CPO概念板块市场表现 - CPO概念板块在交易时段内再度出现显著拉升行情 [1] - 环旭电子于午后交易时段封住涨停板 [1] - 英唐智控实现20%幅度涨停 [1] - 兆驰股份在更早时间已触及涨停 [1] - 永鼎股份、中际旭创、胜宏科技、凌云光等公司股价跟随上涨 [1]

市场表现 - 12月18日黑色家电板块整体下跌0.83% [1] - 当日上证指数上涨0.16%报收于3876.37点，深证成指下跌1.29%报收于13053.98点 [1] - 板块内兆驰股份领跌 [1] 资金流向 - 当日黑色家电板块主力资金净流出9413.41万元 [2] - 游资资金净流入2135.9万元 [2] - 散户资金净流入7277.51万元 [2]

板块市场表现 - 黑色家电板块在12月17日较上一交易日上涨1.12% [1] - 当日上证指数上涨1.19%，报收于3870.28点 [1] - 当日深证成指上涨2.4%，报收于13224.51点 [1] - 兆驰股份为当日板块领涨个股 [1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块主力资金净流出7044.79万元 [2] - 当日黑色家电板块游资资金净流出4940.25万元 [2] - 当日黑色家电板块散户资金净流入1.2亿元 [2]

公司人事变动 - 公司董事李新威因个人退休原因辞去董事职务，并将不再担任公司任何职位 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入100.0%来源于电子制造及互联网服务业务 [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为323亿元 [2]

公司公告核心内容 - 兆驰股份于2025年12月11日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案 [2] - 公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务和内部控制审计机构 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4][5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 有违法犯罪或受谴责批评记录者不得被提名[10][11] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 以会计专业人士身份提名需符合特定条件[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 连续任职不得超6年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会应解除职务[14] - 辞职致比例不符应60日内补选[15][17] - 行使部分职权需过半数同意并披露[18] - 审计等委员会中独立董事应过半数并任召集人[20] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[21] - 专门会议由过半数推举一人召集[21][22] - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会[23] - 审计委员会每季度至少开一次会[24] - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[24][26] - 每年现场工作不少于十五日[27] - 工作记录等资料保存至少十年[28] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[30] 会议资料与延期 - 专门委员会开会前三日提供资料[33] - 2名以上独立董事提延期董事会应采纳[33] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[40] - 可建立独立董事责任保险制度[41] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[35] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[38]

委员会构成 - 战略发展委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与董事一致，可连选连任[4] - 会议提前三日通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 记录与条例 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15] - 工作条例经董事会审议通过生效及修改[18] - 条例由董事会负责解释[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[10] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[28]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由指定独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等[8] - 提案提交董事会审议，董事会应尊重建议[9] - 研究当选条件并提交董事会通过[11] 提名委员会议事规则 - 议事方式有会议和传阅审议两种[14] - 会议提前三日通知，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16]

公司基本信息 - 公司于2010年5月17日核准首次向社会公众发行人民币普通股5600万股，6月10日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币452,694.0607万元[8] - 公司已发行股份数为4,526,940,607股，股本结构为普通股4,526,940,607股，其他类别股0股[19] 股东与股份 - 深圳市兆驰投资有限公司认购股份30332.75万股，占比64.19%[18] - 深圳市鑫驰投资有限公司认购股份1461.25万股，占比3.09%[18] - 王立群认购股份700万股，占比1.48%[18] - 全劲松、康健、姚向荣均认购股份525万股，占比1.11%[18] - 深圳市创新资本投资有限公司认购股份3351.5万股，占比7.09%[19] - 国泰君安投资管理股份有限公司认购股份1621.75万股，占比3.43%[19] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[100] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[143] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[135] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司党委每届任期一般为5年[86]