会议出席情况 - 2024年应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2024年参加董事会审计委员会会议6次[6] - 独立董事2024年在公司现场工作15天[26] 资金与担保情况 - 2024年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[7] - 2024年度公司无对外担保，截至2024年12月31日无对外担保情况[9] - 2024年半年度公司无控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保情况[19] 分红与资金使用 - 以2023年12月31日总股本730,225,082股为基数，拟每10股派现1元，分配总额73,022,508.20元[10] - 同意公司使用闲置自有资金委托理财[15] - 同意公司使用不超过4.8亿元闲置募集资金现金管理[21] 审计与业务授信 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[14][22][33] - 取消拟聘任大华会计师事务所相关提案[17] - 同意公司在银行申请综合业务授信额度并提交股东大会审议[16] 其他情况 - 2023年度募集资金存放和使用合规[11] - 2023年度公司内部控制体系规范健全有效，运行良好[12] - 报告期内公司无应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[28][29][30] - 公司按时编制披露2023年年度报告、2024年各季度报告，财务数据准确详实[31] - 公司独立董事为陈红岩[40]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.77亿元，同比减少2.34%[2] - 2024年归母净利润1.18亿元，同比增长25.76%[2] - 2024年等速驱动轴销售收入9300万元，同比增长200%[4] - 2024年公司出口总额1.4亿元，同比增长15%[4] 产能建设 - 2024年等速项目扩能，新增生产线及设备，达产后年产100万套高端驱动轴[3] - 2025年计划形成年产100万套等速驱动轴的产能[19] 未来展望 - 2025年拟推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级[18] - 2025年力争实现新能源汽车底盘零部件新产品批量生产配套[19] 新技术研发 - 采用新型材料和优化结构设计减轻传动轴重量[20] - 引入先进精密成型工艺提高传动轴零部件制造精度和质量[20] 新策略 - 加强与高校、科研机构合作开展产学研项目[20] - 推进精益生产与提质降本增效深度融合[21] - 加强各业务环节业务协同、数据共享和标准融合[21] - 增强成本管理意识，消除运营浪费，实现资源最优配置[21] 公司治理 - 2024年董事会召开六次会议，审议重大事项[7][8] - 2024年审计委员会同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年董事会召集召开两次股东大会会议[12] 信息披露与互动 - 2024年在深交所及指定媒体发布定期报告和临时公告57条[14] - 2024年通过互动易平台回复用户提问94条[15] - 2024年在互动易平台开展网络投票2次[15] 董事会目标 - 2025年董事会带领员工提升高端和智能制造水平[22] - 2025年董事会做好日常工作，科学决策重大事项[22] - 2025年董事会完善内部控制和风险控制体系[22] 公司愿景 - 公司为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商而努力[22]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第十三次会议9名董事一致同意续聘大华[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[3] - 2023年度大华收入总额325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，公司同行业审计客户14家[5] 其他情况 - 大华已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[6] - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[6] - 大华近三年受行政处罚8次等，46名从业人员受行政处罚6次等[7] - 本期审计费用69万元（含税）[12]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 出席人员与问题征集 - 董事长等人员出席说明会[1] - 可提前登录“互动易”平台征集问题[1] - 公司将在会上回答投资者问题[1]

业绩总结 - 2024年营业收入12.77亿元，同比减少2.34%[4] - 2024年净利润1.18亿元，同比增长25.76%[4] - 2024年扣非净利润同比增长48.05%[4] 财务指标 - 2024年经营现金流净额同比增长247%[4] - 2024年资产总额较期初增长0.14%，负债减少4.81%[5] - 2024年应收款项融资增114.67%，预付款项减50.92%[8] 现金流量 - 2024年投资现金流净额较同期增加142.86%[15] - 2024年筹资现金流净额较同期增加218.45%[15] 比率指标 - 2024年流动比率4.71倍，同比增加0.36[18] - 2024年速动比率3.77倍，同比增加0.31[18] 未来展望 - 2025年预算以2024财报为基础，含子公司[20] - 公司预计2025年营业收入适当增长[20]

委托理财安排 - 拟用不超4亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[2][3][5] - 授权自董事会通过日起12个月内有效[4] 风险与管理 - 委托理财有系统性风险，短期收益不可预期[6] - 选优质理财机构，多部门监督管理[6][7] 审议情况 - 2025年4月7日相关会议审议通过委托理财议案[5]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信用于办理流动资金贷款等业务[1] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 相关安排 - 本次综合授信公司不提供担保物[1] - 额度可循环使用，董事会授权董事长签署融资文件[2] 申请目的与风险 - 申请为满足公司发展和战略布局需要[3] - 申请授信不会带来重大财务风险[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额893,700,000元，募集资金净额为878,038,750元[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入503,965,676.02元，本年度使用103,785,502.85元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为465,332,947.92元，其中银行存款15,332,947.92元，购买银行理财产品450,000,000元[3] 资金使用限制 - 公司单次从募集资金存款户支取达1000万元或募集资金总额的5%时，需书面知会保荐代表人[6] - 2019 - 2024年各年度公司可使用不超过6亿、5亿、5亿、5亿、5亿、4.8亿元募集资金进行现金管理[6][7][8] 