公司战略与业务布局 - 公司有两大核心战略，一是发挥 iHealth 知名度和口碑，推出家用医疗电子产品和 IVD 产品；二是推进糖尿病诊疗照护“O+O”新模式，运用新技术助力糖尿病全病程综合照护，今年加快 AI 赋能 [3] - 公司在国内柯顿工厂、美国工厂及外协工厂有产能布局，考虑在东南亚等海外地区建设产能，加大非美市场开拓力度，应对国际贸易政策及关税风险 [5] - 公司科创投资方向包括抓住中国工程师红利，投资硬科技等领域；抓住 AI 浪潮，出资覆盖算法、算力、应用数据 [14] 产品业务进展 呼吸道检测产品 - 上呼吸道病毒筛查产品在美国有基础性市场需求，每年甲流、乙流感染人数在 2000 万到 4000 万之间，家用自测试剂盒产品已普及 [4] 糖尿病照护业务 - 2024 年全年，糖尿病照护业务相关收入达 7,616.19 万元；国内在 50 个城市、394 家医院推广，照护病人约 32.9 万人；美国合作 74 家诊所、388 名医生，照护患者约 2 万人 [6] AI 相关产品 - 开展糖尿病诊疗照护 O+O 新模式积累私域大数据，打造糖尿病管理领域 AI 垂直大模型，推动 AI 赋能该模式，未来迈向“多病种家庭医助”“AI 家庭医生”；2024 年末在中美组建 AI 专业团队，开展“AIoT 糖尿病家庭医助”等项目研发，试点多款工具级 AI 应用 [7][8] - AI 智能助听器在研发中，预计今年末、明年初进行注册准备工作，打造新架构和算法，实现创新 OTC 助听流程 [9] 持续血糖监测仪（CGMS） - 已在国内开展正式临床工作，2025 年加大投入提升进度，中美均建立专利团队应对专利问题 [15][16][20] 其他产品 - 家庭自测类产品推出甲乙流及新冠三联检试剂盒，后续拓展可检测病毒序列；家用医疗健康电子产品将推出洗鼻器、新款额温计等，升级传统产品 [17] - 国内九安品牌产品包括电子血压计、血糖仪等，将持续推出新品 [19] 资产配置与财务情况 - 公司在香港成立子公司进行大类资产配置，涵盖固定收益、权益、股权类资产等，目标是保值增值，计划用部分利润在国内做科创投资 [10] - 截至 2024 年末，多元化配置资产组合中，现金类资产占比 2.2%，固定收益类资产占比 65.2%，公开市场权益占比 19.3%，私募股权占比 11.7%，对冲基金占比 1.6% [13] - 2025 年第一季度实现归母净利润 2.66 亿元，去年同期为 2.47 亿元，同比增长 7.62% [33] - 2024 年度公司公允价值变动收益约 7.40 亿元，投资收益金额约 7.12 亿元 [34] 研发与销售情况 - 研发投入类别包括“AIoT 糖尿病家庭医助”“持续血糖监测项目（CGMS）”、AI 智能助听器项目及传统产品研发 [18] - 新产品推出渠道和营销方式与原产品类似，2024 年度销售费用较上年度略有提高，销售团队规模基本稳定 [24] 市值管理与股价问题 - 公司通过现金分红和股票回购回馈股东，已完成 4 次股票回购，总金额近 24 亿人民币，2025 年 2.5 亿至 5 亿规模的股份回购计划正在进行中 [20] - 公司认为适用市净率 + 市盈率估值模型，希望通过经营业绩和发展成果获资本市场价值认可 [29][30] 其他问题解答 - 公司新设汽车销售服务有限公司等主体，拓展新零售业务渠道，与小米、小鹏等合作建立汽车销售网络 [32] - 员工持股计划是薪酬体系一部分，2024 年员工持股计划分三年解锁，有限售期安排；公司 2013 年成立欧洲子公司 [35][36]

募集资金情况 - 非公开发行股票45,797,101股，发行价6.90元/股，募资315,999,996.90元，净额309,369,294.14元[2] 资金使用与项目安排 - 2025年4月相关会议及临时股东大会审议通过部分募资项目延期等议案[3] - 拟将剩余募资用于大楼建设及CGMS研发项目[3] 资金监管 - 支取超5000万或净额20%时银行通知保荐人并提供清单[7] - 与浦发天津分行重签监管协议，原协议自新协议生效失效[4][8] - 有4个募资专户，保荐人半年现场检查，银行按月出对账单[4][5][7] - 保荐人义务至督导期结束，资金未用完则继续督导[8]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-034 天津九安医疗电子股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2021 年第二 次临时股东大会的授权，于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议 和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相 应法律意见书。详细内容见巨 ...

股票期权激励计划 - 2022年1月13日向353名激励对象授予737万份股票期权，行权价格6.49元/股[7] - 2021年度权益分派后行权价格调至5.83元/股[7] - 2022年度权益分派后行权价格调至3.40元/股，注销729,250份，326名可行权1,597,000份[8] - 2023年度权益分派后行权价格调至3.14元/股[10] - 2024年第二个行权期，316名可行权1,574,750份，注销239,000份，行权价3.40元/股[10] - 2025年第三个行权期，296名可行权1,424,250份，注销289,500份，行权价3.14元/股[11] - 股票期权分四期行权，每个行权期行权比例25%[12] 业绩数据 - 2024年经审计营业收入25.92亿元，对比2019年增长267.02%，超业绩考核目标[14] 权益分派 - 2022年按4.56亿股为基数，每10股派7元，共计派发3.19亿元，调整后行权价5.83元/股[16] - 2023年按4.71亿股为基数，每10股派25元，共计派发11.77亿元，调整后行权价3.40元/股[17] - 2024年按4.22亿股为基数，每10股派3元，共计派发1.27亿元，调整后行权价3.14元/股[18] 人员变动 - 2022年激励对象人数由354人调整为353人，授予份额由738.5万份调至737万份[19] - 除1名身故，14名离职，5名考核为D，其余296名激励对象绩效考核达标[14] 其他 - 董事王湧行权持股增加75,000股，董事会秘书邬彤增加25,000股[27] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[28] - 激励对象缴纳个税资金自筹，公司代扣代缴[29] - 假设1,424,250份全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[32] - 监事会同意为296名激励对象办理本次行权，可行权数量1,424,250份[33]

股票期权激励 - 王湧和丛明获授7.5万份，本期可行权1.875万份[3] - 邬彤获授2.5万份，本期可行权0.375万份[3] - 35名经理/总监获授215万份，本期可行权48.375万份[3] - 公司股票期权激励计划获授总数607.0万份，本期可行权142.425万份[3]

天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部制度的规定和要求，客观、 独立、审慎地履行独立董事的职责。在 2024 年度工作中，本人深入参与公司重 大决策，充分发挥独立董事的专业监督作用，确保决策的科学性、公正性与透明 度，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业博士，天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师。现任公司独立董事。兼 任天汽模、津投城开独立董事、天津和平投资发展集团有限公司外部董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 天津九安医疗电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为规范信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（ 以下简称（ 信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》 以下简称（《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 以下简称（《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 以下简称（《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》 以下简称《公司 章程》）等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规 则》及深圳证券交易所 以下简称 深交所"）其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的 规定和要求，以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，认真审议各项会议议案和材料，对 公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业 作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年 12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。 2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至 今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天 津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022 年 6 月 ...