会议与人员相关 - 2023年应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会3次[3] - 提名刘延生等6人为第六届董事会非独立董事候选人，李庆文等3人为独立董事候选人[21] - 选举刘延生为第六届董事会董事长、赵保江为副董事长，聘任刘娅雪等人为高级管理人员[23] 资产与交易相关 - 2023年出售部分土地使用权及地上建筑物等资产交易符合公司战略，决策合法[6][7] 项目与资金相关 - 2023年部分募投项目延期，未实质性变更，履行审批程序[8] - 2022年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[14] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定[24] - 2022年1月1日至12月31日，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 2023年1 - 6月公司无控股股东及关联方非正常占用资金情况[23] - 截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保[12] - 2023年1 - 6月公司无对外担保情况[23] 财务与审计相关 - 公司拟以2022年度权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股分现金红利1元（含税）[13] - 续聘大华会计师事务所为2023、2024年度审计机构[9][17][33] - 2022年度公司已建立规范有效内部控制体系，运行良好[16] 业务与决策相关 - 同意公司使用闲置自有资金委托理财[18] - 同意公司在银行申请综合业务授信额度[19] - 同意公司行使“远东转债”提前赎回权，按面值100元加当期应计利息赎回全部“远东转债”[25][26] - 同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[26] 信息披露与其他 - 2023年公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[33] - 报告期内公司未发生应披露的关联交易、收购事宜等多项事项[32][34]