监管情况 - 公司最近五年除2023年受责令改正外无其他处罚[1][2][6] - 2023年3月14日公司收到四川证监局责令改正决定书[3] 整改措施 - 公司及相关人员已落实整改并提交报告[5] - 组织相关人员培训学习[5] - 强化内控，完善内部审批流程[5] 问题情况 - 2020年奥威科技剩余股权公允价值披露有误[3] - 2020年转让奥威科技股权时提供未经认可合同[3]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于公司向特定对象发行股票相 关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《成都市新筑 路桥机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、客观的判断立场，认真审核了本次向特 定对象发行股票（下称"本次发行"）相关事项，现发表独立意见如 下： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的独 立意见 依据《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票 的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上 市公司向特定对象发行股票的资格和各项条件。 我们一致同意上 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 特此公告。 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对 象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等议案，《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2023 年 11 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向 特定对象发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。基于公司 本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定 对象发行股票相关工作，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关 ...

股权变动 - 本次发行前四川发展及其一致行动人持股29.97%[2] - 发行完成后其持股比例将超30%[2][3] 要约收购 - 四川发展轨交投资认购触发要约收购义务[3] - 公司提请股东大会批准其免于发出要约[3] 交易情况 - 交易涉及关联交易，尚需股东大会审议通过[3] - 认购新增股份36个月内不转让[3] - 发行不导致实控人变更，利于长远发展[3]

股东大会安排 - 公司2023年10月25日董事会决定11月13日召开第八次临时股东大会[7] - 公司2023年10月27日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人8名，代表有表决权股份34,206,991股，占比4.4473%[9] - 参与网络投票股东28名，代表有表决权股份270,347,669股，占比35.1480%[9] - 中小投资者27名，代表有表决权股份72,072,257股，占比9.3701%[10] - 出席股东大会股东共36名，代表有表决权股份304,554,660股，占比39.5953%[10] 议案表决结果 - 《选举肖光辉为非独立董事》议案，同意296,422,674股，占出席会议有表决权股份总数97.3299%[13] - 《选举肖光辉为非独立董事》议案，中小投资者同意67,588,970股，占出席中小投资者有表决权股份总数93.7795%[13] - 选举夏玉龙为非独立董事，同意296,522,373股，占比97.3626%，中小投资者同意67,688,669股，占比93.9178%[15] - 选举黄晓波为非独立董事，同意299,073,674股，占比98.2003%，中小投资者同意70,239,970股，占比97.4577%[17] - 选举冯树庆为非独立董事，同意299,073,674股，占比98.2003%，中小投资者同意70,239,970股，占比97.4577%[19] - 选举刘竹萌为非独立董事，同意299,073,674股，占比98.2003%，中小投资者同意70,239,970股，占比97.4577%[22] - 选举赵科星为非独立董事，同意298,986,674股，占比98.1718%，中小投资者同意70,152,970股，占比97.3370%[24] - 选举罗珉为独立董事，同意298,887,667股，占比98.1393%，中小投资者同意70,053,963股，占比97.1996%[26] - 选举江涛为独立董事，同意298,886,667股，占比98.1389%，中小投资者同意70,052,963股，占比97.1982%[28] - 选举罗哲为独立董事，同意298,886,667股，占比98.1389%，中小投资者同意70,052,963股，占比97.1982%[30] - 选举张宏鹰为非职工代表监事，同意298,974,667股，占比98.1678%，中小投资者同意70,140,963股，占比97.3203%[32] - 续聘2023年度审计机构，同意302,577,860股，占比99.3509%，中小投资者同意70,095,457股，占比97.2572%[38] 选举结果 - 肖光辉当选公司非独立董事[14]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-076 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第一次 会议。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半 数董事推选，本次会议由公司董事肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为黄晓 波先生、罗哲先生。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举肖光辉先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举肖光辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会 议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 2、审议通过《关于董事会战略委员会换届选 ...

人事变动 - 公司拟聘任贾秀英为财务总监、龚勇为内部审计部门负责人[1] - 两人任职资格符合相关条件[1] 流程进展 - 审核意见将提交公司第八届董事会第一次会议审议[1] - 董事会审计委员会委员签字时间为2023年11月13日[2]

现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-075 网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15- 15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持 ...

独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第一次 会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立 意见： 一、经审阅公司高级管理人员候选人夏玉龙先生、贾秀英女 士、张杨先生、杨丽女士的履历等材料，上述人员不存在《深圳证 券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近36个月未受过 中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。董事会秘书人选张杨先生任职资格亦符合担任上市公司董事 会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、我们同意续聘夏玉龙先生为公司总经理、续聘贾秀英女士为 1 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-077 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场表决形式召开了第八届监事会第一次会议。本次 会议于 2023 年11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半数监事推选， 本次会议由公司监事张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 ...