股权交易 - 2022年3月科创基金增资4000万元获惠嘉股份6.15%股权，现持股稀释为5.9941%[1] - 百惠生物拟48102515.47元受让科创基金持有的惠嘉股份5.9941%股权[2] - 2024年8月21日公司董事会通过转让惠嘉股份股权议案[3] - 转让完成后公司不再持有惠嘉股份股权，将获投资收益[15] 公司数据 - 截至2023年12月31日百惠生物资产9130.31万元、负债5529.54万元、净资产3600.77万元[8] - 截至2023年12月31日惠嘉股份资产66787.15万元、负债14990.26万元、净资产51796.89万元[11] - 2023年惠嘉股份营收58179.85万元、营业利润5757.83万元、净利润5460.66万元[11] - 2023年惠嘉股份归母净利润5036.22万元、经营活动现金流量净额6425.40万元[11] 股权结构 - 惠嘉股份注册资本10206.81万元，刘金松持股28.49%为第一大股东[9][10] - 百惠生物受让惠嘉股份6118100股股份，占比5.9941%[12]

公司基本信息 - 公司于2010年3月3日获批首次发行6080万股人民币普通股，4月9日在深交所上市[8] - 公司注册资本为4,323,721,890元，股份总数为4,323,721,890股，均为普通股[10][15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高人员损害公司时请求监事会诉讼，监事会不作为时可自行诉讼[25] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会审议事项 - 审议关联交易金额3000万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[30] - 审议公司连续十二个月累计计算购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形需提交股东大会审议[32][33] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 股东大会通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[43] 股东大会决议规则 - 作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[52] 董事提名与任职 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人[56] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[56] - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情形不能担任公司董事[62] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总裁等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[70] - 董事会行使召集股东大会等多项职权，超股东大会授权范围事项需提交审议[70] - 董事会确定交易权限，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项由董事会审议批准[72] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[91][92] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[88] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[100] 会计师事务所规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[110] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[121] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[129] - 本章程由公司董事会负责解释，自股东大会通过之日起实施[130] - 北京大北农科技集团股份有限公司法定代表人为邵根伙，公司章程时间为2024年8月[131][132]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-090 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决， 会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-09 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-094 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2024年8月21日召开第六届董事会第二十一会议和第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金232,783,172.71元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确 同意的意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 1 鉴于本次发行实际募集资金净额低于《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为 保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，综 ...

会议决议 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年8月21日召开，9名董事全部出席[1] - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[2][3] - 《关于转让浙江惠嘉生物科技股份有限公司股权的议案》审议通过[5][7] - 《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》表决通过[14] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》审议通过[15] - 关于增加注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记议案表决通过，尚需提交2024年第六次临时股东大会审议[20][21] - 关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案表决通过[22] 资金数据 - 调整前募投项目拟使用募集资金10亿人民币，调整后为6.9260551786亿人民币[10][12] - 截至2024年8月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项2.3034169235亿人民币，拟置换相同金额[15] - 本次发行费用共计739.448036万人民币，已用自有资金支付244.148036万人民币，一并置换[16][17] - 公司预先投入及已支付发行费用的自筹资金合计2.3278317271亿人民币，拟使用募集资金置换相同金额[17] - 保荐及承销费用为4823000元[19] - 会计师费用1030000元，自筹资金预先支付900000元，本次置换900000元[19] - 律师费用1200000元，自筹资金预先支付1200000元，本次置换1200000元[19] - 发行手续费、文件制作费341480.36元，自筹资金预先支付341480.36元，本次置换341480.36元[19]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会9月10日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 股权登记日为2024年9月5日[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][24][26] - 网络投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”[23] 审议议案 - 审议《关于增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需三分之二以上表决权通过[10] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[15] - 登记地点为北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室[15] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行人民 币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 3.31 元，募 集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 26 日划至公司指定账户，并经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 7 月 26 日出具《验资报告》 XYZH/2024CDAA4B0344 号。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储 管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管 协议》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 0 中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd. (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 ) 二〇二四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"大北农" 和"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《中德证券有限责任公司 关于北京大 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 邵根伙 张立忠 宋维平 谈松林 林孙雄 邵丽君 臧日宏 岳彦芳 冯玉军 周业军 张 颉 张爱平 全体非董事高级管理人员签名： 姜 晗 尹 伟 北京大北农科技集团股份有限公司 年 月 日 2 全体监事签名： 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 3 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 4 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 5 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 6 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 7 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 8 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 9 北京大北农科技集团股份有限 ...

特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-086 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 1 ...