上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》（以下 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-058 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》。 公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上限测算， 预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回购金额下 限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公司 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-057 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案已于2023年11月10日经上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 （以下简称"公司"）召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并于2023年12月 14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励 计划。本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上 限测算，预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回 购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公 司总股本的0.1591%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 ...

关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 国浩律师（上海）事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 ...

会议信息 - 公司2023年11月28日刊登2023年第三次临时股东大会通知[3] - 会议于2023年12月14日14:30 - 15:30召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共23人，代表股份5327728股，占总股本0.8476%[4] - 现场投票股东8人，代表股份3980374股，占总股份0.6332％[4] - 网络投票股东15人，代表股份1347354股，占总股份0.2143％[5] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决中，同意5017174股，占出席会议股东所持股份94.1710%[6] - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决中，反对310554股，占出席会议股东所持股份5.8290％[6] - 《关于回购公司股份方案的议案》中小股东表决中，同意2890675股，占出席中小股东所持股份90.2989％[7] - 《关于回购公司股份方案的议案》中小股东表决中，反对310554股，占出席中小股东所持股份9.7011％[7] - 回购股份议案获股东大会特别决议通过[7]

回购议案 - 2023年11月10日董事会通过回购股份方案议案，待股东大会审议[1] - 2023年12月14日召开临时股东大会审议回购议案[2] - 2023年第三次临时股东大会股权登记日为2023年12月8日[2] 股东持股 - 陈福成持股275,470,809股，比例43.82%（前十名股东）[2] - 北京巴士传媒持股13,689,000股，比例2.18%（前十名股东）[2] - 刘伟文持股9,200,000股，比例1.46%（前十名股东）[2] - 陈福成持股275,470,809股，比例43.94%（前十名无限售股东）[6] - 北京巴士传媒持股13,689,000股，比例2.18%（前十名无限售股东）[6] - 刘伟文持股9,200,000股，比例1.47%（前十名无限售股东）[6] 备查文件 - 公告备查文件为中国结算深圳分公司下发的股东名册[5]

股东大会时间 - 2023年第三次临时股东大会现场会议2023年12月14日14:30 - 15:30[2] - 互联网投票2023年12月14日9:15 - 15:00[2][13][14] - 交易系统投票2023年12月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 其他信息 - 股权登记日为2023年12月8日[3] - 回购股份需出席股东表决权2/3以上通过[4] - 会议登记2022年12月13日9:00－15:00于闵行区颛兴路2059号2楼证券部[6] - 普通股投票代码为"362454"，简称为"松芝投票"[12] - 第六届董事会第四次会议提请召开大会[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 会议地点为闵行区颛兴路2059号五楼会议室[4]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-053 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现定于2023年12月14日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号 五楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日定为2023年12月8 日，参会对象为2023年12月8日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东。 详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信 息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第四次会议于2023年11月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第四次会议于2023 年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 ...

回购方案更正 - 2023年11月11日刊登回购股份方案公告，部分信息需更正[1] - 回购股份实施期限更正为股东大会通过之日起6个月内[2] - 回购事项审批权限更正为需经股东大会审议通过[3] 风险与说明 - 存在股东大会未通过回购方案的风险[4] - 除更正内容外公告其他内容不变，公司致歉[5]

股东信息 - 陈福成在前十名股东中持股275,470,809股，比例43.82%[1] - 北京巴士传媒在前十名股东中持股13,689,000股，比例2.18%[1] - 刘伟文在前十名股东中持股9,200,000股，比例1.46%[1] - 陈福成在前十名无限售股东中持股275,470,809股，比例43.94%[3] - 北京巴士传媒在前十名无限售股东中持股13,689,000股，比例2.18%[3] - 刘伟文在前十名无限售股东中持股9,200,000股，比例1.47%[3] - 苏乾坤在两类股东中持股6,967,004股，比例1.11%[1][3] - 南京公用在两类股东中持股5,402,955股，比例0.86%[1][3] - 深圳佳威尔在两类股东中持股4,400,000股，比例0.70%[1][3] 公司决策 - 2023年11月10日公司通过回购股份方案议案[1]