业绩总结 - 2023年销售收入47.58亿元，同比增长12.62%[4] - 2023年归属母公司股东的净利润9983.58万元，同比增长5.21%[4] - 2023年冷冻冷藏机组业务板块销量超5500台，同比增长超40%[9] - 2023年电动压缩机产品销量超3.7万个，同比增长超40%[9] 业务数据 - 大中型客车热管理业务板块三个生产基地总产能接近95000套/年[5] - 小车事业部2023年新增业务订单超30亿元，新能源汽车项目占比超60%[6] - 小车事业部下辖11个生产基地，各产品有相应产能[7] 未来展望 - 2024年秉持稳健经营、高质量发展战略打造核心竞争力[16] - 2024年聚焦转型升级，坚持问题导向解决问题[16] - 2024年坚持业绩导向，完善激励机制实现员工与企业共成长[16] - 2024年夯实基础管理，提高运营效率、加强风险管控[16] 公司治理 - 2023年公司完善法人治理结构，与监管要求基本符合[10] - 2023年多次董事会会议审议多项议案[13][14][15]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-015 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

担保额度 - 2024年公司为子公司及参股公司提供担保额度不超11.3亿元[2] - 2023年度公司为子公司审批担保额度1亿元，实际发生担保金额9.19亿元[17] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为11.3亿元[17] 子公司情况 - 上海松芝酷能资产负债率77.38%，新增担保额度6亿元，占净资产比例13.81%[5] - 柳州松芝汽车空调资产负债率70.27%，新增担保额度1.2亿元，占比2.76%[5] - 重庆松芝汽车空调资产负债率63.07%，新增担保额度1亿元，占比2.30%[5] 子公司业绩 - 截至2023年底，超酷（上海）制冷营收9603.09万元，净利润322.08万元[11] - 截至2023年底，柳州广升汽车零部件营收8370.70万元，净利润70.81万元[12] - 截至2023年底，轨道车辆空调公司营收4063.05万元，净利润 - 1423.86万元[11] 担保相关 - 本次担保方式为连带责任担保，额度可滚动使用[14] - 担保事项经董事会通过后，尚须经2023年度股东大会通过[14] - 除柳州广升外，其余被担保对象为全资或间接全资控股子公司[14]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 时间为2024年5月10日15:00至16:00[2] - 采取网络方式，投资者可登录“上证路演中心”参与[2] 参会人员 - 副董事长、总裁纪安康等将参与交流[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[4]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[4] 人员补选与免职 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[3] - 薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[19] 会议通知与召开 - 薪酬与考核委员会临时会议应于会议召开前2日发出通知[14] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[15] - 薪酬与考核委员会应由2/3以上委员出席方可举行[17] 职责与方案审批 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核[9] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[11] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[11] 决议规则与生效 - 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[21] - 薪酬与考核委员会决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改或变更[24] 表决与结果通知 - 薪酬与考核委员会会议可采取记名投票或举手表决方式，有委员要求投票则采用投票表决[32] - 现场会议表决后主持人当场宣布统计结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知委员表决结果[22] 会议记录与档案 - 薪酬与考核委员会会议记录应包含会议日期、地点等内容[24] - 薪酬与考核委员会会议档案保存期限为10年[28] 其他规定 - 公司公开决议前，与会人员对决议内容负有保密义务[28] - 独立董事年度述职报告应包括参与薪酬与考核委员会工作情况[28] - 有利害关系委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加表决[28]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入475,821.79万元，较2022年度上升12.62%[7] - 2023年末资产总计73.72亿元，较年初增长4.62%[18] - 2023年度营业利润1.34亿元，较2022年度增长7.06%[21] - 2023年净利润为121,911,816.01元，2022年为122,154,772.42元[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2022年均为0.15元[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为139,760.10万元，账面价值为115,688.97万元[8] - 2023年末流动资产合计52.15亿元，较年初增长6.37%[18] - 2023年末非流动资产合计21.57亿元，较年初增长0.63%[18] - 2023年末负债合计30.27亿元，较年初增长5.93%[19] - 2023年末所有者权益合计43.45亿元，较年初增长3.73%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为4,679,739,519.31元，2022年为4,016,384,874.45元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为368,377,527.85元，2022年为151,761,627.56元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 205,168,880.34元，2022年为 - 148,782,967.68元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为22,256,223.24元，2022年为 - 85,107,370.79元[24] 其他要点 - 公司专业从事移动式空调系统研发、生产及销售，产品应用于各类车辆[36] - 大中型客车空调业务有“标配模式”和“终端模式”，小车空调业务主要采用“标配模式”[37] - 公司销售渠道为直接向整车制造商销售和通过一级供应商间接销售[37] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数62,858.16万股，注册资本为62,858.16万元[34] - 公司于2002年6月4日设立，2010年7月20日起在深交所上市，股票简称“松芝股份”，代码“002454”[34]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行会议[12] - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 临时会议提前3日发通知[13] 决议与履职 - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[15] 其他规定 - 会议档案保存10年[23] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[26] - “以上”含本数，“过”不含本数[26]

回购计划 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购A股，价格不超10元/股[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购2351400股，占总股本0.3741%[3] - 回购最高成交价7.42元/股，最低4.85元/股，成交14569240元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施计划并及时披露信息[5]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-004 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购股份，价格不超10元/股[1] - 截至2024年1月31日，累计回购1705000股，占总股本0.2712%[3] - 截至2024年1月31日，成交总金额1111.72万元，最高成交价7.42元/股，最低5.99元/股[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[5] 合规情况 - 公司回购时间、数量及委托时间符合规定，未在特定期间回购[4] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合要求[4]