股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东人数为85750户 [2]

财务表现 - 上半年营业收入7.18亿元 同比增长10.65% [1] - 归母净利润5469.65万元 同比增长2.93% [1] - 扣非净利润4086.11万元 同比增长28.05% [1] - 汽车零部件业务营收6.97亿元 同比增长13.26% 占总营收比重96.98% [1] - 整轴产品营收5.06亿元 同比增长18.22% 毛利率达24% [1] 业务结构 - 非等速传动轴实现规模化生产 产品品种超过8000个 [2] - 综合市场占有率多年稳居行业首位 [2] - 被认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业 [1] 研发与技术 - 研发投入4020.25万元 同比增长12.99% [1] - 拥有有效知识产权197项 含发明专利31项 实用新型专利162项 软件著作权4项 [1] - 具备同步设计研发能力 技术创新优势明显 [1][2] 客户与竞争 - 与整车制造商保持稳定配套关系 获得长期稳定订单 [2] - 客户转换成本高 竞争者进入壁垒强 [2] - 拥有先进专业化生产检测设备 在非等速传动轴市场具有明显竞争优势 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入7.18亿元 较去年同期增加6915.90万元 同比增长10.65% 实现连续三年增长 [1] - 归母净利润5469.65万元 较去年同期增加155.78万元 同比增长2.93% 实现连续三年增长 [1] - 经营活动现金净流出1799.08万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.76% 较去年同期提升0.37个百分点 实现连续两年增长 [3] - 摊薄每股收益0.07元 [4] - ROE为1.38% 较去年同期提升0.04个百分点 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.15次 较去年同期提升0.01次 同比增长10.39% 实现连续三年增长 [4] - 存货周转率1.04次 较去年同期提升0.07次 同比增长6.95% [4] - 资产负债率17.21% [3] 股权结构 - 股东总户数8.66万户 [4] - 前十大股东持股数量2.21亿股 占总股本比例30.21% [4] - 第一大股东刘延生持股21.3% 第二大股东史彩霞持股2.63% 第三大股东杨国军持股1.37% [4]

公司治理制度 - 公司发布对外担保管理制度 旨在规范对外担保管理 保护公司财产安全 降低经营风险[1] - 制度适用于公司及控股子公司 对外担保包括为他人提供的保证 抵押或质押等 如借款担保 银行开立信用证等[1] 担保审批程序 - 被担保企业需向公司提出申请 公司需掌握其资信状况并分析担保的利益和风险[1] - 担保申请人需提供企业基本资料 近三年审计报告等多种资料[1] - 对外担保须经董事会审议 除全体董事过半数通过外 还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[1] - 关联担保还需股东会审议 公司为控股股东等提供担保时 对方应提供反担保[1] - 当本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的担保 须董事会审议后提交股东会审议[1] 风险管理措施 - 担保合同必须书面订立并经审查 合同内容变更需重新报批[2] - 公司需关注被担保人多方面情况防范风险 被担保人要定期向公司财务部门报告借款情况[2] - 债务到期后公司要督促还款 未按时履行时要采取补救措施 同时要求被担保人提供反担保[2] 信息披露与责任 - 公司需按规定履行信息披露义务 包括向注册会计师如实提供担保事项 及时向深交所报告公告等[2] - 制度明确责任人责任 违规担保要及时披露并改正 相关责任人员违规造成损失要承担赔偿责任[2] - 此制度自股东会审议通过之日起施行[2]

