证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-095 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增加注册资本暨修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的 《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下： 一、增加注册资本情况 | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 4,112,241,528 元。 | | 4,323,721,890 | 元。 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行211,480,62股股票，每股3.31元，募集资金总额699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[13] - 保荐人中德证券于2024年7月26日将扣除未支付承销及保荐费用482.3万元后的募集资金余额6.9517699822亿元划入公司募集资金专用账户[20] - 公司本次发行费用共计739.448036万元（含增值税）[20] 项目资金使用计划 - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目调整后拟使用募集资金62,807,000.00元[15] - 年产12万吨猪饲料加工 - 建设项目调整后拟使用募集资金49,959,200.00元[15] - 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目调整后拟使用募集资金35,570,100.00元[15] - 大北农辽宁区核心科技园建设项目调整后拟使用募集资金180,833,217.86元[17] - 大北农(玉田)生猪科学试验中心项目调整后拟使用募集资金78,941,300.00元[17] - 信息化系统升级改造项目调整后拟使用募集资金76,713,000.00元[17] - 补充流动资金调整后拟使用募集资金207,781,700.00元[17] 自筹资金投入与置换 - 截至2024年8月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目230,341,692.35元，拟置换金额相同[18] - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目本次拟置换募集资金59,076,579.20元[19] - 截至2024年8月15日，尚未划转的发行费用中244.148036万元（含增值税）已从公司自有资金账户支付[21] - 会计师费用103万元，自筹资金预先支付90万元[22] - 律师费用120万元，自筹资金预先支付120万元[22] - 发行手续费、文件制作费34.148036万元，自筹资金预先支付34.148036万元[22] - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目自筹资金预先投入5907.65792万元[24] - 年产12万吨猪饲料加工厂建设项目自筹资金预先投入4986.510355万元[24] - 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目自筹资金预先投入2932.40289万元[24] - 截至2024年8月15日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计2.3278317271亿元，本次置换金额相同[25]

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大北农调整募投项目拟 投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股，每股发行价人民币 3.31 元， 募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517. ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行211,480,362股，每股3.31元，募资699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[2] - 原计划募投项目投资1,211,513,000.00元，调整后为1,014,494,700.00元[5] - 原计划用募资1,000,000,000.00元，调整后为692,605,517.86元[5] 资金置换情况 - 截至2024年8月15日，自筹资金预先投入募投项目230,341,692.35元拟置换[6] - 截至2024年8月15日，自筹资金支付发行费用2,441,480.36元拟置换[9] - 2024年8月21日，审议通过用232,783,172.71元募资置换自筹资金议案[12] 合规情况 - 监事会认为置换符合规定，无变相改变用途情形[14] - 会计师事务所认为专项说明如实反映情况[15] - 保荐人对置换事项无异议[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行211,480,362股，每股3.31元，募资699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[2] 募投项目调整 - 调整前募投拟用10亿，投资12.11513亿；调整后拟用692,605,517.86元，投资10.144947亿[6][8] - 多个项目调整拟使用募集资金金额，如年产24万吨猪配合饲料生产线等[6][8] 审议情况 - 2024年8月19日独立董事、21日董事会和监事会审议通过调整议案[10][12][13]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计145,673.44[7] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计324,281.18[7] - 2024年半年度往来资金的利息总计1,123.29[7] - 2024年半年度偿还累计发生额总计265,985.51[7] - 2024年半年度期末往来资金余额总计205,092.40[7] 各公司情况 - 安徽昌农农牧食品有限公司2024年半年度往来累计发生金额6000万元，利息17.01万元，偿还3000万元，期末余额3017.01万元[2] - 安徽省大北农农牧科技有限公司2024年半年度往来累计发生金额4605.5万元，偿还4605.5万元[2] - 安徽长风农牧科技有限公司2024年初余额838.65万元，半年度累计发生2200万元，利息38.7万元，偿还2238.65万元，期末余额838.7万元[2] - 北京大佑吉畜牧科技有限公司2024年初余额68830.82万元，半年度累计发生21377.06万元，偿还5000万元，期末余额85207.88万元[2] - 北京京丰华企业管理有限公司2024年半年度往来累计发生金额23248.22万元，期末余额23248.22万元[3] - 北京易富农商贸发展有限公司2024年半年度往来累计发生金额20338.04万元，偿还20338.04万元[3] - 北京右信供应链管理有限公司2024年半年度往来累计发生金额13127万元，偿还13127万元[3] - 沧县大北农农牧食品有限公司2024年初余额2000万元，半年度累计发生3063万元，利息19.73万元，偿还2500万元，期末余额2582.73万元[3] - 广东大北农水产科技有限公司2024年初余额6050.3万元，半年度利息161.06万元，期末余额6211.36万元[3] - 北京科高大北农生物科技有限公司2024年初余额5470.3万元，半年度累计发生10354.03万元，偿还12860.59万元，期末余额2963.75万元[3] - 河北大北农农牧食品有限公司2024年初余额7023.97，半年度累计发生（不含利息）57.54，利息138.38，偿还192.67，期末余额7027.22[4] - 河北绿色农华作物科技有限公司2024年初余额7415.09，半年度累计发生（不含利息）1351.45，偿还210.00，期末余额8556.54[4] - 河南博原农业生态科技有限公司2024年初余额843.51，半年度累计发生（不含利息）2735.09，期末余额3578.60[4] - 湖南大北农农业科技有限公司2024年半年度往来累计发生（不含利息）15502.79，偿还15502.79[4] - 吉林大北农农牧科技有限责任公司2024年半年度往来累计发生（不含利息）11450.00，偿还11450.00[4] - 内蒙古华牧兴农种猪科技有限公司2024年初余额502.00，半年度累计发生（不含利息）3130.00，偿还540.00，期末余额3092.00[5] - 内蒙古益婴美乳业有限公司2024年初余额1701.43，半年度累计发生（不含利息）3473.22，利息111.63，期末余额5286.28[5] - 茂名大北农农牧科技有限公司2024年半年度往来累计发生（不含利息）5905.38，偿还5905.38[5] - 绵阳大北农农牧科技有限公司2024年半年度往来累计发生（不含利息）4950.00，偿还4950.00[5] - 南宁大北农饲料科技有限责任公司2024年半年度往来累计发生（不含利息）4264.23，偿还4264.23[5] - 饶阳大北农农牧科技有限责任公司2024年初余额2,861.45，半年度利息80.76，期末余额2,942.21[6] - 山东华佑畜牧股份有限公司2024年初余额12,329.75，半年度利息240.30，期末余额12,570.05[6] - 陕西昌农康牧农业发展有限公司2024年初余额14,851.18，半年度发生额110.00，利息315.72，期末余额15,276.90[6] - 商丘市大北农饲料有限公司2024年初余额266.77，半年度发生额225.00，期末余额491.77[6] - 漳州大北农农牧科技有限公司2024年半年度往来累计发生额10,033.82且已全部偿还[7]

