股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月16日15:00召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 股东出席情况 - 出席总股份数1,479,581,893股 占有表决权股份总数42.4130% [1] - 现场出席股东4人 持有表决权股份数未披露 但注明已扣除关联方南昌兆投放弃的1,022,737,197股表决权 [1] - 网络投票股东666人 持有表决权股份1,238,522,983股 占比35.5029% [2] - 中小股东出席股份300,138,163股 占比8.6036% 其中现场投票2人持有14,710,380股(0.4217%) 网络投票664人持有285,427,783股(8.1819%) [2] 议案表决结果 - 整体表决通过率84.38% 同意票1,248,086,074股 反对票231,079,661股(15.62%) 弃权票2,416,178股(0.1928%) [2] - 中小股东表决同意率98.2845%(294,989,374股) 反对率0.9105%(2,732,611股) 弃权率0.8050%(2,416,178股) [3] - 关联股东南昌兆投持有的表决权股份数未参与投票 [3] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [3] 公告文件 - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [4]

关联交易概述 - 公司于2025年5月30日通过董事会决议，同意与南昌兆投及顾伟签署《债务清偿协议》，涉及出售/处置资产事项的转让应收款清偿事宜 [1] - 交易内容包括出售资产、处置合伙权益及出售信托权益，统称为"出售/处置资产事项" [1] 关联方基本情况 - 南昌兆投为有限合伙企业，注册资本1236.4829万元，顾伟持股50.999%，刘桂萍持股49% [2] - 截至2024年底，南昌兆投总资产67.65亿元，总负债64.48亿元，净资产3.17亿元，2024年净利润亏损5077.22万元 [2] - 顾伟为公司董事长，南昌兆投为公司持股5%以上股东，二者均为公司关联方 [3] 债务清偿协议主要内容 - 截至2025年6月16日，南昌兆投已偿还12.6552亿元，剩余转让应收款余额为人民币（具体金额未披露） [4] - 双方同意将三笔应收款的支付时间延期至2027年12月31日 [4] - 2027年12月31日前偿还的部分免收利息，逾期未清偿部分将分段计息 [4][5] - 还款来源包括南昌兆投从公司获得的分红、处置资产所得及恒大债权回款，顾伟的分红及奖励也将用于代偿 [5] - 南昌兆投质押758,017,600股公司股票（市值约40亿元）作为担保 [5][8] 交易目的及影响 - 交易旨在化解公司恒大应收债权风险，维护公司稳定运营及股东利益 [7] - 公司LED全产业链布局成效显著，2023-2024年智能终端与LED业务保持行业领先，2024年完成光通信全产业链布局 [7] - 展期安排基于南昌兆投帮助公司化解不良资产的初衷，同时确保不损害中小股东利益 [8] - 协议优化了公司资产负债结构，提升财务稳健性，预计不会对日常经营造成重大影响 [8] 风险保障措施 - 南昌兆投质押股票市值约40亿元（按2025年3月31日收盘价5.20元/股计算），若违约资本集团可处置质押股票 [8][9]

业绩与布局 - 2017年起布局LED全产业链，2023 - 2024年在智能终端与LED产业链取得业绩[20] - 2024年完成“光芯片 - 光器件 - 光模块”产业链布局，迈入化合物半导体领域[21] 关联交易与协议 - 2025年5月29日审议通过出售/处置资产进展暨关联交易议案[2] - 2025年6月16日股东大会审议通过并签署《清偿协议》[3][4] 南昌兆投情况 - 南昌兆投出资额1236.4829万元，顾伟出资630.5939万元占比50.9990%等[6] - 截至2024年12月31日，南昌兆投总资产676502.10万元等[6] - 截至2025年6月16日，南昌兆投已偿还12.6552亿元，转让应收款余额23.6752251967亿元[10] - 截至2025年3月31日，南昌兆投质押市值约40亿元公司股票，数量758,017,600股[23] 应收款处理 - 出售/处置资产应收款支付时间延期至2027年12月31日[12] - 对南昌兆投转让应收款债务展期，约定期限内清偿免收利息[21] 影响与风险 - 签订《清偿协议》不影响日常经营，优化资产负债结构[22] - 还款计划实施有不确定性，公司持续关注并披露信息[24]

