会议时间 - 2024年5月17日上午9:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00可网络投票[2][15][16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年5月8日[3] - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 其他信息 - 审议7项议案[6] - 普通股投票代码为"362406"，简称为"远东投票"[14] - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 公告发布于2024年3月26日[12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入13.07亿元，同比增加21.67%[3] - 公司2023年净利润9409万元，同比增加29.21%[3] - 公司2023年出口业务销售收入1.26亿元，同比增长54.66%[4] - 公司2023年等速驱动轴产品销售收入3195万元，同比增长614.35%[5] 用户数据 - 报告期内公司通过深交所互动易平台回复用户提问231条[18] - 报告期内在互动易提供的网上平台开展网络投票3次[18] 未来展望 - 2024年商用车市场或将延续恢复性增长基调[21] - 2024年公司董事会带领员工以“创新每一天”为主旋律，争取完成经营指标[26] 新产品和新技术研发 - 公司应用于汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货10万余件[6] - 配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统法兰轴产品批量供货12万余件[6] 市场扩张和并购 - 公司拟推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级[21] - 2024年公司要启动等速二期扩建项目，将产能从50万套提升到100万套[24] 其他新策略 - 公司要加快产业园项目“工业互联网 + 企业数字化”应用步伐，推进国际化战略[22] - 公司要把握新能源转型机遇[23] - 公司要推进传动轴轻量化[25] - 2024年公司要提升六大体系能力，推进流程化组织变革和数字化转型[26] - 董事会要发挥核心作用，完善内部控制和风险控制体系，提升公司规范运作水平[26]

会计政策变更 - 2024年3月22日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》规定[3] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报[6] 决策情况 - 董事会、监事会、审计委员会均认可变更[7][8][9] - 第六届董事会第六次会议9名董事一致同意通过议案[8]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-001 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） | | --- | --- | | 产品代码 | 【CSDVY202403041】 | | | 【CSDVY202403040】 | | 产品类型 | 保本保最低收益型 | | 产品期限 | 【CSDVY202403041】：182 天 | | | 【CSDVY202403040】：183 天 | | 起息日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 月 日 2 22 | | | 【CSDVY202403040】：2024 年 2 月 22 日 | | 到期日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 8 月 22 日 | | | 年 月 日 【CSDVY202403040】：2024 8 23 | | 挂钩标的 | 挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】 页面上没有 | | | 中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX | | ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开，现场和网络投票结合[3] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份232,894,637股，占总股份31.8935％[4][5] - 现场投票股东13人，代表股份232,234,837股，占总股份31.8032％[5] - 网络投票股东10人，代表股份659,800股，占总股份0.0904％[5] - 现场和网络投票中小股东19人，代表股份62,215,174股，占总股份8.5200％[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意232,267,337股，占出席股东所持股份99.7307%[7] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意232,267,337股，占出席股东所持股份99.7307%[8][9] 律师意见 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2023年12月8日决议召开本次股东大会[4] - 2023年12月12日公告股东大会通知[4] - 2023年12月28日上午9:00现场会议举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东23名，代表股份232,894,637股，占总股份31.8935%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[13] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》反对627,300股，占0.2693％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》反对627,300股，占0.2693％[13]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-082 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附 件《许昌远东传动轴股份有限公司股东大会议事规则》、《许昌远东传动轴股份 有限公司董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《公司章程》（2023 年 12 月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会议 事规则》、《公司董事会议事规则》。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达 ...

会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[4] - 特定情况监事会应在十个工作日内召开临时会议[4] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] - 主席收到提议三工作日内发临时会议通知[9] 会议出席 - 监事会会议须过半数监事出席才能举行[11] - 监事每年至少亲自出席三分之二监事会会议[12] 会议表决 - 表决实行一位监事一票表决权[21] - 通过决议须经全体监事二分之一以上表决同意[16] - 对提案一事一表决[22] - 采用记名表决方式[23] 会议记录与公告 - 会议可按需全程录音、录像[19] - 记录包含多项内容，与会监事签字确认[19] - 结束后及时将决议报送交易所备案并公告[19] - 公告包含会议召开、出席、表决结果等内容[20][21] 其他 - 会议档案专人保管，保存十年以上[21] - 不得泄露公司机密及会议内容[23] - 严格执行信息披露规定[24] - 决议由董事会落实，特定事项需书面提案[26] - 规则自批准生效，由监事会负责解释[29]

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议时间为12月28日上午9:00[2] - 网络投票时间为12月28日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为12月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 股东大会地点 - 会议召开地点为河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室[4] - 登记地点为河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部[7] 股权登记与投票代码 - 会议股权登记日为2023年12月19日[3] - 普通股投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"[15] 表决议案 - 提交表决议案有总议案及《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》[6] - 议案内容于2023年12月12日在《证券时报》等报刊及巨潮资讯网披露[6] 投票时间 - 通过深交所交易系统投票时间为12月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月28日9:15 - 15:00[17]

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名独董为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董中的会计专业人士担任[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[7] 报告要求 - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后两日内报深交所并公告[9] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议，于中、年报公布前召开，提前三日通知[14] - 临时会议由委员提议，主任委员十日内召集，提前两日通知[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯召开[15] 保密与回避 - 委员及列席人员对未公开信息保密[15] - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[15] 会议记录 - 会议应有记录，委员签名，保存期不少于十年[16] 细则规定 - 细则由董事会修订和解释，审议通过之日起施行[18]