天津九安医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《天津九安医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他 有关规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会中，至少三名董事组成，独立董事需占半数以上并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事中选举 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）特设立 董事会审计委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一 ...

任职资格 - 董事会秘书需具备专业知识并取得深交所资格证书，特定四种情形不得担任[4] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责，由董事长提名，董事会聘任[7][10] 解聘与离任 - 特定情形一月内解聘，解聘或辞职需报告，离任要审查移交[10] 人员配置 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，空缺超三月董事长代行[11] 责任承担 - 董事会决议违法致损，秘书担责，能证明提异议可免责[14]

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙卫军，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人何曙光，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕晓方，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会，现就提名孙卫军为天津九 安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-092 天津九安医疗电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候 选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。 根据最新修订的《公司章程》，并结合当前公司治理实际需要。公司第七届 董事会计划由6名董事组成，其中非独立董事3名（含职工董事1名），独立董事3 名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名刘毅先生、王湧先生为 第七届董事会非独立董事候选人；职工董事1名，将通过职工代表大会选举并产 生；提名毕晓方女士、 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-091 关于变更注册资本、新增经营范围 暨修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、新增经营范 围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增公司部分制度的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》及 部分治理制度进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》情况 公司因股票期权激励计划行权、回购股份注销事项，总股本数量发生变动。 截至本次董事会召开前一日，上述事项合计导致公司股份总数由486,140,322股变 更为464,919,840股，注册资本由486,140,322元人民币减少至464,919,840元人民币。 根据业务需要，公司拟在经营范围中增加" ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-093 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 天津九安医疗电子股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年 11月28日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（ 以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判 决华普天健咨询（北京） ...