战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行会议[12] - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 临时会议提前3日发通知[13] 决议与履职 - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[15] 其他规定 - 会议档案保存10年[23] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[26] - “以上”含本数，“过”不含本数[26]