政策与公司战略契合度 - 上海市经济和信息化委员会印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案（2026-2030年）》 提出突破Micro LED和智能眼镜等领域的支持政策 [1] - 政策内容与公司定增项目的技术研发和产业升级方向完全契合 [1] - 政策体现对新型显示技术的高度重视 [1] 公司业务布局计划 - 公司目前暂无在上海设立分公司的计划 [1] - 公司将持续关注相关产业政策及市场机会 [1] - 后续如有重大业务布局将严格按照监管要求履行信息披露义务 [1]

股东会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，会议实际召开时间、地点与通知一致，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2][3] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，由董事长雷自合主持，现场会议地点为佛山市南海区狮山镇工业北路18号公司南区中栋一楼大会议室 [3] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共647名，代表有表决权股份165,600,020股，占公司有表决权股份总数的26.7754% [3] - 其中现场出席股东8名，代表股份142,907,405股，占比23.1063%；网络投票股东639名，代表股份22,692,615股，占比3.6691% [3] - 中小股东出席645人，代表股份32,780,125股，占比5.3001%（现场6人/10,087,510股/1.6310%，网络639人/22,692,615股/3.6691%） [3][4] 议案表决结果 - 全部11项议案均获表决通过，均为特别决议事项，关联股东佛山电器照明及西格玛创业投资均依法回避表决 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 核心议案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》获同意票24,560,526股，占出席有效表决权股份总数的74.8207%，反对票占比8.7113%，弃权票占比16.4680% [5] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案》获同意票24,631,606股（75.0754%），反对票8.8123%，中小股东同意比例达75.1419% [6][7] - 涉及关联交易的《股份认购协议》议案获同意票24,618,226股（75.0754%），反对票9.3507% [16] - 授权董事会办理发行事宜的议案获同意票24,638,626股（75.1633%），反对票9.3089% [20][21] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [21][22]

会议基本情况 - 会议于2025年7月29日通过现场和网络投票结合方式召开 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 出席会议股东及代表共647人 代表有表决权股份165,600,020股 占公司有表决权股份总数的26.7754% 其中现场出席8人代表股份142,907,405股占比23.1063% 网络投票639人代表股份22,692,615股占比3.6691% [1][2] - 中小股东出席645人 代表股份32,780,125股 占有表决权股份总数5.3001% 其中现场投票6人代表股份10,087,510股占比1.6310% 网络投票639人代表股份22,692,615股占比3.6691% [2] 议案表决总体情况 - 所有16项议案均获得通过 均为特别决议事项 均获得出席有效表决权股份总数三分之二以上同意 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 关联股东佛山电器照明股份有限公司和佛山市西格玛创业投资有限公司在所有议案表决中均依法回避 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 律师出具法律意见书认为会议召集、召开程序、资格认定、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [16] 中小股东表决特点 - 中小股东赞成率在68.57%-75.20%之间 其中最低为68.5706% [5] 最高为75.2027% [4] - 反对票比例在15.47%-16.37%之间 最高反对率为16.3637% [3] 最低为15.4701% [8] - 弃权票比例在8.71%-15.94%之间 包含大量未投票默认弃权情况 最高弃权率达15.9350% [5] 最低为8.7113% [2]

公司融资活动 - 国星光电于7月29日晚间召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案 [2] - 议案涉及向特定对象发行股票的相关条件 [2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表647人，代表有表决权股份165,600,020股，占比26.7754%[4] - 出席现场会议股东及代表8人，代表有表决权股份142,907,405股，占比23.1063％[5] - 通过网络投票股东639人，代表股份22,692,615股，占比3.6691％[5] - 出席会议中小股东645人，代表股份32,780,125股，占比5.3001％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意24,560,526股，占比74.9251％[6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项内容获不同比例同意[7][9][11][12][13] - 限售期等多项议案获不同比例同意、反对和弃权[14][16][17][19][20] - 上述议案中小投资者表决情况与整体基本一致[26][27][29][30][32] - 关联股东依法回避表决[26][27][29][30][32] - 议案均为特别决议，获出席本次股东会有效表决权股份总数2/3以上审议通过[26][27][29][30][32] 决议情况 - 广东至高律师事务所认为公司本次股东会决议合法有效[33] - 备查文件为《佛山市国星光电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》等[34]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月29日下午14:30在佛山市禅城区召开[4] - 出席股东会的股东及委托代理人共647名，代表有表决权股份数165,600,020股，占比26.7754%[5] - 现场出席股东8名，代表股份数142,907,405股，占比23.1063%[5] - 网络出席股东639人，代表股份数22,692,615股，占比3.6691%[5] - 出席会议的中小股东645人，代表股份数32,780,125股，占比5.3001%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意24,560,526股，占比74.9251%[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，同意24,631,606股，占比75.1419%[10] - 发行方式和发行时间议案，同意24,651,526股，占比75.2027%[11] - 发行对象和认购方式议案，同意24,541,706股，占比74.8676%[12] - 定价基准日、发行价格和定价原则议案，同意22,477,526股，占比68.5706%[14] - 发行数量议案，同意24,651,126股，占比75.2014%[15] - 限售期议案，同意24,641,226股，占比75.1712%[17] - 上市地点议案，同意24,630,226股，占比75.1377%[18] - 募集资金数额及用途议案，同意24,602,926股，占比75.0544%[20] - 滚存利润的安排议案，同意24,582,926股，占比74.9934%[21] - 本次向特定对象发行股票决议有效期议案，同意24,515,126股，占比74.7866%[23] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意24,511,826股，占比74.7765%[24] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》同意24,511,126股，占比74.7744%[25] - 《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》同意24,618,226股，占比75.1011%[26] - 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》同意24,647,526股，占比75.1905%[27] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意24,540,526股，占比74.8640%[27] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》同意24,511,826股，占比74.7765%[29] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意24,604,826股，占比75.0602%[30] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意24,638,626股，占比75.1633%[31] 其他 - 各议案关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司均依法回避表决[11] - 公司本次股东会召集、召开程序等相关事项符合规定，股东会决议合法有效[32]