股东大会安排 - 2025年5月29日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[7] - 5月30日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 6月16日15:00现场会议召开，网络投票同日进行[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人670人，代表股份1479581893股，占比42.4130%[11] 议案表决 - 同意出售/处置资产议案股份数1248086074股，占参与表决总数99.5892%[15] - 中小股东同意该议案股份数294989374股，占参与表决中小股东总数98.2845%[15] 结果认定 - 股东大会召集、召开等均合法有效[16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人670人，持股1479581893股，占比42.4130%[10] - 现场会议股东及代理人4人，持股241058910股，占比6.9101%[10] - 网络投票股东666人，持股1238522983股，占比35.5029%[10] 中小股东情况 - 中小股东666人出席，持股300138163股，占比8.6036%[10] - 现场投票中小股东2人，持股14710380股，占比0.4217%[10] - 网络投票中小股东664人，持股285427783股，占比8.1819%[10] 议案表决情况 - 《出售/处置资产进展暨关联交易议案》同意1248086074股，占比99.5892％[12] - 《出售/处置资产进展暨关联交易议案》反对2732611股，占比0.2180％[12] - 《出售/处置资产进展暨关联交易议案》弃权2416178股，占比0.1928％[13] 关联股东情况 - 关联股东南昌兆驰投资合伙企业持股226347030股，对议案回避表决[13]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月7日股东大会审议通过[2] - 以2024年末总股本4,526,940,607股为基数，每10股派现金股利1.07元含税，合计分配484,382,644.95元含税[2] 派息细节 - 深股通等特定投资者每10股派0.963元[5] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[5] - 委托代派的A股股东现金红利2025年6月11日划入资金账户[7] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年6月10日收市后登记在册全体股东[6] - 南昌兆驰投资合伙企业和深圳市资本运营集团有限公司现金红利由公司自行派发[8] 咨询信息 - 咨询机构为公司董事会办公室，电话0755 - 33614068[10]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年5月29日上午10:30在深圳兆驰集团大厦召开，采用现场及通讯方式，应到董事9人，实到9人，由董事长顾伟主持 [2] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 以8票同意、0票反对、1票回避通过《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》，关联董事顾伟回避表决 [3] - 同意对南昌兆投的转让应收款债务展期至2027年12月31日，期限内清偿部分免收利息，展期后未清偿部分自协议生效日起计息 [3][14] - 交易旨在优化资产负债结构，还款来源包括南昌兆投及顾伟的分红款、资产处置所得等 [3][22] - 以9票同意通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开股东大会 [5] 监事会会议情况 - 第六届监事会第十四次会议于同日上午11:30以通讯方式召开，3名监事全部出席，审议通过关联交易议案 [7][8] - 监事会认为债务展期安排具备市场化公允性，符合公司及中小股东利益 [8] 关联交易核心内容 - 交易背景：2022年南昌兆投及顾伟承接公司恒大系应收债权等风险资产，涉及出售资产（20亿元）、处置合伙权益（7亿元）及信托权益（9亿元）三项交易 [16][18][19] - 当前债务余额：截至2025年6月16日，南昌兆投尚欠转让应收款本息合计23.68亿元，其中出售资产未支付7.68亿元，合伙权益及信托权益未支付16亿元 [20] - 展期条款：债务清偿期限延长至2027年底，期限内还款免息；展期后未清偿部分按协议分段计息，顾伟承担连带责任 [21][30] - 担保措施：南昌兆投质押7.58亿股公司股票（市值约40亿元）给资本集团作为履约保障 [31][40] 交易影响与目的 - 公司战略布局：2017年起构建LED全产业链，2024年完成光通信"光芯片-光模块"产业链布局，业绩持续增长 [37] - 交易目的：基于原控股股东帮助化解恒大债权风险的初衷，平衡资产回收周期与还款压力，维护财务稳健性 [38] - 财务影响：优化资产负债结构，还款计划明确且具备多重资金来源，日常经营不受重大影响 [39] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于6月16日15:00在兆驰集团大厦召开，审议关联交易议案 [45][48] - 股权登记日为6月9日，采用现场与网络投票结合方式，中小投资者表决单独计票 [49][53] - 南昌兆投及顾伟因表决权放弃承诺仅保留5%表决权，不影响接受委托投票 [53] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易条件调整具备合理性，体现市场化公允性，保障中小股东利益 [41]

