财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 格隆汇12月30日丨齐翔腾达(002408.SZ)公布，公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司 （简称"齐鲁科力"）拟使用自有资金回购其股东张家港市力泰投资合伙企业（有限合伙）（简称"力泰 投资"）持有的齐鲁科力15,542,120股股份，占齐鲁科力总股本的9.7138%，并减少注册资本。本次减资 完成后，齐鲁科力注册资本将由人民币160,000,000元减少至144,457,880元，公司对齐鲁科力的持股比例 将由79.8065%上升至88.3929%。 责任编辑：钟离 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本次股权结构调整不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。本次 股权结构调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 二、股权结构调整相关方基本情况 公司名称：齐翔腾达供应链香港有限公司 董事：张一菲 注册资本：10000 美元 关于内部股权结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权结构调整情况概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）为实施业务整合，优 化资源配置，理顺管理关系，提高运营效率，将全资子公司齐翔腾达供应链香港 有限公司（以下简称"供应链香港"）以股东决定的方式进行清算注销。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议文件 三、本次调整前后的股权结构图如下： （1）调整前股权结构图： 注册地：香港湾仔骆克道 300 号 ZJ300,12 楼 成立日期：2017 年 ...

债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-069 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体 内容如下： 一、本次回购减资概述 公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称"齐鲁科力"） 拟使用自有资金回购其股东张家港市力泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"力 泰投资"）持有的齐鲁科力 15,542,120 股股份，占齐鲁科力总股本的 9.7138%，并减 少注册资本。本次减资完成后，齐鲁科力注册资本将由人民币 160,000,000 元减少至 144,457,880 元，公司对齐鲁科力的持股比例将由 79.8065%上升至 88.3929%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《淄博齐翔腾 达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"齐翔腾达"或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山 能财司"）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，特制定本风险处置预案（以 下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以下简称"领导工作 组"），负责公司与山能财司关联资金风险的防范及处置工作。由公司董事长任 组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任副 组长，领导工作组成员包括公司财务管理部、审计法务部、证券部等部门负责人。 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由公司 财务管理部具体负责对山能财司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导工作 组反映情况，以便领导工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任 何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 工作职责 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | | | | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | | 章程 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存 续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月， 即存续期延长至 2027 年 1 月 18 日。现将相关事宜公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议、第四届监事会第六次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次员工持股计划 相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托长安国际信托股份有限 公司设立"长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划"和"长安信 托－齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划"（以下简称"信托计划"或"本 计划"）对本次持股计划进行管理，通过二级市场以 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-066 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司签署 《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与山东能源集团财务有 限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，同意公司与山东能源集团财务 有限公司（以下简称"山能财司"）签订《金融服务协议之补充协议》，表决结 果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清 涛先生回避表决。 山能财司为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）的控股子 公司，公司与兖矿能源同为山东能源集团有限公司（以下简称"山能集团"）的 控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能财司为公司 关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及 《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等证 件及相关财务资料，对其截至 2025 年 11 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原 中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，于 2023 年吸收合并 兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民币 70 亿元，其中：兖矿能源集团股份有限公 司，出资 37.744 亿元，占注册资本的 53.92%；山东能源集团有限公司，出资 22.1683 亿元，占注册资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资 3.0275 亿元，占注 册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元，分别占注册资本的 2. ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京中天恒"） 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考量公司业务发展与审计需求，公司拟 变更北京中天恒担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事项与北京中天恒和中兴财光华进行了充分 沟通，各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。公司审计委员会、董事会对 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2025-063 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营及 业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计。2026 年度，公司及子公司与关联方山东能 源集团有限公司（"山能集团"）及其权属公司、天辰齐翔新材料有限公司（以 下简称"天辰齐翔"）、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关联交 易金额合计为 294,927.10 万元。 山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其权属公司属于公司关联方、天 辰齐翔为公司关联方；Graphite Management Pte Ltd 为公司全资子公司 Granite Capital SA 关联方。且上述交易事项均与公司及权属子公司日常 ...