股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[1] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00投票[1][15] - 深交所交易系统9月12日交易时间投票[14] 其他时间 - 会议股权登记日为9月9日[2] - 会议登记时间为9月11日8:00 - 11:30及13:00 - 17:00[8] 议案要求 - 议案2、3、4需经出席股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362408，投票简称为齐翔投票[13] 公告时间 - 公告发布于2025年8月23日[11]

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场会议的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 董事会编制、审核的公司2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情 ...

会议相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日召开，8名董事参会[1] - 同意召集2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[2][3][4] - 《关于追加确认日常关联交易》等议案5票同意通过[5][6] 人事提名 - 提名孙清涛为第六届董事会非独立董事候选人[3] 项目投资 - 控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目[5]

项目投资 - 控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目 [1] - 项目选址位于齐鲁化学工业园区 [1] - 预计总投资额为7000万元 [1] - 项目资金来源为齐鲁科力自筹资金 [1] 产能规模 - 新建项目年产能为8000吨高性能催化新材料 [1]

项目投资 - 控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司拟在齐鲁化学工业园区投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目 [1] - 预计总投资7000万元 资金来源为自筹资金 [1] - 项目预计建设期为10个月 [1] 产品规划 - 主要产品包括3000吨/年铜系列催化剂和5000吨/年钴钼系列催化剂 [1] 战略意义 - 项目旨在提高齐鲁科力盈利能力 [1] - 推动公司催化剂产业转型升级 [1] - 满足市场对高性能催化新材料的需求 [1] - 提升公司在催化材料领域的核心竞争力 [1]