存放银行情况 - 截至2024年12月31日，招商银行许昌分行营业部募集资金初始存放801,528,750元，余额15,332,947.92元；中原银行许昌劳动路支行初始存放80,000,000元[9] - 初始存放金额881,528,750元与募集资金净额878,038,750元相差3,490,000元，因包含未支付发行费用[9] 理财产品情况 - 2024年度公司累计使用闲置募集资金1,630,000,000元购买18笔保本型银行理财产品，未到期余额450,000,000元[9] - 多家银行有多笔结构性存款，金额和期限各有不同[10][11][12] 募投项目情况 - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目承诺投资8.137亿元，本年度投入1.0378550285亿元，截至期末累计投入4.2377573914亿元，投资进度52.08%，预计2027年2月28日达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金承诺投资8000万元，截至期末累计投入8018.993688万元，投资进度100.24%[19] 公司策略与挑战 - 2024年国内汽车行业面临困难挑战，公司为规避风险，整合资源、优化计划、挖掘潜能、结合市场推进扩能[19] - 2024年等速项目有良好产出和效益，销售收入稳步增长[20] - 公司面临供应链体系准入认证和高端定制设备落地周期长等挑战[20] - 募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”投入进度未及预期，拟延期至2027年2月28日[20] - 2019年9月27日公司以自筹资金79,938,463.08元投入该募投项目，11月15日同意以募投资金置换[20] - 用闲置募集资金购买短期理财产品，尚未使用的募集资金专户储存[20] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[14] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[15]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为12.77亿元，2023年度为13.07亿元，有所下降[19] - 2024年度营业总成本为11.69亿元，2023年度为12.32亿元，有所下降[19] - 2024年营业利润为142,688,556.94元，2023年为108,935,949.03元[20] - 2024年净利润为118,019,116.56元，2023年为93,968,713.24元[20] - 2024年归属于母公司股东的净利润为118,341,164.58元，2023年为94,097,541.75元[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2023年均为0.14元[21] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为772,831,729.64元，期初余额为646,903,721.15元[11] - 2024年末交易性金融资产期末余额为552,038,404.47元，期初余额为618,053,035.36元[11] - 2024年末应收账款期末余额为386,693,259.55元，期初余额为452,494,972.89元[11] - 2024年末应收款项融资期末余额为90,889,537.40元，期初余额为42,340,063.15元[11] - 2024年末存货期末余额为514,661,937.85元，期初余额为486,975,939.76元[11] - 2024年末流动资产合计期末余额为2,704,510,505.82元，期初余额为2,660,170,431.05元[11] - 2024年末长期股权投资期末余额为11,220,482.50元，期初余额为16,927,016.56元[11] - 2024年末固定资产期末余额为1,060,108,390.65元，期初余额为1,053,485,034.62元[11] - 公司资产总计期末余额为48.18亿元，期初余额为48.11亿元，略有增长[12] - 流动负债合计期末余额为5.74亿元，期初余额为6.12亿元，有所下降[12] - 非流动负债合计期末余额为1.85亿元，期初余额为1.85亿元，基本持平[13] - 所有者权益合计期末余额为40.59亿元，期初余额为40.14亿元，有所增加[13] - 母公司资产总计期末余额为48.76亿元，期初余额为48.10亿元，有所增长[16] - 母公司流动负债合计期末余额为9.40亿元，期初余额为9.30亿元，略有增加[16] - 母公司非流动负债合计期末余额为1.78亿元，期初余额为1.81亿元，略有下降[17] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,357,789,856.95元，2023年为1,124,549,992.34元[26] - 公司经营活动现金流入小计2024年为14.0706653557亿美元，2023年为11.5863729881亿美元[27] - 公司经营活动现金流出小计2024年为12.9875036675亿美元，2023年为11.2742263759亿美元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为1.0831616882亿美元，2023年为0.3121466122亿美元[27] - 公司投资活动现金流入小计2024年为19.2223639294亿美元，2023年为20.3640555657亿美元[27] - 公司投资活动现金流出小计2024年为18.7213692779亿美元，2023年为21.532976093亿美元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为0.5009946515亿美元，2023年为 - 1.1689205273亿美元[27] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为0.4149229531亿美元，2023年为0.9003047521亿美元[27] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为0.7300863206亿美元，2023年为0.9992712811亿美元[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.3151633675亿美元，2023年为 - 0.098966529亿美元[28] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为1.2682203852亿美元，2023年为 - 0.955318934亿美元[28] 其他要点 - 审计报告签署日期为2025年04月07日，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 确定【收入确认】为关键审计事项，因收入存在管理层操纵确认的固有风险[5] - 公司本期纳入合并范围的子公司共11户，与上期相比未发生变化[45] - 2024年1月1日起执行多项会计准则，《企业会计准则解释第18号》影响预计负债、其他应付款、营业成本、销售费用等项目[176] - 公司2023 - 2025年通过高新技术企业认定，按15%税率计缴企业所得税[179] - 子公司许昌中兴锻造有限公司2024 - 2026年通过高新技术企业认定，按15%税率计缴企业所得税[180] - 重庆重汽远东传动轴有限责任公司2024年度减按15%税率计缴企业所得税[180]