浙江双环传动机械股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回 报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关文件精神以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《未来三 年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、 足额提取法定公积金后，公司累计可供分配利润为正数，在当年盈利且现金能够 满足公司持续经营和长期发展的前提下，除重大投资计划或重大现金支出等事项 发生外，2024 年—2026 年公司每年现金分配比例不低于当年可供分配利润的 10%， 或三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、在公司现金 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度 的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、新增授信的背景 因公司及合并报表范围内公司 2023 年的授信额度陆续到期，为保证授信的 延续性，公司及合并报表范围内公司拟在 2024 年度向金融机构及融资租赁公司 申请总额不超过人民币 80.25 亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司 实际审批的授信额度为准）。 以上授信额度不等于公司及合并报表范围内公司的实际融资金额，具体融资 金额将视生产经营实际资金需求来确定。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-031 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 10 | 浙江三多乐智能传动有限公司 | 1.00 | | --- | --- | --- | | 11 | 三多乐（海防）传动科技有限公司 | 1.00 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈不非） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈不非，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源 局。历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银 轮机械股份有限公司副董事长及董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江圣 达生物药业股份有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实 业股份有限公司独立董事、浙江明丰实业股份有 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-036 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第六届董事会第三十三次会议，会议决议召开公司2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5 月8日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决 策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 公司始终聚焦主业，紧密围绕发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，积极推动高 精密制造平台化延伸和市场多元化发展。报告期内，公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新 能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势；持续推动的内部降本增效、自主创新等工作有效 地提升了制造能力，降低了单位成本，推动公司业绩稳步增长。 2023 年，公司实现营业总收入 807,419.15 万元，较上年同期增长 18.08%；主营业务收 入为 682,084.99 万元，较上年同期增长 18.82%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 81,640.73 万元，较上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张国昀、陈不非、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事张国昀、陈不非、周庆丰均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

周庆丰，男，1978 年 8 月出生，中国国籍， 无境外永久居留权，硕士学历， 高级会计师。现任上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股，担任过 浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部 部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任晶瑞电子材 料股份有限公司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海） 股份有限公司董事、公司独立董事等职务。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周庆丰） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年度网上 业绩说明会，具体如下： 一、会议召开时间和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-037 浙江双环传动机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度 网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回复交流。 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开 展远期结售汇业务。 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。 2、资金来源 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 3、币种与金额 4、交易对手 与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展的远期结售汇业务是基于正常生 产经营的需要，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不 投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同 约定办理结售汇业务，从而锁定 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增长（%） 资产总计 1,317,116.89 1,289,507.99 2.14 负债总计 483,335.54 541,134.54 -10.68 所有者权益合计 833,781.35 748,373.45 11.41 其中：归属于母公司所有者权益 796,361.37 734,954.55 8.36 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增长（%） 营业收入 807,419.15 683,794.63 18.08 营业成本 627,823.01 539,674.17 16.33 营业利润 94,424.34 62,263.40 51.65 归属于母公司所有者的净利润 81,640.73 58,208.50 40.26 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比变动（%） 经营活动产生的现金流量净额 157,168.41 121,720.84 29.12 投资活动产生的现金流量净额 -130,216.20 -157,725.96 17.44 筹资活动产生 ...