会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年10月24日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[1] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，3票同意[2] 公告发布 - 《2025年第三季度报告》等两公告于2025年10月27日登载[1][2] 后续安排 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》需提交股东会审议[2]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-054 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议已于 2025 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 三、审议通过《关于企业负责人 2025 年经营业绩考核指标的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事雷自合、洪育权、胥 小平就此议案回避表决。非关联董事满足有 3 人且均出席会议，非关联董事全部 表决通过，本议案决议有效，议案获通过。 表决结果：7 票同 ...

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入8.19亿元人民币，同比下降1.92%[3] - 年初至报告期末营业收入25.00亿元人民币，同比下降7.01%[3] - 营业收入为24.998亿元，同比下降7.0%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润655万元人民币，同比下降37.45%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,112万元人民币，同比下降53.35%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为3111.78万元，同比下降53.35%[10] - 净利润为2712万元，同比下降49.4%[20] - 净利润为31,111,349.93元，同比大幅下降55.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为31,117,805.10元，同比下降53.4%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75万元人民币，同比大幅增长217.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1298.77万元，同比下降63.36%[10] - 基本每股收益为0.0503元，同比下降53.38%[10] - 基本每股收益为0.0503元，同比下降53.4%[21] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为22.034亿元，同比下降7.2%[19] - 研发费用为1.380亿元，同比下降4.7%[19] - 财务费用为-1283万元，主要因利息收入1927万元高于利息费用723万元[19] 现金流量（同比变化） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,490万元人民币，同比下降56.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8489.77万元，同比下降56.55%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为84,897,683.47元，同比下降56.5%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,565,054,878.39元，同比下降5.3%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,092,509,808.62元，同比下降1.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,903,909.39元，同比改善31.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18986.22万元，同比下降465.10%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189,862,225.53元，去年同期为52,003,098.75元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-19804.59万元，同比下降276.39%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-198,045,865.19元，去年同期为112,274,374.53元[23] - 期末现金及等价物余额为936,771,756.31元，同比下降25.1%[23] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为12.251亿元，较期初下降10.2%[16] - 应收账款为8.139亿元，较期初增长11.5%[16] - 存货为10.253亿元，较期初增长11.9%[16] - 短期借款为1.101亿元，较期初下降29.6%[17] - 交易性金融资产减少4,012万元至0元，降幅100%，因理财产品到期交割[9] - 投资性房地产增加499万元至834万元，增幅148.91%，因子公司新签厂房出租合同[9] 其他损益项目 - 报告期内计入当期损益的政府补助为750万元[6] - 投资收益为67.48万元，同比下降88.43%[10] - 营业外收入为207.09万元，同比下降82.37%[10] - 营业外支出为183.61万元，同比上升222.64%[10] 公司重大事项 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请已获深圳证券交易所受理[15]

股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东户数为69184户 [2]

股价与交易表现 - 9月30日公司股价上涨0.56%，成交额为9506.76万元 [1] - 当日融资买入额为1216.98万元，融资偿还额为1539.94万元，融资净卖出322.96万元 [1] - 截至9月30日，公司融资融券余额合计为3.68亿元，其中融资余额3.68亿元，占流通市值的6.58%，低于近一年30%分位水平 [1] 融券交易情况 - 9月30日公司融券偿还2900股，融券卖出200股，卖出金额1808元 [1] - 当日融券余量为5.50万股，融券余额为49.72万元，低于近一年50%分位水平 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1981年8月31日，于2010年7月16日上市，位于广东省佛山市 [1] - 主营业务为LED器件及其组件的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：LED封装及组件产品占69.80%，贸易及应用类产品占17.41%，其他(补充)占5.55%，集成电路封装测试占4.12%，外延及芯片产品占3.11% [1] 股东结构变化 - 截至9月19日，公司股东户数为7.05万户，较上期减少1.42% [2] - 人均流通股为8768股，较上期增加1.44% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股335.82万股，较上期减少381.95万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入16.81亿元，同比减少9.30% [2] - 2025年1-6月归母净利润为2457.23万元，同比减少56.31% [2] 分红与派现记录 - 公司A股上市后累计派现11.35亿元 [3] - 近三年累计派现1.05亿元 [3]

