证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-092 天津九安医疗电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候 选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。 根据最新修订的《公司章程》，并结合当前公司治理实际需要。公司第七届 董事会计划由6名董事组成，其中非独立董事3名（含职工董事1名），独立董事3 名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名刘毅先生、王湧先生为 第七届董事会非独立董事候选人；职工董事1名，将通过职工代表大会选举并产 生；提名毕晓方女士、 ...