会议召开 - 2024年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事张增荣应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，出席股东大会4次[5] - 张增荣在薪酬与考核等委员会履职并出席相应会议[6] 会议审议事项 - 2024年4月11日会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[19] - 2024年4月11日会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案[23] - 2024年12月会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[24] - 2024年12月会议审议通过补选严冬、卢宝丰为非独立董事[26] 人员聘任 - 2024年12月6日同意聘任严冬为公司副总经理[26] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[21] 薪酬议案 - 2024年4月会议审议通过《2023年度公司董事、高管薪酬》议案[27] - 2024年5月会议审议通过《2023年度公司董事薪酬》议案[27]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年4月11日审议通过2024年度日常关联交易预计事项[19] - 2024年4月11日审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》[23] - 2024年12月6日、12月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，续聘期限一年[24] - 2024年12月6日、12月25日补选严冬、卢宝丰为第六届董事会非独立董事[27] - 2024年12月6日同意聘任严冬为副总经理[27] - 2024年4月11日审议通过《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》[29] - 2024年5月9日审议通过《关于2023年度公司董事薪酬的议案》[29] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[21] 独立董事情况 - 独立董事傅冠强2024年应参加董事会9次，现场1次，通讯8次，出席股东大会4次[5] - 2024年傅冠强作为审计等委员会成员应出席会议均实际出席[6] - 2024年傅冠强参与2次独立董事专门会议进行前置审核[11] - 2024年8 - 9月傅冠强参加深交所独立董事后续培训[15] - 2024年傅冠强在公司现场工作累计十五天[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月15日[2]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年独立董事范鸣春应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事范鸣春应出席提名委员会会议1次，实际出席1次[6] - 2024年独立董事范鸣春应出席战略发展委员会会议2次，实际出席2次[6] - 2024年独立董事范鸣春应出席独立董事专门会议2次，实际出席2次[10] 人员培训与考察 - 2024年8 - 9月独立董事范鸣春参加深交所举办的独立董事后续培训[14] - 2024年10月独立董事范鸣春参加深圳证监局与协会联合举办的董监高培训[14] - 2024年4月、9月独立董事范鸣春分别前往武汉和越南了解子公司情况[15] - 2024年度独立董事范鸣春现场工作时间累计达十五天[15] 会议审议事项 - 2024年4月11日第六届董事会第十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[21] - 2024年4月11日第六届董事会第十一次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案[21] - 2024年12月6日、12月25日分别召开会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 2024年12月6日、12月25日分别召开会议审议通过补选严冬、卢宝丰为非独立董事[25] - 2024年12月6日第六届董事会第十七次会议同意聘任严冬为副总经理[25] - 2024年4月11日第六届董事会第十一次会议审议通过《2023年度公司董事、高管薪酬》议案[26] - 2024年5月9日2023年年度股东大会审议通过《2023年度公司董事薪酬》议案[26]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入203.26亿元，同比增长18.40%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，同比上涨0.89%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为15.85亿元，同比增长3.71%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产290.01亿元，较期初增长8.52%[2] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益158.85亿元，较期初增长7.32%[2] 用户数据 - 2024年公司智能显示终端业务出货量达1250万台，同比增长14%[5] 未来展望 - 2025年董事会工作重点包括提升公司治理与决策效能[22] - 2025年董事会将规范信息披露，强化投资者关系管理[23] - 2025年董事会推动稳健经营，提升核心竞争力[25] - 2025年董事会加强履职能力建设，全力维护投资者权益[26] 新产品和新技术研发 - 公司计划建设“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）”[3] 其他新策略 - 2023年度以4526940607股为基数，每10股派送现金股利1.06元，合计分配479855704元[6] - 2024年度计划以总股本为基数，每10股派发现金股利1.07元，合计分配484382644.95元[6] - 2024年公司修订完善《公司章程》《远期外汇交易业务内部控制制度》等公司治理制度[20]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应科目超80%[7] 会议情况 - 2024年度召开股东大会4次[18] - 2024年度召开董事会9次[18] - 2024年度召开监事会5次[18] 未来战略 - 未来实施“全球化智造 + 科技创新”双轮驱动战略[19] 制度建设 - 制定多项人力资源相关制度及业绩考核激励政策[20] - 制定多项资金活动相关制度控制资金活动[24] - 制定多项采购业务相关制度规范采购流程[25] - 制定《资产管理制度》优化资产增值及报废业务管理[26] 研发与团队 - 设立强大研发团队，实施生命周期管理系统提升竞争力[29] - 审计部配备4名专职审计人员开展内部审计[39] 内控评价 - 2024年对内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[41] 其他 - 成立“大爱无疆·兆驰爱心基金会”帮助员工[22]

业绩相关 - 天健对公司财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，全体监事均出席[2] 合规情况 - 2024年无控股股东等占用公司资金情形[11] - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履行职责推动内控规范运行[13]

投资理财计划 - 公司拟用不超90000万元闲置自有资金投资理财[2][4] - 投资产品含理财产品、债券、货币型基金等[2][4] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] 审批情况 - 投资理财议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] 风险与应对 - 投资风险有市场波动、资金存放与使用、人员操作和道德风险[10][11][12] - 公司将做好前期调研和论证，遵守审慎投资原则[13] - 针对不同风险有建立台账、人员保密等应对措施[14][15][17][18][19] 影响与态度 - 投资不影响日常运营和主营业务，能带来回报[21] - 监事会同意本次投资理财事项[22]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[2] 用户数据 - 天健2023年客户707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[2] 合作情况 - 公司2024年续聘天健为审计机构，期限一年，费用预计180万元[4][5] 审计相关 - 天健认为公司2024财报真实客观，内控有效，出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为天健审计表现好，按时完成2024年报审计[9]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备28143.79万元[2] - 本次计提减值减少2024年净利润28143.79万元[12] 数据详情 - 2024年计提应收票据坏账204.68万元[3] - 2024年计提应收账款坏账3030.69万元[4] - 2024年计提其他应收款坏账380.19万元[4] - 2024年计提存货跌价22858.38万元，占年末存货原值5.92%[9] - 2024年计提商誉减值损失1669.86万元[4] - 截至2024年末，商誉账面余额120755.54万元[11] - 商誉减值准备期末余额65096.34万元，账面价值55659.20万元[11]