智光电气收购与停牌 - 智光电气拟以发行股份及支付现金方式收购控股子公司广州智光储能科技有限公司全部或部分少数股权 同时拟发行股份募集配套资金 公司股票自2025年9月29日起停牌 预计停牌不超10个交易日 [1] 广博股份中标 - 广博股份成为国家电网有限公司2025年办公类物资框架竞争性谈判采购项目成交人之一 中标包号包括办公类用品包1-包6和通用工业用品包1 [2] 东莞控股人事变动 - 东莞控股董事长王崇恩因工作变动辞职 辞去董事长 董事及董事会各专门委员会职务 董事林永森暂代董事长及法定代表人职责 [2] *ST天茂退市 - *ST天茂收到深圳证券交易所股票终止上市决定 公司股票于2025年9月30日摘牌 [3][4] 盐湖股份项目进展 - 盐湖股份4万吨/年基础锂盐一体化项目进入投料试车阶段 成功产出合格电池级碳酸锂产品 [5][6] 新大正股份回购与收购 - 新大正拟将回购股份价格上限由13.78元/股调整为16.79元/股 回购资金总额1000万元至2000万元 [7] - 新大正拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.15%股权 并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [9] 科力尔股东减持 - 科力尔实际控制人聂鹏举拟通过大宗交易方式减持不超过1487.50万股 占总股本2% [11] 联合精密股东减持 - 联合精密实际控制人何桂景及何俊桦拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过320.77万股 占总股本3% [13] 一品红药品注册 - 一品红全资子公司获得左卡尼汀口服溶液药品注册证书 该产品属于化学药品4类 视同通过一致性评价 [15] 天成自控海外投资 - 天成自控拟设立日本全资子公司并投资仓储中心及生产基地 计划投资不超过1000万元 [17] 中泰股份高管减持 - 中泰股份5名董事及高管拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过321.05万股 占总股本0.83% [19] 中自科技政府补助与减持 - 中自科技获得政府补助合计2367万元 其中直接获得补助1909万元（与资产相关1535.76万元 与收益相关373.24万元） 项目成员单位获得458万元 [19] - 中自科技董事李云拟通过集中竞价方式减持不超过5万股 占总股本0.04% [19] 宁波华翔技术许可与人事变动 - 宁波华翔参股合资公司以3000万元获得吉林大学聚醚醚酮（PEEK）材料相关专利及专有技术普通实施许可 许可期限20年 [21] - 宁波华翔解聘副总经理井丽华 其所持2.1万股股份将继续按规定管理 [21] 光明乳业资产出售 - 光明乳业子公司新莱特拟以1.7亿美元向新西兰雅培出售北岛工厂相关资产 包括Pokeno RPD和Jerry Green场地设备及设施 [22][23] 南京医药战略合作 - 南京医药与广药集团签署战略投资协议 广药二期基金拟通过协议转让方式受让公司第二大股东持有的1.44亿股股份 占总股本11.04% [23][24] 国星光电再融资 - 国星光电2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理 [25][26] 海联讯并购进展 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮B获中国证监会同意注册批复 [27][28] 中信银行人事变动 - 中信银行风险总监胡罡辞任 继续担任执行董事 副行长职务 金喜年获聘任为风险总监 [29][30]

公司融资进展 - 公司于2025年9月26日收到深圳证券交易所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知 [1] - 深圳证券交易所对公司报送的申请文件进行了核对并决定予以受理 [1] - 深交所受理通知文号为深证上审〔2025〕176号 [1]

公司融资进展 - 国星光电2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理 [1]

其他新策略 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请于2025年9月26日获深交所受理[2] - 本次发行需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入168124.44万元，同比减少9.30%[161] - 2025年1 - 6月归属于母公司的净利润2457.23万元，同比减少56.31%[161] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1223.63万元，同比减少66.10%[161] - 报告期内公司营业收入分别为357988.57万元、354163.72万元、347286.03万元和168124.44万元[17] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为12133.98万元、8563.53万元、5153.01万元和2457.23万元，呈下降趋势[17] 公司股权 - 公司注册资本为618477169元[35] - 截至2025年6月30日，公司无限售条件股份数量为618477169股，占比100%，总股本为618477169股，占比100%[37] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东合计持股161444640股，持股比例26.10%[38] - 截至2025年6月30日，佛山照明及其全资子公司佛山西格玛合计持有公司132819895股股份，持股比例为21.48%[42] - 佛山照明为公司的控股股东[43] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票已获公司董事会、股东会及国资监管主体同意，尚需深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，佛山照明承诺认购金额为1.16亿元[7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[8] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过1.8554315亿股[10] - 发行前佛山照明持股21.48%，发行后持股比例不超30%[10] 行业数据 - 预计2025年中国LED行业整体市场规模将达到7185亿元[66] - 2024年国内LED封装市场规模为784亿元，预计2025年将扩大到900亿元[70] 研发情况 - 2024年公司研发投入为19085.16万元，占营业收入比5.50%[88] - 截至2024年末，公司累计申请专利1207项，累计授权专利842项[89] - 2024年公司新增发布ISA国际推荐标准1项、国家标准2项、团体标准3项，新增参与团体标准11项[89] 采购销售 - 2025年1 - 6月芯片采购金额29460.17万元，占采购总额比例23.44%；2024年度采购金额66067.74万元，占比27.50%[123] - 2025年1 - 6月LED封装及组件产品收入117353.12万元，占比73.90%；2024年度收入250818.61万元，占比74.99%[124] 未来展望 - 公司未来将构建“高清显示、智能传感、显控模组”三大核心业务板块[136] - 未来两到三年公司围绕战略愿景推进高质量发展[137] - 公司预计相关不利影响不具有持续性，未来盈利能力有望突破[169][170][171] 其他事项 - 2025年5月，公司零元受让广晟资本持有的百千万基金2.24%合伙份额，对应1120万元认缴合伙份额[149] - 国星光电与兆光光电、兆光科技买卖合同纠纷，法院判决兆光光电支付货款2535.22万元及利息，兆光科技承担连带责任，公司已收到保险赔付款2281.7万元[153][154]