审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第六次会议9名董事一致同意续聘大华[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，有证券服务审计经验1141人[3] - 2022年度大华收入332,731.85万元，审计业务307,355.10万元，证券业务138,862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费6.10亿元，公司同行业17家[5] 审计相关风险 - 大华已计提和保险累计赔偿限额超8亿，近三年奥瑞德案担5%连带赔偿责任[6] - 近三年大华受刑事处罚0次、行政处罚5次等[7] 审计人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或承做复核上市公司报告超10家次[8] 审计费用 - 本期审计费用69万元（含税）[12]

董事会评估 - 公司董事会于2024年3月22日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润89,628,337.30元（母公司）[8] - 2022年末累计可分配净利润1,009,094,685.23元（母公司）[8] - 2023年末累计未分配利润1,027,334,084.10元[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1元（含税），分配总额73,022,508.20元（含税）[8] 资金规划 - 拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度[14] - 拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财[16] 会议与议案 - 2024年3月22日召开第六届董事会第六次会议[3] - 定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[17] - 12项议案均表决通过[4][7][8][10][12][13][14][16][17][18] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[4][5][7][12][14][15]

财务内控 - 审计公司对远东传动2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[10] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[8] 企业信息 - 企业统一社会信用代码为91110108590676050Q[12] - 企业涉及金额为2950万元[12]

会议与人员相关 - 2023年应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会3次[3] - 提名刘延生等6人为第六届董事会非独立董事候选人，李庆文等3人为独立董事候选人[21] - 选举刘延生为第六届董事会董事长、赵保江为副董事长，聘任刘娅雪等人为高级管理人员[23] 资产与交易相关 - 2023年出售部分土地使用权及地上建筑物等资产交易符合公司战略，决策合法[6][7] 项目与资金相关 - 2023年部分募投项目延期，未实质性变更，履行审批程序[8] - 2022年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[14] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定[24] - 2022年1月1日至12月31日，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 2023年1 - 6月公司无控股股东及关联方非正常占用资金情况[23] - 截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保[12] - 2023年1 - 6月公司无对外担保情况[23] 财务与审计相关 - 公司拟以2022年度权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股分现金红利1元（含税）[13] - 续聘大华会计师事务所为2023、2024年度审计机构[9][17][33] - 2022年度公司已建立规范有效内部控制体系，运行良好[16] 业务与决策相关 - 同意公司使用闲置自有资金委托理财[18] - 同意公司在银行申请综合业务授信额度[19] - 同意公司行使“远东转债”提前赎回权，按面值100元加当期应计利息赎回全部“远东转债”[25][26] - 同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[26] 信息披露与其他 - 2023年公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[33] - 报告期内公司未发生应披露的关联交易、收购事宜等多项事项[32][34]

委托理财安排 - 拟用不超3亿闲置自有资金理财，可循环滚动，额度内不超3亿[2][3] - 投资安全性高、中低风险金融机构产品[2][3] - 授权有效期12个月，自董事会审议通过起[4] 审议情况 - 2024年3月22日董事会和监事会审议通过议案[5] 风险与措施 - 产品受市场影响有风险，短期收益不可预期[6] - 采取风控措施保障资金安全[6][7] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务，可提高资金使用效率[8]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额89,370.00万元，募集资金总额893,700,000.00元[11] - 扣除承销费等后募集资金净额为878,038,750.00元[11] - 2019 - 2023年多次决议可使用5 - 6亿元募集资金现金管理[15][16] 资金投入与余额 - 截止2023年12月31日，募集资金项目累计投入400,180,173.17元[12] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为557,731,357.75元[12] - 2023年度累计使用闲置募集资金13亿元买保本型银行理财产品[17] 账户资金情况 - 招商银行许昌分行营业部账号初始存放801,528,750元，截止日余额57,731,357.75元[17] - 中原银行许昌劳动路支行账号初始存放80,000,000元[17] 理财产品情况 - 2022 - 2023年多笔结构性存款到期或新增[19][20] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额5亿元[17] 项目投资情况 - “年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”承诺投资8.137亿美元，期末累计投入3.1999023629亿美元[27] - 补充流动资金承诺投资8000万美元，期末累计投入8018.993688万美元[27] - 公司将该生产线项目达预定可使用状态时间延至2025年2月28日[28]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额89370万元，净额87803.875万元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为55773.135775万元[3] - 初始存放金额与募集资金净额相差349万元，因含未支付发行费用[9] 资金投入情况 - 2023年公司对募集资金项目累计投入40018.017317万元，本年度投入8175.705997万元[3] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目累计投入3.1999023629亿元，投资进度39.33%[18] - 补充流动资金累计投入8018.993688万元，投资进度100.24%[18] 资金管理情况 - 2019 - 2023年公司多次决议可使用不超5 - 6亿元募集资金现金管理[6][7][8] - 2023年度公司累计使用闲置募集资金130000万元买理财产品，未到期余额50000万元[9] - 2022 - 2023年有多笔中国银行挂钩型结构性存款理财产品[10] 结构性存款情况 - 各银行结构性存款合计金额分别为5亿元和13亿元[11] 项目相关情况 - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目预计2025年2月28日达预定可使用状态[18] - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让或置换情况[13]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年3月22日对远东传动2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额6599.92万元，期末6730.58万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额133.87万元，偿还3.21万元[8] 子公司往来 - 包头远东2023年期初余额1359.18万元，期末1489.84万元[8] - 许昌远东华盛2023年期初和期末余额均为5240.74万元[8]