股份相关 - 2010年4月12日公司经核准首次发行4700万股，5月18日在深交所上市[3] - 2007年11月设立时16名发起人股东认购12845万股[13] - 2007年12月向3名法人股东定向增发后总股本增至14000万股[13] - 公司已发行股份总数为730,225,082股，均为境内人民币普通股[4] 股东与权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿、凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况可诉讼[8][9] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人地位损害债权人利益担连带责任[9] 担保与交易 - 公司对外担保多项情况须董事会审议后提交股东会审议[11] - 重大交易多项指标超规定需披露并提交审议[12] 会议相关 - 董事人数不足6人等情况公司需2个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，下设战略等委员会[25][26] - 公司设监事会，由7名监事组成，职工代表比例不低于1/3[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[36] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新的法定代表人[4] - 公司经营范围包括自营机电产品等进出口业务及相关贸易业务[10]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债面值总额893,700,000元，净额878,038,750元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入539,269,010.33元，本年使用35,303,334.31元[3] - 截至2025年6月30日，余额434,386,304.07元，含存款164,386,304.07元、理财270,000,000元[3] 资金使用决策 - 2019 - 2024年决议可使用不同额度募集资金现金管理[6][7][8] - 2025年1 - 6月使用470,000,000元买4笔保本理财，未到期270,000,000元[9] 资金存放情况 - 招商银行许昌分行营业部初始存放801,528,750元，截止日余额134,386,304.07元[12] - 中原银行许昌劳动路支行初始存放80,000,000元[12] 项目投资情况 - 年产200万套高端驱动轴项目承诺投资8.137亿元，本年投入3530.33万元，累计4.5908亿元，进度56.42%，预计2027年2月28日达预定状态[20] - 补充流动资金承诺投资8000万元，累计投入8018.99万元，进度100.24%[20] - 2019年9月27日前自筹7993.85万元投入驱动轴项目后置换[21] 其他情况 - 公司拟将驱动轴项目达预定可使用状态时间延期至2027年2月28日[21] - 公司无变更募投项目等情况，资金使用管理无违规[15][16]

许昌远东传动轴股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《许昌远东传动轴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者 ...

关联资金往来 - 包头远东传动轴2025年初余额1578.17万元，半年度发生45.9万元，偿还1.41万元，期末余额1622.66万元[3] - 许昌远东华盛汽车部件2025年初余额5280.74万元，半年度发生76.33万元，偿还25.44万元，期末余额5331.63万元[3] - 其他关联资金2025年初余额6858.91万元，半年度发生122.23万元，偿还26.85万元，期末余额6954.29万元[3]