项目投资 - 控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目 [1] - 预计总投资7000万元 资金来源为自筹资金 [1] - 项目预计建设期为10个月 [1] 产品结构 - 主要产品包括3000吨/年铜系列催化剂和5000吨/年钴钼系列催化剂 [1] - 总产能达到8000吨/年高性能催化新材料 [1] 战略意义 - 项目旨在提高齐鲁科力盈利能力 [1] - 推动公司催化剂产业转型升级 [1] - 满足市场对高性能催化新材料的需求 [1] - 提升公司在催化材料领域的核心竞争力 [1] 项目选址 - 项目选址位于齐鲁化学工业园区 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入122.08亿元人民币，同比下降4.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2315.42万元人民币，同比下降83.34%[17] - 扣除非经常性损益的净利润2222.63万元人民币，同比下降82.14%[17] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降80.00%[17] - 加权平均净资产收益率0.20%，同比下降0.98个百分点[18] - 化工板块收入76.42亿元，占总收入62.6%，同比下降1.72%[54] - 国际贸易收入43.06亿元，同比下降5.81%[54] - 顺酐化工类收入52.41亿元，同比增长3.13%[54] - 合并营业收入从去年同期127.29亿元降至本期122.08亿元，减少5.21亿元（降幅4.09%）[152] - 净利润同比下降78.8%至2908.94万元（对比上期1.37亿元）[153] - 归属于母公司股东的净利润同比下降83.3%至2315.42万元[154] - 母公司营业收入同比下降8.5%至68.80亿元（对比上期75.23亿元）[156] - 母公司净利润同比下降50.2%至1.13亿元[157] - 基本每股收益从0.05元下降至0.01元[154] - 扣除非经常性损益后净利润同比大幅下降82.14%至2222.63万元[141] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降3.0%至122.49亿元（对比上期126.22亿元）[153] - 研发费用同比微降0.4%至3.32亿元[153] - 母公司营业成本同比下降7.5%至65.77亿元[157] - 母公司研发费用同比下降3.5%至2.73亿元[157] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额8.41亿元人民币，同比下降5.15%[17] - 投资活动现金流净流出83.01亿元，同比扩大45.64%[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降5.2%至8.41亿元（2024年半年度：8.86亿元）[159] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.9%至135.88亿元（2024年半年度：139.97亿元）[159] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降2.4%至120.09亿元（2024年半年度：123.07亿元）[159] - 投资活动现金流出大幅增加45.7%至8.33亿元（2024年半年度：5.72亿元）[160] - 取得借款收到现金同比下降29.0%至23.22亿元（2024年半年度：32.69亿元）[160] - 母公司经营活动现金流净额同比下降22.6%至5.60亿元（2024年半年度：7.24亿元）[161] - 母公司投资活动现金流出同比下降82.7%至2.16亿元（2024年半年度：12.48亿元）[162] - 母公司取得借款收到现金同比下降29.3%至13.15亿元（2024年半年度：18.60亿元）[162] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.8%至19.16亿元（2024年半年度：16.98亿元）[160] - 母公司期末现金余额同比下降4.9%至6.87亿元（2024年半年度：7.23亿元）[162] 资产和负债变化 - 总资产250.18亿元人民币，较上年度末下降1.35%[18] - 归属于上市公司股东的净资产116.74亿元人民币，较上年度末微增0.07%[18] - 货币资金增加至310.99亿元，占总资产比例上升0.99个百分点[59] - 固定资产增长至120.62亿元，占总资产比例上升4.68个百分点[59] - 存货增长至15.34亿元，占总资产比例上升1.46个百分点[59] - 短期借款增长至70.98亿元，占总资产比例上升1.39个百分点[59] - 货币资金期末余额为31.10亿元，较期初增加2.09亿元[145] - 短期借款余额为70.98亿元，较期初增加25.67亿元[146] - 存货余额为15.34亿元，较期初增加3.49亿元[145] - 公司合并总资产从期初253.61亿元下降至期末250.18亿元，减少约3.43亿元（降幅1.35%）[147] - 合并流动负债从期初103.26亿元降至期末100.20亿元，减少约3.06亿元（降幅2.96%）[147] - 母公司短期借款从期初67.65亿元降至期末62.55亿元，减少5.10亿元（降幅7.54%）[149] - 母公司应收账款从期初5.48亿元降至期末2.33亿元，减少3.15亿元（降幅57.46%）[149] - 合并长期借款从期初23.45亿元微增至期末23.56亿元，增加约0.11亿元（增幅0.49%）[147] - 母公司存货从期初6.63亿元增至期末9.58亿元，增加2.95亿元（增幅44.48%）[149] - 合并未分配利润从期初51.15亿元降至期末50.54亿元，减少0.61亿元（降幅1.19%）[147] - 母公司固定资产从期初101.51亿元增至期末112.44亿元，增加10.93亿元（增幅10.77%）[149] - 母公司在建工程从期初34.28亿元大幅降至期末17.56亿元，减少16.72亿元（降幅48.76%）[149] - 流动比率同比提升8.25%至69.29，速动比率提升2.76%至53.98[141] - 资产负债率微降0.42个百分点至52.75%[141] 业务线表现 - 公司化工制造板块主要产品包括甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯等，同时开展化工产品和能源贸易供应链管理业务[27][28] - 公司碳四原料加工产品线涵盖甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、MTBE、MMA等[29] - 报告期内公司主要产品盈利能力较去年同期下滑，净利润同比下降[30] - 公司出口业务实现稳健增长，为国内市场价格稳定提供支撑[30] - 催化剂业务产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种[36] - 新材料业务以20万吨/年甲基丙烯酸甲酯MMA项目为主，MMA主要用于有机玻璃、高档油漆、高端显示屏等领域[37] - 公司丙烷脱氢项目产能为70万吨/年，环氧丙烷项目产能为30万吨/年，丙烯酸及丙烯酸丁酯项目产能分别为8万吨/年和6万吨/年[38] - 公司建有20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置[41] - 公司碳四资源综合利用率达到世界先进水平，拥有完整碳四深加工产业链[49] - 公司生产装置采用柔性设计，可灵活调节异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等产品产量[43] - 公司通过技术创新实施120余项甲乙酮装置技术改造，成本转化率和产品质量优于同行[44] - 公司是全球甲乙酮龙头企业，具有显著规模效益和议价能力[47] 行业与市场环境 - 中国石化化工行业2025年上半年原油产量、进口量、加工量和消费量均同比增长，扭转2024年下降趋势[24] - 化工板块营收和进出口额增长但利润下降，油气开采和炼油板块营收、利润、进出口额三降[24] - 成品油产量和消费量首次同步下降，主因新能源汽车替代汽油和液化天然气重卡替代柴油[24] - 国际贸易行业中国货物贸易进出口上半年实现规模与质量双重提升，化学和制药行业贸易增长远超全球平均水平[26] 公司治理与股权结构 - 公司完成要约收购后正式并入山东能源集团，实现民营企业向国有企业转型[51] - 山东能源集团新材料有限公司通过重整程序取得淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的股权[95] - 山东能源集团新材料有限公司间接控制齐翔腾达45.91%股份[95] - 公司控股股东变更，齐翔集团将其持有的1,305,214,885股（占总股本45.91%）无偿划转至山能新材料[177] - 