生产线建设 - 建成近百余条高端智能机器人汽车传动轴生产线[2] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线募投项目达产后预计年增收入97000万元[3] - 等速一期年产50万套智能制造生产线已投产，2023年业绩翻倍[3] - 等速二期50万套扩能计划启动，建成后产能提至100万套[3] 项目进展 - 奇瑞、长城高端轿车纵轴项目部分车型预计4月中旬小批装车验证[3] 公司策略 - 自2010年上市连续13年向股东派发现金红利[3] - 目前暂无股份回购计划[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002406，股票简称为远东传动，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,307,113,650.14元，同比增长21.67%，净利润为94,097,541.75元，同比增长29.21%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,214,661.22元，较上年下降91.18%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年增长16.67%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.65%，较上年增长0.54%[8] 公司业务情况 - 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售，主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，应用于商用车、工程机械和乘用车领域[15] - 公司销售模式主要为直接销售给整车制造商，少量产品销售给境外汽车零部件经销商或国内维修服务中心市场[19] - 公司传动轴产量在报告期内同比增长16.69%[20] 公司发展战略 - 公司愿景是“打造百亿远东，成就百年远东”，成为世界顶级传动轴供应商[61] - 公司的发展战略是实现“产品高端化、制造智能化、市场国际化”的目标[61] - 公司计划加速启动等速二期扩建项目，提升产能至100万套，以满足高端汽车客户的交付需求，增强产品市场竞争力[63] 公司治理情况 - 公司严格按照法律法规要求，健全公司治理机制，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使合法权利[72] - 公司不断完善公司治理制度，控股股东、实际控制人积极履行诚信义务，维护上市公司独立性，保障投资者合法权益[72] 公司社会责任 - 公司通过资源回收利用和环保设备投入等措施，减少碳排放，推进绿色转型升级[118][119] - 公司通过捐款支持乡村振兴，向许昌市建安区慈善总会捐款100万元[122] 公司审计情况 - 公司建立了严谨科学、有效的内部控制体系，通过内部控制防范风险并促进目标实现[111] - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照规定编制，公允反映了公司财务状况和经营成果[184]

会议与议案 - 监事会会议于2024年3月22日召开，7名监事全出席[3] - 10项议案均7票同意通过[5][8][12][14][16] 财务相关 - 拟申请不超20亿综合授信额度[14] - 拟用不超3亿闲置资金委托理财[16] 报告情况 - 2023年度多份报告合规准确[7][9][10] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[12] - 会计政策变更合理无重大财务影响[13]

综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 用于办理流动资金贷款等业务[1] - 不提供担保物，期限12个月且额度可循环使用[1][2] - 董事会授权董事长审核签署融资合同文件[2] - 利于公司发展及巩固银企合作，无重大财务风险[3][4]

财报披露 - 公司于2024年3月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 通过全景网“投资者关系互动”平台举行[1] - 董事长刘延生等6人出席，特殊情况会调整[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[1] - 2024年4月11日前可访问指定网址或扫码进入专题页面[1]

会议与报告 - 2023年董事会应参加9次，现场1次通讯8次，出席股东大会3次[3] - 2023年按时披露多份报告[12] 审计与人事 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[13] - 提名第六届董事会候选人[13] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易、收购等事项[12] - 未因非准则变更调整会计政策等[13] 制度与考核 - 已建立健全内部控制体系[13] - 2023年对董高进行业绩考核并制订薪酬[14] 独立董事 - 2023年独立董事履职建言，2024年将继续履职[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.07亿元，同比增长21.67%[3] - 2023年营业利润1.09亿元，同比增长47.78%[3] - 2023年利润总额1.08亿元，同比增长42.42%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润9409.75万元，同比增长29.21%[3] - 2023年末资产总额48.11亿元，较期初增长5.65%[4] - 2023年末负债总额7.97亿元，较期初减少25.09%[4] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益39.81亿元，较期初增长15.17%[4] - 2023年基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%[6] - 2023年扣非后基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[6] - 2023年加权平均净资产收益率2.65%，同比增加0.54个百分点[6] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.56%，同比增加0.48个百分点[6] - 2023年经营活动现金流量净额3121.47万元，较上年同期减少91.18%[4] - 2023年筹资活动现金流量净额 -989.67万元，较上年同期增加82.66%[14] - 营业总成本本期数较上年同期增长19.34%[16] - 营业成本本期数较上年同期增长23.64%[16] - 营业税金及附加本期数较上年同期下降2.70%[16] - 销售费用本期数较上年同期下降10.14%[16] - 流动比率本期数较上年同期下降39.11%[17] - 速动比率本期数较上年同期下降40.92%[17] - 应收账款周转率本期数较上年同期增加0.47[17] - 存货周转率本期数较上年同期增加0.25[17] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将有适当增长[20] 其他 - 本预算报告为公司2024年度经营计划内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[21]

会议情况 - 2023年监事会召开9次会议，现场4次，通讯5次[4] - 全体监事出席全部监事会会议[4] 信息披露 - 报告期内共披露定期报告和临时公告131条[8] 财务相关 - 年度财务报告获无保留意见审计报告[9] - 2022年度每10股派发现金红利1元（含税）[13] 监督评价 - 监事会认为公司各方面合规，未发现违规行为[5][7][8][9][13][14] 未来展望 - 监事会将继续履行监督职责维护权益[14]

募集资金情况 - 2019年获准发行8.937亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集净额8.780388亿元[1] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入并已置换金额7993.85万元，募集资金到位后直接投入项目金额3.202417亿元，使用闲置募集资金进行现金管理5亿元[3] - 截至2023年12月31日，现金管理收益、资金利息收入及手续费支出净额7987.28万元，募集资金专户期末余额5773.14万元[4] - 2023年度募集资金总额为89370万元，本年度投入8175.71万元，累计投入40018.02万元[28] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为55773.14万元，其中专项账户余额5773.14万元，理财账户用于购买未到期理财产品50000万元[18][29] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，采用专户存储和严格审批制度管理募集资金[6] - 2019年10月8日公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日严格按协议存放和使用资金[7] - 2023年公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年10月27日起十二个月[13] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买多种结构性存款，金额从4950万元到3亿元不等，预期年化收益率在1.39% - 4.79%之间[15] 募投项目情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金用于年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目及补充流动资金[9] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目承诺投资81370万元，本年度投入8175.71万元，累计投入31999.02万元，投资进度39.33%，预计2025年2月28日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入8018.99万元，投资进度100.24%[28] - 公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”投入进度未达预期，受经济下行、市场竞争、认证周期长等因素影响[28][29] 合规情况 - 2023年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况[20] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在违规情形[21] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用合法合规[24]

公司治理 - 2023年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 同意选举刘延生为董事长、赵保江为副董事长，聘任刘娅雪为总经理等多人[6][7][8] - 提名第六届董事会候选人，须股东大会累积投票表决[20] 资金与担保 - 2023年上半年无控股股东及关联方非正常占用资金情况[8] - 2023年半年度无任何形式对外担保[9] - 2023年半年度募集资金存放和使用合法合规[9] 债券与资金管理 - 同意行使“远东转债”提前赎回权，按面值加利息赎回[9][11] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[11] 信息披露与审计 - 2023年按时披露季度和半年度报告[18] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[20] 其他事项 - 2023年独立董事与内部审计及事务所积极沟通[13] - 独立董事与中小股东沟通发挥积极作用[14] - 报告期内无应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[18] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内未实施股权激励和员工持股计划[21]