论时间[35] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[35] 关联交易 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[36] - 关联股东应在股东会召开日前说明关联关系并主动申请回避，关联交易由非关联股东审议表决[37] 表决规则 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后 36 个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[38] - 公司董事会等可向股东公开请求委托其代为出席股东会并代行股东权利，股东权利征集应无偿进行[38][39] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过[43] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%的事项需股东会特别决议通过[44] - 股东会对列入议程事项书面投票表决，每一股份有一票表决权，记名式投票[38] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[38] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[39] 其他 - 股东可在宣布表决结果后要求点票，主持人应立即组织[45] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[45] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[45] - 股东可在决议作出 60 日内请求法院撤销违规决议[45] - 股东会通过派现等提案，公司需在两个月内实施[46] - 股东会应有会议记录，保存期限至少十年[48][49] - 会议主持人可责令无资格等人员退场[51] - 暂时休会时间不能超过二小时[54] - 本规则由公司董事会负责解释[56] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[56]

山東墨龍石油機械股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | | | 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共 和國證券法》（以下簡稱"《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"） 和其他有關規定，制定本章程。 第二條 山東墨龍石油機械股份有限公司（簡稱"公司"）系依照《公司法》《證 券法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱 "特別規定"）和國家其他有關法律、行政法規成立的外商投資股份有限公司。 公司經中華人民共和國山東省經濟體制改革辦公室魯體改函字[2001]53 號 《關於同意設立山東墨龍石油機械股份有限公司的批復》批准，於 2001 年 12 月 27 日以發起方式成立，並於 2001 年 12 月 30 日在山東省工商行政管理局註 冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼：91370000734705456P。 第三條 公司於 2001 年 12 月 27 日經山東省經濟體制改革辦公 ...

公司财务与政府补助 - 公司近期收到政府以现金方式拨付的补助人民币2000万元 [1] - 该笔政府补助与收益相关 [1]