关联交易概述 - 公司与南昌兆投及顾伟先生签署《债务清偿协议》，将236,752.25万元转让应收款支付期限延长至2027年12月31日，展期内清偿部分免收利息，展期后未清偿部分自协议生效日起计息 [1][6] - 交易背景为化解公司持有的恒大集团商票及应收账款等债权资产风险，南昌兆投主动承接相关风险，2022年5月通过20亿元资产转让协议，已收到首期款10亿元 [2][4] - 2023年9月签订《补充协议》调整交易条件，2023年10月因信托延期要求南昌兆投受让9亿元信托权益 [3][5][6] 交易进展及财务数据 - 截至2025年6月16日，南昌兆投已偿还12.6552亿元，剩余未支付本金及利息合计76,752.25万元，另有两笔未支付交易价款（合伙权益7亿元、信托权益9亿元） [6] - 南昌兆投2024年末总资产676,502.10万元，总负债644,769.18万元，净资产31,732.92万元，2024年净利润亏损5,077.22万元 [9] - 南昌兆投质押758,017,600股公司股票（市值约40亿元，按2025年3月31日收盘价5.20元/股计算）作为还款担保 [14][16] 还款安排与保障措施 - 还款来源包括：南昌兆投从公司获得的分红款、处置受让资产（恒大债权/信托/合伙权益）的回款，以及顾伟个人分红及奖励 [7][12] - 展期结束后未清偿部分将分段计息，利息计算起始日为协议生效日，顾伟承担连带责任 [6][11] - 资本集团有权处置质押股票清偿未付款项，相关债务全部清偿后解除股票质押 [7][12] 交易影响与公司战略 - 交易优化公司资产负债结构，提升财务稳健性，对日常经营无重大影响 [1][15] - 公司2017年起布局LED全产业链，2023-2024年保持智能终端与LED行业领先地位，2024年完成光通信领域"光芯片-光器件-光模块"全产业链布局 [14][15] - 独立董事认为交易条件调整具备市场化合理性，未损害中小股东利益 [16]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 [1] - 会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [2] - 会议日期为2025年6月16日，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年6月9日 [2] - 会议地点在深圳市龙岗区兆驰集团大厦B座5楼会议室 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议审议 [3] - 议案详情可查阅巨潮资讯网相关公告 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [6] 股东表决权安排 - 南昌兆投及其一致行动人顾伟先生仅保留公司5%的表决权 [5] - 表决权放弃不影响其接受他人委托投票 [5] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月10日9:00-12:00及14:00-17:00 [6] - 登记方式包括现场登记和信函登记 [6] - 登记地点为深圳市龙岗区兆驰集团大厦B座董事会办公室 [6] - 联系方式包括电话0755-33614068和邮箱LS@szmtc.com.cn [6] 网络投票操作流程 - 网络投票程序详见附件一 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [7] 备查文件 - 备查文件包括网络投票操作流程和授权委托书 [7] - 授权委托书需明确表决意见及有效期 [8][10]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室 [1] - 会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席陈高飞主持 [1] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议议案 - 会议审议并通过《关于对南昌兆投转让应收款债务展期暨关联交易的议案》 [1] - 公司对南昌兆投的转让应收款债务进行展期，约定期限内清偿的债务免收利息，展期结束后未清偿部分将自协议生效日起计收利息 [1] - 本次交易旨在调整交易条件，基于帮助公司化解不良资产的初衷，同时确保不损害上市公司及中小股东利益 [1] - 监事会认为交易背景真实、客观，具备市场化的合理性和公允性，一致同意该议案 [1] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》 [2]