内部控制 - 公司修订《内部控制制度》加强管理[2] - 内控原则调整为全面性等五项原则[2] - 原“健全性原则”改为“全面性原则”[2] 治理结构 - 公司制定多项制度完善治理结构，培育内控文化[3] 对外担保 - 独立董事审议对外担保可开专委会，必要时核查[3] 信息披露 - 公司按规定披露信息，指定董秘为主要联系人[3] - 非授权人员不得发布未公开重大信息[3] 审计要求 - 公司聘请会计师审计财务时需审计内控有效性[3] - 会计师需对财务报告内控有效性发表意见[3] - 会计师应披露非财务报告内控重大缺陷[3]