公司员工持股计划覆盖335名员工，持有79,662,841股，占公司股本总额的2.80%[85] - 员工持股计划存续期延长12个月至2026年1月18日[86] - 公司总股本由期初2,842,841,593股增至期末2,842,843,629股[116][117] - 有限售条件股份减少30,526,978股，占比由4.30%降至3.23%[115] - 无限售条件股份增加30,529,014股，占比由95.70%升至96.77%[115] - 高管车成聚解除限售30,529,428股，期末限售91,588,283股[119] - 报告期内限售股份变动净减少30,526,978股[115][119] - 报告期末普通股股东总数59,324名[123] - 山东能源集团新材料有限公司持股比例53.18%为第一大股东[123] - 山东能源集团新材料有限公司报告期末持股数量15.12亿股[123] - 车成聚持股比例4.30%为第二大股东[123] - 长安信托－齐翔腾达员工持股计划持股比例2.65%[123] - 公司通过回购专用证券账户持有22,794,413股股份，占公司总股本的0.80%[124] - 第一大股东山东能源集团新材料有限公司持有1,511,964,163股人民币普通股[124] - 员工持股计划（长安信托）持有75,386,218股人民币普通股[124] - 香港中央结算有限公司持有17,772,628股人民币普通股[124] - 董事姜能成持有员工持股计划份额510万份[85] - 副总经理张春锋持有员工持股计划份额570万份[85] - 副总经理苏超持有员工持股计划份额510万份[85] - 副总经理李勇持有员工持股计划份额570万份[85] - 副总经理马海超持有员工持股计划份额75万份[85] - 监事赵实柱持有员工持股计划份额570万份[85] 关联交易与承诺 - 关联交易采购金额为5750.79万元[101] - 获批日常关联交易额度为20000万元[101] - 关联交易定价采用市场化原则[101] - 承诺关联交易不会损害上市公司利益[96] - 与Graphite Management Pte Ltd关联交易预计额度为1800万元[102] - 与兖矿装备公司关联采购交易预计额度为100万元[102] - 与山东新升实业控股发展公司关联采购交易预计额度为22.65万元[102] - 与山东能源集团关联采购交易预计额度为30万元[102] - 与山东能源数字科技有限公司关联技术服务交易预计额度为1500万元[103] - 与山东淄矿物产公司关联采购产品交易预计额度为8000万元[103] - 与枣庄矿业（集团）公司关联培训费交易预计额度为0.24万元[103] - 关联交易定价机制均采用市场定价模式[102][103] - 关联交易结算方式均采用现金结算[102][103] - 所有关联交易预计执行期间为2025年4月10日至2026年4月10日[102][103] - 2025年预计与新汶矿业公司关联交易额度为0.46[104] - 2025年预计与上海新能能源公司关联交易额度为1,374.04万元[104] - 2025年预计与山东中军创业职业培训学校关联交易额度为0.22[104] - 2025年预计与山东培训技术学院关联交易额度为0.19[104] - 2025年预计与齐鲁云商数字科技公司关联交易额度为1,807.7万元[105] - 2025年预计与临沂矿业集团古城煤矿安全技术培训中心关联交易额度为0.85[105] - 2025年预计与卡松科技公司关联交易额度为1.78[105] - 2025年半年度报告披露淄博齐翔腾达化工股份有限公司日常关联交易额度预计公告编号为2025-015[106] - 关联方兖矿煤化供销有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为50.70万元[106] - 关联方天辰齐翔新材料有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为3.02万元[106] - 关联方兖矿鲁南化工有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为82.73万元[106] - 关联方陕西未来能源化工有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为1,000万元[107] - 关联方兖矿国宏化工有限责任公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为50万元[107] - 关联方内蒙古荣信化工有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为38.31万元[107] - 承诺方保证不从事与齐翔腾达构成实质性同业竞争的业务[95] - 承诺方保证齐翔腾达人员独立，包括高管不在控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[95] - 承诺方保证齐翔腾达资产独立，不违规占用资金、资产及其他资源[95] - 承诺方保证齐翔腾达财务独立，建立独立财务核算体系和银行账户[95] - 承诺期限为长期有效，自2023年04月25日起持续履行[95] - 截至报告期末承诺人严格履行承诺内容[95] 融资与担保 - 公司公开发行可转换公司债券总额29.9亿元，募集资金净额29.67亿元[111] - 截至2025年6月30日，可转换债券"齐翔转2"剩余金额6.79亿元，剩余债券679.39万张[111] - 公司对子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司提供担保额度10亿元实际担保金额7.4亿元[109] - 报告期末实际担保余额7.4亿元占公司净资产比例为6.34%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额7.4亿元[109] - 公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券发行总额29.9亿元[121] - 可转换公司债券每张面值100元发行数量2990万张[121] - 可转换公司债券募集资金净额29.665亿元[121] - 截至2025年6月30日剩余可转债金额6.794亿元[121] - 剩余可转换公司债券数量679.3856万张[121] - 公司公开发行可转换公司债券总额为2,990,000,000元（299,000万元）[131] - 报告期末可转换公司债券余额为679,385,600元[135] - 报告期内可转债转股金额为11,000元[135] - 前十名可转债持有人中，最高持有量为525,928张，占比7.74%[132] - 可转换公司债券初始转股价格为8.22元/股[131] - 报告期末可转债持有人数为5,594人[132] - 可转换公司债券累计转股金额为2.31亿元，占发行总额的77.28%，尚未转股金额为6.79亿元，占比22.72%[136] - 公司最新转股价格调整为5.37元/股，自2025年6月16日起生效[137][138] - 报告期末应付债券余额为6.79亿元，对应可转债张数为679.39万张[139] - 公司于2025年8月20日支付可转债利息1290.83万元[139] 投资与项目进展 - 境外资产Granite Capital规模15.62亿元，占净资产13.21%[61] - 异壬醇项目计划总投资额22.82亿元，累计实际投入5.1亿元，进度44.92%，尚未实现收益[68] - 主要子公司山东齐鲁科力化工研究院总资产9.28亿元，净资产7.58亿元，营业收入1.87亿元，净利润2210.77万元[70] - 公司须支付股权转让款合计6.76亿元（宁波梅山3.93亿元+陈新建2.84亿元）及相应利息[70] - 完成收购齐翔华利新材料有限公司100%股权[70] 运营与风险管理 - 原材料成本占产品成本比重超过50%[73] - 与周边炼化企业签订长期战略协议并通过管道输送原料碳四[73] - 开展大宗原料进口贸易以平抑价格波动风险[73] - 建立双重预防体系并聘请第三方安全监测机构强化安全生产[76] - 自建污水处理/回用/超低排放/尾气回收设施确保达标排放[77] - 公司通过管道从中国石化齐鲁分公司和青岛炼化直接获取碳四原料，实现稳定供应[42] - 公司化工装置区位于齐鲁化学工业区，占地面积4000亩[48] - 公司现有员工总数超过3000人，涵盖26个工种门类[90] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为5家[87] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助贡献53.68万元人民币[22] - 公司报告期不进行现金分红、送股及资本公积金转增股本[6] - 公司品牌价值达78.95亿元人民币，连续五年登上山东省品牌价值评价榜单[49] - 侵权责任纠纷涉案金额为2105.76万元[100] - 买卖合同纠纷涉案金额为167.7万元[100] - 不存在控股股东非经营性资金占用情况[97] - 公司报告期无