募集资金基本情况 - 公司于2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额8.937亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.780亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.393亿元，其中自有资金先期投入0.799亿元，2019年至2024年使用募集资金4.240亿元，2025年上半年使用0.353亿元[3] - 当前募集资金余额为4.344亿元，其中银行存款1.644亿元，银行理财产品2.700亿元[3] 募集资金管理及使用 - 公司设立专项账户并签订三方监管协议，严格执行审批程序确保专款专用[5] - 多次董事会决议授权使用闲置募集资金购买保本型理财产品，额度从6亿元逐步调整至4.8亿元[6][7][8] - 2025年1-6月累计使用4.700亿元购买理财产品，期末未到期余额2.700亿元[9] 公司治理及会议安排 - 公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东会，审议章程修订及管理制度更新等议案[12][16] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月3日[13][14] - 职工代表大会选举齐建锋为职工董事，董事会结构符合法规要求[34] 半年度经营及监管情况 - 2025年半年度报告经监事会审核，确认内容真实准确且符合监管要求[44][46] - 募投项目"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线"延期至2027年2月，投资总额不变[12] - 公司无变更募投项目、无违规使用募集资金情形[10][11]

财务表现 - 营业收入7.18亿元 同比增长10.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5469.65万元 同比增长2.93% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4086万元 同比增长28.05% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.18亿元，同比增长10.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5469.65万元，同比增长2.93% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润4086.11万元，同比大幅增长28.05% [1] - 汽车零部件业务营收6.97亿元，同比增长13.26%，占总营收比重96.98% [1] - 整轴产品营收5.06亿元，同比增长18.22%，毛利率提升5.23个百分点至24% [1] 业务亮点 - 国内非等速传动轴生产龙头企业，深度绑定中国重汽、福田戴姆勒、上汽通用五菱等头部车企 [1] - 高附加值产品占比持续提升，订单稳定性与溢价能力凸显 [1] - 全资子公司中兴锻造提供关键毛坯件，制管厂实现废钢循环利用，有效对冲原材料价格波动 [2] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目稳步推进，优化现有产能并挖掘设备潜能 [2] - 2025年3月在香港设立全资子公司中远动力科技有限公司，借助香港区位优势拓展海外市场 [2] 行业背景 - 上半年商用车销量同比增长2.6%，乘用车销量同比增长13% [1] - 新能源汽车销量同比激增40.3% [1] 技术创新与研发 - 拥有各类有效知识产权197项，其中发明专利31项 [2] - 依托国家认定企业技术中心和国家博士后科研工作站等顶尖研发平台 [2] - 持续推进传动轴轻量化和智能化升级，产品技术水平达到国际先进标准 [2] 未来战略 - 继续聚焦传动轴主业，深化与新能源车企的合作 [2] - 加快海外市场开拓与技术研发投入 [2] - 凭借客户资源、技术创新和产业链整合等核心优势巩固行业龙头地位 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月22日召开职工代表大会选举职工董事 [2] - 与会职工代表选举并审议同意齐建锋先生担任第六届董事会职工董事 [2] - 相关人事任命于2025年8月25日晚间通过公告形式正式披露 [2]

许昌远东传动轴股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下应在两个月内召开临时股东会[6] - 独立董事等提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈[7] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发出通知[7] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[11] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[12] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，应披露并提交股东会审议[13] - 交易标的多项指标占公司相应指标50%以上且超一定金额需关注[14] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需及时披露并提交股东会审议[15] 通知与登记 - 年度股东会董事会应提前20日公告通知股东，临时股东会召集人应提前15日公告通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] 投票相关 - 网络投票开始时间为现场股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[18][22] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 分拆所属子公司上市等提案需双重三分之二以上表决权通过[34] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表股份数不计入有效表决总数[31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[35] - 未填、错填等表决票视为弃权[35] - 股东仅对部分议案网络投票视为出席股东会，未表决议案按弃权计算[38] 董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名董事候选人[35] - 股东会选举两名或两名以上董事时应实行累积投票制[36] - 当选董事所得表决权须超过出席股东会持有有效表决权股份的1/2[38] - 选举独立董事和非独立董事时，股东选票数分别为所持股票数乘以拟选相应董事人数[38] 决议相关 - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式和结果等内容[40] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] - 股东会决议内容违法无效，程序或内容违反规定股东可60日内请求法院撤销[41] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施方案[41] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限10年以上[43][44] - 股东会相关事项可进行公证[44] - 本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[46]