独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会6次，现场1次通讯5次，无委托和缺席[6] - 出席2024年多次股东大会[7] - 报告期内现场工作累计21天[13] 委员会会议情况 - 2024年审计委员会6次会议审议多项议案[10] - 2024年薪酬与考核委员会首会通过相关报告[10] 未来展望 - 2025年王伟将提升履职能力助力公司发展[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2956元提升至2024年的0.0182元，同比增长106.16% [1] - 每股净资产从2023年的0.61元增至2024年的0.63元，同比增长3.28% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为0.56元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.03元改善至2024年的-1.02元，同比增长0.97% [1] - 营业收入从2023年的85.49亿元下降至2024年的83.28亿元，同比减少2.59% [1] - 净利润从2023年的-9.71亿元扭亏为盈至2024年的0.6亿元，同比增长106.18% [1] - 净资产收益率从2023年的-39.04%提升至2024年的2.95%，同比增长107.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有123731.21万股，占流通股比37.65%，较上期减少5783.94万股 [1] - 临沂金正大投资控股有限公司为第一大股东，持有98254.74万股，占总股本29.90%，持股数量未变 [2] - 万连步为第二大股东，持有8000.61万股，占总股本2.43%，较上期减持4024.39万股 [2] - 中国农业产业发展基金有限公司为第三大股东，持有4979.42万股，占总股本1.52%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2081.94万股，占总股本0.63%，较上期减持857.40万股 [2] - 马宇飞和戴新华为新进股东，分别持有1210万股和960万股，占总股本0.37%和0.29% [2] - 李慧青和何意菊退出前十大股东，上期分别持有1687.17万股和1199.07万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行分红送配，方案为不分配不转增 [2]

业务决策 - 公司拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易，期限一年，额度可循环[2] - 开展交易目的是套期保值、规避汇率风险，不投机套利[4] 风险管控 - 外汇衍生品交易存在市场、内控等风险[5] - 公司已建立制度规范交易行为，结合市场调整策略[6] 交易执行 - 选适合业务、流动性强、风险可控工具，仅与合法资质机构交易[7] - 预先确定应对机制，专人跟踪汇报，审计中心定期核查[7]

外汇业务情况 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度1000万美元或等额其他货币[2] - 额度使用期限自会议通过日起一年内有效[2] - 任一交易日最高合约价值不超1000万美元或等额其他货币[3] 资金与风险 - 投入资金来源为自有资金[3] - 交易业务存在多种风险[5] 应对措施 - 建立制度规范交易、控制风险[5] - 仅与合法资质外汇机构开展业务[7] 业务目的与处理 - 开展业务可规避风险、降低财务费用[8] - 会计处理按相关会计准则执行[9]

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年度监事会工作报告 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日，第六届监事会第四次会议以通讯的方式召开，会议 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年 度报告》全文及其摘要、《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请授信融资的议案》 《关 ...

业绩总结 - 2024年末公司计提各项资产减值准备1952.65万元，计入2024年度损益[1] - 2024年度计提资产减值使净利润减少1952.65万元，所有者权益减少1227.08万元[11] 数据详情 - 信用减值损失小计 -9328.04万元，资产减值准备小计11280.69万元[2] - 不同账龄应收款预期信用损失率为5% - 100%[4] - 本期回冲坏账准备9328.04万元，计提存货跌价准备5755.26万元[5][7]

业绩风险 - 2024年度尿素价格大幅波动给公司生产经营带来风险[1] 套期保值业务 - 开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超1000万元[2] - 业务期限一年，资金为自有资金[2] - 业务与经营匹配，不涉及投机套利[6] - 套期保值限于郑商所尿素产品，头寸不超现货量[6] - 制定制度细则，安排专业人员操作[7]

内部控制 - 公司修订《内部控制制度》加强管理[2] - 内控原则调整为全面性等五项原则[2] - 原“健全性原则”改为“全面性原则”[2] 治理结构 - 公司制定多项制度完善治理结构，培育内控文化[3] 对外担保 - 独立董事审议对外担保可开专委会，必要时核查[3] 信息披露 - 公司按规定披露信息，指定董秘为主要联系人[3] - 非授权人员不得发布未公开重大信息[3] 审计要求 - 公司聘请会计师审计财务时需审计内控有效性[3] - 会计师需对财务报告内控有效性发表意见[3] - 会计师应披露非财务报告内控重大缺陷[3]

人员与业务数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[2] - 中兴华在制造业行业审计上市公司客户104家[2] 风险与监管 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚4次、行政监管措施18次等[3] 审计相关安排 - 2024年公司同意续聘中兴华为2024年度审计机构[6] - 2024年12月9日审计委员会与会计师确定审计工作计划[9] - 2025年4月3日审计委员会沟通审计进展并提建议[9] - 2025年4月11日审计委员会审议通过报告并同意提交董事会[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -33.41亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2020 - 2023年度公司亏损较大，2024年度净利润5968.53万元，不足以弥补累积亏损[2] 未来展望 - 2025年以“营销突破”为中心，稳大肥、促高端提升销量[3] 新产品和新技术研发 - 2025年坚持技术先导，加快新产品研发，推进生物增效技术赋能升级[3] 其他新策略 - 2025年完善数字化基座项目，强化数字化营销能力[4] - 2025年以“服务营销”为核心，优化采购管控模式[5] - 2025年建数字化工厂，降本增效，提升管理水平[5][6]