市值管理 - 制定市值管理办法提升质效和维护权益[2] - 目标是使市场与内在价值趋同，实现利益和财富增长[4] - 由董事会领导，投资管理部牵头，多部门协同开展[7] 公司治理 - 健全治理机制，厘清权责、优化股权结构[12] - 强化信息披露，加强ESG信息披露管理[12][13] - 加强风险管理，追究违规责任[13] 业务战略 - 制定长期业务发展战略，明确未来方向[15] - 做优做强碳三碳四主业，推动产业升级和新材料业务发展[16] 资本运作 - 灵活运用手段进行动态市值管理，结合发展战略[18] - 围绕主业开展并购重组，实施主业拓展和强链补链[19] - 符合条件可分拆优质资产上市[19] 投资者沟通 - 制定年度沟通方案，加强交流，推动召开业绩说明会[22] - 建立媒体关系网络，加强合作与交流互动[23] 品牌与监控 - 明确资本市场定位，树立品牌，开展价值传播[24] - 定期监控关键指标，异常时及时处理[24] 合规要求 - 相关人员不得从事违规行为，违规严肃追责[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10][11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[12] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期股权登记日不变[12] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应在发出通知前书面通知董事会并向深交所备案[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，征集人应承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[18] 违规表决权限制 - 投资者违反规定买入公司有表决权股份，在买入后的36个月内，对超过规定比例部分的股份不得行使表决权[17] 决议与记录内容 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[21] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例等内容[21] 表决回避 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其持有表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数[16] - 公司持有自己的股份无表决权，且不计入出席股东会有表决权股份总数[16] 优先股表决 - 股东会就发行优先股审议应逐项表决多个事项，如发行种类和数量等[18] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，相关关联股东及代理人不得参加[20] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[22] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 决议撤销 - 股东可自决议做出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[23] 规则适用 - 本规则与法律法规及《公司章程》不一致时，以法律法规及《公司章程》规定为准[26] 规则施行 - 本规则自股东会审议批准之日起施行[26]

公司基本信息 - 公司于2010年4月20日核准首次发行6500万股人民币普通股，5月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2842841778元[9] - 公司发起人认购19456万股，淄博齐翔石油化工集团认购16320万股，车成聚认购736万股等[21] - 公司已发行2842841778股普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[44] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[40] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[66] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[52] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[110] - 董事会运用公司资产进行风险投资，连续12个月内不得超过公司净资产的20%[116] - 董事会对风险投资以外项目和股权投资，连续12个月内累计不得超过公司净资产的30%[116] 人员相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[151][156] - 党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[165] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[172] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%[181]