许昌远东传动轴股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《许昌远东 传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，许昌远 东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表 大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举齐建锋先生为公司第六届董事会职 工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董 事会任期届满之日止。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-042 本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 个人简历： 齐建锋：男，中国国籍，1980 年 3 月 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-041 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议通知于2025年8月11日送达监事[2] - 应出席监事7名，实际出席7名[2] 议案通过情况 - 以7票同意通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3][4] - 以7票同意通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][6] - 以7票同意通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[6][7] - 以7票同意通过《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》[7][8] 后续安排 - 修订公司章程议案需提交2025年第二次临时股东会审议[6] - 制度修订议案需提交2025年第二次临时股东会审议[7] 公告信息 - 公告日期为2025年8月26日[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.18亿元同比增长10.65%[21] - 归母净利润5469.65万元同比增长2.93%[21] - 扣非净利润4086.11万元同比增长28.05%[21] - 营业收入718244004.53元，同比增长10.65%[36] - 营业总收入同比增长10.7%至7.18亿元，营业收入同比增长10.7%至7.18亿元[127] - 净利润同比增长7.5%至5694万元，归属于母公司股东的净利润同比增长2.9%至5469.7万元[128] - 营业利润同比增长13.0%至7946.9万元（2025年半年度）对比7033.3万元（2024年半年度）[131] - 净利润同比下降3.0%至5307.8万元（2025年半年度）对比5471.2万元（2024年半年度）[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本540441146.37元，同比增长7.85%[36] - 营业总成本同比增长8.0%至6.43亿元，其中营业成本同比增长7.9%至5.40亿元[127] - 研发投入40202471.17元，同比增长12.99%[36] - 研发费用同比增长13.0%至4020万元[127] - 营业成本增长7.4%至6.555亿元（2025年半年度）对比6.101亿元（2024年半年度）[131] - 研发费用增长3.5%至2798.2万元（2025年半年度）对比2703.9万元（2024年半年度）[131] - 信用减值损失扩大87.0%至负787.5万元（2025年半年度）对比负421.3万元（2024年半年度）[131] - 支付给职工现金增长12.6%至9066.0万元（2025年半年度）对比8048.4万元（2024年半年度）[133] 各业务线表现 - 营业收入同比增长10.65%至7.18亿元，其中汽车零部件业务收入增长13.26%至6.97亿元[39] - 整轴产品收入同比增长18.22%至5.06亿元，毛利率提升5.23个百分点至24%[41] - 高端非等速传动轴产品毛利率保持较高水平[68] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目新增产能200万套[70] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降20.12%至5938.47万元[39] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-1799.08万元同比下降7.21%[21] - 经营活动现金流为-17990769.99元，同比下降7.21%[36] - 投资活动现金流量净额大幅改善1335.62%至1.35亿元，主要因理财产品购买减少[37] - 现金及现金等价物净增加额增长509.39%至1.13亿元，主要因理财产品到期[37] - 经营活动现金流量净额为负1799.1万元（2025年半年度）对比负1678.0万元（2024年半年度）[133] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.351亿元（2025年半年度）对比负1093.7万元（2024年半年度）[133] - 销售商品提供劳务收到现金增长36.8%至5.471亿元（2025年半年度）对比3.998亿元（2024年半年度）[133] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-26.8百万元改善至139.1百万元[136] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-28.2百万元转为120.8百万元[136] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额8.85亿元，较期初7.73亿元增长14.5%[118] - 交易性金融资产期末余额4.31亿元，较期初5.52亿元下降21.9%[118] - 应收账款期末余额5.10亿元，较期初3.87亿元增长31.8%[118] - 存货期末余额5.27亿元，较期初5.15亿元增长2.4%[118] - 应付账款期末余额2.50亿元，较期初2.32亿元增长7.5%[119] - 未分配利润期末余额12.86亿元，较期初13.41亿元下降4.2%[120] - 合同负债同比下降38.9%至5728万元[124] - 其他应付款同比增长56.5%至3.09亿元[124] - 流动负债合计同比增长2.4%至9.63亿元[124] - 未分配利润同比下降5.3%至10.17亿元[124] 子公司表现 - 许昌中兴锻造子公司净利润为2291.08万元[64] - 北京北汽远东传动部件子公司净利润为512.26万元[64] - 潍坊远东传动轴子公司净利润为680.31万元[65] - 柳州远腾传动部件子公司净利润为27.11万元[65] - 重庆重汽远东传动轴子公司净亏损1014.47万元[65] - 公司设立中远动力科技100%控股子公司以拓展海外市场[65] 投资和理财活动 - 公允价值变动收益下降31.78%至422.32万元，因证券投资损失增加[37] - 资产减值损失扩大793.58%至398.52万元，因计提存货跌价准备[37] - 交易性金融资产期末余额4.31亿元，本期公允价值变动收益422.32万元[46] - 公司证券投资中千里科技股票期初账面价值为336,607.65元，期末账面价值为372,663.21元，本期公允价值变动损益为36,055.56元[52] - 公司证券投资中汉马科技股票最初投资成本为9,481,176.00元，期末账面价值为8,421,624.23元，本期公允价值变动损益为-1,059,551.77元[52] - 公司证券投资合计最初投资成本为9,604,908.18元，期末账面价值为8,794,287.44元，本期公允价值变动损益为-1,023,496.21元[52] - 公司报告期不存在衍生品投资[53] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额4.2亿元[98] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额3000万元[98] - 委托理财未到期余额总计3亿元[98] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为8.94亿元（893,700,000.00元），累计已使用募集资金总额为5.39亿元（539,269,010.33元），使用比例为61.42%[55] - 公司募集资金余额为4.34亿元（434,386,304.07元），其中银行存款1.64亿元（164,386,304.07元），银行理财产品2.7亿元（270,000,000.00元）[55] - 年产200万套高端驱动轴智能制造项目承诺投资总额为8.14亿元（813,700,000.00元），截至期末累计投入金额为4.59亿元（459,037.91万元），投资进度为56.42%[57] - 年产200万套高端驱动轴智能制造项目本报告期实现效益为0元，未达到预计效益[57] - 承诺投资项目累计投入金额为89,370,000元[59] - 承诺投资项目累计投入进度为53.9269%[59] - 补充流动资金项目实际投入金额为8,018,000元[59] - 补充流动资金项目投入进度为100.2%[59] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目延期至2027年2月28日[59] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为79,938,463.08元[60] - 2019年使用募集资金置换先期投入自筹资金79,938,463.08元[60] - 超募资金投向金额为0元[59] - 超募资金投入进度为0.00%[59] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[61] 重大项目进展 - 汽车传动系智能制造产业园项目总投资额约为2.5亿元（249,679,473.54元），累计实际投入金额约为11.79亿元（1,178,578,167.52元），项目进度为66.00%[50] - 汽车传动系智能制造产业园项目预计收益约为6.65亿元（664,895,500.00元），但截至报告期末累计实现收益为0元，原因为项目正在建设中[50] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为128,012,184股占总股本17.53%[104] - 无限售条件股份数量为602,212,898股占总股本82.47%[104] - 股份总数730,225,082股保持不变[104] - 报告期末普通股股东总数为86,630户[107] - 第一大股东刘延生持股比例为21.39%，持股数量为156,194,787股[108] - 第二大股东史彩霞持股比例为2.63%，持股数量为19,230,800股[108] - 股东杨国军持股比例1.37%，报告期内减持1,900,000股[108] - 股东葛子义持股比例1.10%，报告期内减持1,000,000股[108] - 股东徐开阳持股比例0.68%，报告期内减持2,000,000股[108] - 股东张卫民持股比例0.55%，报告期内减持2,000,065股[108] - 股东罗晓华持股比例0.46%，报告期内增持836,500股[108] - 前十大股东中刘延生与史彩霞为夫妻关系，构成一致行动人[108] - 董事马喜岭减持34.33万股，减持后持股103.03万股[110] - 监事孟会涛减持115.82万股，减持后持股347.45万股[110] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[111] 非经常性损益 - 政府补助395.56万元计入非经常性损益[25] - 应收账款减值准备转回645.64万元[26] - 非经常性损益总额1383.54万元[26] 行业和市场数据 - 商用车销量212.2万辆，同比增长2.6%[31] - 重型货车销量53.9万辆，同比增长6.9%[31] - 乘用车销量1353.1万辆，同比增长13%[31] - 新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%[31] - 新能源汽车销量占汽车总销量44.3%[31] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[31] 财务风险和管理 - 原材料成本占营业成本比例超过60%[66] - 钢材价格波动对盈利能力产生重大影响[66] - 募集资金投资项目将显著增加固定资产规模并导致未来每年新增折旧费用[71] - 半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[75] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[84] - 报告期内公司无违规对外担保情况[81] - 副总经理潘天林辞职并持有公司限售股2587股[106]