股权交易 - 2022年3月科创基金增资4000万元获惠嘉股份6.15%股权，现持股稀释为5.9941%[1] - 百惠生物拟48102515.47元受让科创基金持有的惠嘉股份5.9941%股权[2] - 2024年8月21日公司董事会通过转让惠嘉股份股权议案[3] - 转让完成后公司不再持有惠嘉股份股权，将获投资收益[15] 公司数据 - 截至2023年12月31日百惠生物资产9130.31万元、负债5529.54万元、净资产3600.77万元[8] - 截至2023年12月31日惠嘉股份资产66787.15万元、负债14990.26万元、净资产51796.89万元[11] - 2023年惠嘉股份营收58179.85万元、营业利润5757.83万元、净利润5460.66万元[11] - 2023年惠嘉股份归母净利润5036.22万元、经营活动现金流量净额6425.40万元[11] 股权结构 - 惠嘉股份注册资本10206.81万元，刘金松持股28.49%为第一大股东[9][10] - 百惠生物受让惠嘉股份6118100股股份，占比5.9941%[12]

公司基本信息 - 公司于2010年3月3日获批首次发行6080万股人民币普通股，4月9日在深交所上市[8] - 公司注册资本为4,323,721,890元，股份总数为4,323,721,890股，均为普通股[10][15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高人员损害公司时请求监事会诉讼，监事会不作为时可自行诉讼[25] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会审议事项 - 审议关联交易金额3000万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[30] - 审议公司连续十二个月累计计算购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形需提交股东大会审议[32][33] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 股东大会通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[43] 股东大会决议规则 - 作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[52] 董事提名与任职 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人[56] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[56] - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情形不能担任公司董事[62] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总裁等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[70] - 董事会行使召集股东大会等多项职权，超股东大会授权范围事项需提交审议[70] - 董事会确定交易权限，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项由董事会审议批准[72] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[91][92] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[88] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[100] 会计师事务所规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[110] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[121] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[129] - 本章程由公司董事会负责解释，自股东大会通过之日起实施[130] - 北京大北农科技集团股份有限公司法定代表人为邵根伙，公司章程时间为2024年8月[131][132]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-090 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决， 会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-09 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-094 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2024年8月21日召开第六届董事会第二十一会议和第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金232,783,172.71元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确 同意的意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 1 鉴于本次发行实际募集资金净额低于《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为 保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，综 ...