业绩表现 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元至2500万元 较上年同期5624.58万元下降55.55%至64.44% [1] - 扣除非经常性损益的净利润预计为700万元至1300万元 较上年同期3609.18万元下降63.98%至80.61% [1] - 基本每股收益预计为0.0323元/股至0.0404元/股 较上年同期0.0909元/股显著下降 [1] 业绩变动原因 - 材料价格上涨导致毛利额同比下降 [1] - 公司将加强技术创新与产品结构升级 [1] - 公司计划加大高清显示、智能穿戴、光耦、车载等新兴业务开拓 [1] - 公司将通过降本增效措施提升综合竞争力 [1] 数据说明 - 业绩预告数据基于财务部门初步测算 未经会计师事务所审计 [1][2] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元 - 2500万元，比上年同期5624.58万元下降55.55% - 64.44%[3] - 扣除非经常性损益的净利润预计为700万元 - 1300万元，比上年同期3609.18万元下降63.98% - 80.61%[3] - 基本每股收益预计为0.0323元/股 - 0.0404元/股，上年同期为0.0909元/股[3] - 非经常性损益金额预计为1200万元 - 1300万元，较上年同期2015.40万元有所下降[6] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[4] 业绩变动原因 - 市场竞争加剧致部分产品销售价格下降，叠加材料价格上涨，毛利额同比下降[5] 管理层讨论和指引 - 公司将加强技术创新与产品结构升级，开拓新兴业务，降本增效[5] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年7月15日[9]

业绩表现 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东净利润2000万元-2500万元 同比下降55.55%-64.44% [1] - 扣除非经常性损益净利润700万元-1300万元 同比下降63.98%-80.61% [1] - 基本每股收益预计0.0323元/股-0.0404元/股 同比下降64.44% [1] 业绩变动原因 - 市场竞争加剧导致部分产品销售价格下降 [1] - 贵金属等材料价格上涨导致毛利额同比下降 [1]

定向增发预案 - 公司拟募资不超过9 81亿元用于Mini/Micro LED等新兴领域[1] - 发行对象包括控股股东佛山电器照明在内的不超过35名特定投资者[1] - 募集资金将投向超高清显示、光电传感、智慧家居、智能车载、研发实验室五大核心领域[1] 资金投向领域 - 超高清显示领域重点建设Mini/Micro LED及显示模组产品生产线[1] - 光电传感领域推进智能健康器件产业化，拓展医疗健康市场[1] - 智慧家居业务完善显示及Mini背光模组产能[1] - 智能车载业务着重布局汽车智能化应用[1] - 将投入资金建设高水平研发实验室，强化第三代半导体、Mini/Micro LED显示器件等技术储备[1] 行业背景 - LED行业迎来新发展机遇期，小间距LED、光电子器件、智能电子终端等细分领域展现巨大市场潜力[1] - 超高清视频产业推进、智能家居普及和汽车智能化加速，Mini/Micro LED等新技术应用场景持续拓展[2] 公司战略 - 通过定增优化产品结构，将资源向高增长领域倾斜以提升整体盈利能力[1] - 重视前瞻性技术布局以应对市场竞争和技术变革[1] - 定增项目紧扣行业发展趋势，实施后将增强公司在关键领域的技术实力和市场竞争力[2]