会议情况 - 2025年8月22日公司第六届董事会第十六次会议召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，无缺席[2] 议案表决 - 会议一致通过《2025年半年度报告全文及摘要》等五项议案[3][4][5][7][9] - 各项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[4][5][7][9][10] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等两议案需提交2025年第二次临时股东会审议[6][8] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[9]

核心决议与资金规模 - 公司董事会及监事会于2024年10月29日通过使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度有效期12个月且资金可滚动使用 投资产品不得质押 [1] - 2025年8月20日与浦发银行签订合同 使用5000万元购买三层看涨结构性存款产品 [1] - 当前现金管理余额为4亿元 未超过董事会审批额度 [1] 产品特性与风险结构 - 所购产品为保本浮动收益型 银行确保100%本金安全及保底收益率 [2] - 产品存在政策风险 市场风险 流动性风险 再投资风险等多元风险 [2] 资金管控机制 - 财务部负责跟踪产品进展并评估资金安全风险 [3] - 内部审计部门对资金使用与保管情况进行审计监督 [3] - 独立董事和监事会拥有监督权并可聘请专业机构审计 [3] - 资金到期后需转入募集资金专户并通知保荐机构 [3] 资金使用效益 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施 [5] - 操作不构成关联交易且未变相改变募集资金用途 [5] - 有利于提高募集资金使用效率并获得投资效益 [5]