核心观点 - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司发布公告 提示其可转换公司债券“齐翔转2”预计将触发转股价格向下修正条件 [1][2] 可转债发行与上市基本情况 - 公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券 发行总额为299,000万元 共计2,990万张 每张面值100元 [3] - 该可转债于2020年9月15日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称为“齐翔转2” 债券代码为“128128” [4] 可转债转股价格历史调整 - 可转债初始转股价格为8.22元/股 转股期自2021年2月26日起至2026年8月19日止 [5] - 因实施2020年年度权益分派 转股价格于2021年6月25日由8.22元/股调整为7.97元/股 [5] - 因实施2021年半年度资本公积转增股本 转股价格于2021年9月29日由7.97元/股调整为5.69元/股 [6] - 因实施2022年度权益分派 转股价格于2023年7月19日由5.69元/股调整为5.53元/股 [6] - 因实施2023年度权益分派 转股价格于2024年6月6日由5.53元/股调整为5.46元/股 [7] - 因实施2024年前三季度权益分派 转股价格于2024年12月31日由5.46元/股调整为5.40元/股 [7] - 因实施2024年度权益分派 转股价格于2025年6月16日由5.40元/股调整为5.37元/股 此为当前转股价格 [8] 转股价格向下修正条款 - 在可转债存续期间 若公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90% 公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东会表决 [9] - 修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 且持有本次可转债的股东需回避表决 [9] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 同时不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9] - 若公司决定向下修正转股价格 将按规定刊登公告并明确修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 修正后的转股价格将于转股价格修正日开始执行 [10] 预计触发修正条件的具体情况 - 自2025年11月27日至2025年12月9日 公司股票已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格5.37元/股的90% 预计将有可能触发转股价格向下修正条件 [2][11] - 若触发条件 公司将按规召开董事会审议决定是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关提示性公告 [12]