根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，徐晓燕女士的上述离职申请自送达公司董事会之日起生效，其 离职不会对公司的正常运作及经营管理产生实质性影响。 截至本公告披露日，徐晓燕女士未持有公司股份且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。徐晓燕女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及 董事会对徐晓燕女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-156 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理徐晓燕女士提交的书面辞职报告。徐晓燕女士因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，离职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.75亿元，同比增长28.10%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为15.88亿元，同比增长21.26%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2811.95万元，同比下降624.85%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-974.85万元，同比下降134.28%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比增加50.05%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0558元，同比下降663.64%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.0194元，同比下降134.64%[5] - 公司2023年第三季度收到政府补助1067.83万元[5] - 公司2023年前三季度收到政府补助2206.35万元[5] - 公司2023年第三季度末总资产为34.20亿元，较上年度末增长34.56%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为15.88亿元，同比增长21.3%[21] - 公司2023年前三季度净亏损为3.24亿元，上年同期净利润为2.87亿元[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元[24] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.55亿元[24] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.18亿元[24] - 公司2023年前三季度研发费用为2.32亿元，同比增长189%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为4.65亿元[21] - 公司2023年前三季度资产减值损失为0.41亿元[21] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.38亿元[24] - 公司2023年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3.72亿元[24] 资产负债情况 - 合同负债增加186.97%，主要系预收境内客户款项增加所致[9] - 应交税费增加79.90%，主要受国内外市场影响，销售收入上升导致相关税费上升所致[9] - 其他应付款增加1649.86%，主要系报告期内因收购资产，应付出让方投资股权款增加所致[9] - 其他流动负债增加1453.01%，主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致[9] - 长期借款增加，主要系报告期银行融资款项增加所致[9] - 租赁负债减少86.30%，主要系本报告期内租赁负债科目转入一年内到期的非流动负债科目所致[9] - 递延所得税负债增加，主要系报告期内收购资产，对评估增值部分确认递延所得税负债[9] - 专项储备增加，主要系报告期内收购资产，合并范围内计提的专项储备增加所致[9] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示货币资金为2.38亿元，应收账款为8.96亿元，存货为3.40亿元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动资产合计为21.83亿元，非流动资产合计为12.37亿元，资产总计为34.20亿元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动负债合计为15.67亿元，非流动负债合计为0.51亿元，负债合计为16.18亿元[20] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示归属于母公司所有者权益合计为14.42亿元，少数股东权益为3.61亿元，所有者权益合计为18.02亿元[20] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示应收票据为1.87亿元，应收款项融资为0.57亿元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示预付款项为4.22亿元，其他应收款为0.12亿元[19] 费用情况 - 税金及附加增加66.04%，主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致[9] - 管理费用增加51.67%，主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致[9] - 公司2023年第三季度计提资产减值准备[18] 重大事项 - 公司控制权拟发生变更，保信央地及其一致行动人拟通过"股份转让+表决权放弃+非公开发行"的整体方案取得新亚制程控制权[14] - 公司拟终止前次2022年度非公开发行股票事项，并筹划2023年度向特定对象发行A股股票事项[15] - 公司子公司上海新亚中宁新能源有限公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司51%股权[15] - 公司拟以人民币1元的价格收购浙江新亚中宁新能源有限公司49%少数股权[16] - 公司注册地址由珠海市迁至衢州市[16] - 公司收到衢州智造新城管理委员会的政府奖励共计2,000万元人民币[16] - 公司原控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金事项，并被中国证监会立案调查[17] - 公司控股子公司拟投资19,677.13万元建设年产8万吨锂电池电解液项目[18] - 公司2023年限制性股票激励计划拟授予812.80万股给36名激励对象[19]

（一）本次计提资产减值情况 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 （二）应收账款单项资产计提减值准备的情况说明 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召 开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，会 议审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司(含合并 报表范围内各子公司，下同)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日各项资产进行减值测试，对可能发生的 减值损失计提减值准备。 项目 2022 年 12 月 31 日余额 合并增加 本期计提 本期减少 2023 年 9 月 30 转回 转销 合并减少 日余额 应收账款 33,205,722.03 23,549,1 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-151 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 10 月 26 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 三、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 1、 本次拟回购注销的限制性股票数量为 150,000 股，回购价格为授予价格 2.87 元/股或授予价格 2.87 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和； 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-154 2、公司召开第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市新 亚电子制程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 507,725,100 股，其中包含经公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第四 次临时股东大会审议通过的拟回购注销限制性股票合计 2,242,500 股。前述限制性股票的相关回购注销手续已在办理中，该 部分股份回购注销完成后，公司总股本将变更为 505,482,600 股，因此本公告中变更前股本数量以此数量为基准。最终的股 本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"，曾使用"新亚电子制程（广东）股份有限公司" 的企业名称）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次激励计划回购注销部分限制性 股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-152 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 10 月 26 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成 的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提减 值准备，符合公司资产的 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 独立董事对第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 经核查，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限 制性股票激励计划》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关规定，公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规。本次回购注销事项不会 影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存 在损害公司及全体股东利益的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作(2023 年修订)》及《公司章程》等相关规定的要求，作为新亚制 程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董 事会第十一次(临时)会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见： 因此，我们同意对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的 处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 一、关于2023年第三季度计提资产减值准 ...

股东大会安排 - 2023年9月28日刊登召开第四次临时股东大会通知，9月29日和10月13日发布更正公告[3] - 2023年10月16日15:00现场会议召开[3] - 深交所网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[4] 股东参会情况 - 现场出席3名，代表股份45,965,259股，占比10.5087%[6] - 网络投票3名，代表股份131,500股，占比0.0301%[7] - 现场和网络共6人，代表股份46,096,759股，占比10.5388%[7] 议案表决结果 - 四项议案出席会议有效表决股份45,826,759股，同意率100%[10][12][13][16]

2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-149 新亚制程（浙江）股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、召开时间： 特别提示： （1）现场会议：2023年10月16日（星期一）下午15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月16日9:15至 15:00期间的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北 区）1栋306A） 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王伟华因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事 闻明先生主 ...