关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第 六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交申请查询，对公司2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划公开披露前的6个月内（即2023年3月27日—2023年9月27日，以下简称 "自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励 ...

更正前： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-148 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 经自查发现，原披露的公告中授权委托书中提案名称有误，现对公告部分内容予以 补充更正，相关更正情况如下： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投 票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票） | 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： | | --- | | 提案 | | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | ...

激励计划 - 公司2023年9月27日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示期为2023年9月28日至10月8日，内部张贴公示[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议反馈[2] - 监事会核查相关信息，认为激励对象主体资格合法有效[3][5] - 激励对象包括公司董事等，不包括独立董事等[4]

违规情况 - 2023年公司收到广东证监局对许珊怡、陈雪娇出具警示函的决定[2] - 2019 - 2022年子公司与关联方发生非经营性资金往来[3] - 公司未按规定披露关联交易和关联关系，存在重大遗漏[3] 资金占用数据 - 2019年非经营性资金占用2.540479亿元，占净资产19.49%[3] - 2020年非经营性资金占用4.5亿元，占净资产34.80%[3] - 2021年非经营性资金占用9.84694亿元，占净资产68.40%[3] - 2022年非经营性资金占用7.15亿元，占净资产49.66%[3] 人员履职问题 - 许珊怡2019 - 2023年履职尽责不到位[4] - 陈雪娇2013 - 2023年履职尽责不到位[4] 未来展望 - 公司将按监管要求整改，提高规范运作和信披质量[5]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-145 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-144），经自查发现，原披露的公告中网络投票时间有误，现对 部分公告内容予以更正，相关更正情况如下： 一、 召开会议的基本情况： 更正前： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 更正后： （1）现场 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述 ...

限制性股票激励计划 - 2023年授予限制性股票总数1016.00万股，占股本总额2.00%[4] - 多名董事、高管获授不同数量限制性股票[4] - 28名核心技术/业务人员获授556.30万股，占比54.75%[4] - 预留限制性股票203.20万股，占比20.00%[4]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-143 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公 ...

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相 关法律法规制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 新亚制程(浙江)股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-140 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋佳航先生、罗新梅 女士、闻明先生、陈洋先生已回避表决。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，该 议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划 ...

新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"、"新亚制程"）为进一 步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，充分调 动公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务骨干的积极性，提升公 司凝聚力，为稳定优秀人才提供良好的激励平台，为公司未来更好的落实战略布 局打下坚实的人才基础，增强公司竞争力。在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合 公司实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激 ...