内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 评价范围 - 主要单位含母公司及十家子孙公司[5] - 主要业务有自动化、信息化软件等及生物质发电供热[5] 高风险领域及制度 - 高风险领域包括销售与收款、采购与付款等[5] - 销售与收款按相关制度与流程执行[5] - 采购与付款制定控制流程及供应商管控制度[6] - 生产与质量制订制度并纳入部门考核目标[7] - 会计系统按准则制订规定会计事务[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[10] - 非财务报告内控缺陷定量按财产损失和处罚衡量[13] - 非财务报告内控缺陷定性按业务流程影响和可能性判定[13]

南京科远智慧科技集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董 | 是 | | | 事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专 | 是 | | | 职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10） ...

募集资金情况 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[1] - 2024年度公司募集资金使用总额为0元，累计已使用9.1439296986亿元[3] - 截止2024年12月31日，未使用募集资金余额1.6152183348亿元[3] - 首次公开发行募集资金结余金额转入4454.802431万元[5] - 募集资金利息收入为1.1674873114亿元[5] - 置换预先投入募集资金项目1101.796077万元[5] - 募集资金项目使用募集资金9.0337500909亿元[5] - 定期存款等现金管理金额为1.55亿元，专户实际余额652.183348万元[5] - 公司拟用不超4亿自有和不超1亿闲置募集资金投资理财产品[10] 账户冻结情况 - 截至2024年12月31日，中机清能0.79元、灵璧公司0元募集资金账户因合同纠纷被冻结[11] - 2021年11月子公司29500万元定期存款被质押，涉募集资金12500万元[13][18] - 截止2024年12月31日，12500万元定期存款账户因质押冻结，3000万元正常，中机清能0.79元因诉中财产保全冻结[24] 项目变更情况 - 2018年终止“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”，变更资金用于沛县示范项目[15] - 2020年变更“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”等资金用于宿松示范项目等[15] - 募集资金累计变更用途总额78067.66万元，比例85.36%[23] 项目投资与收益情况 - 基于云端虚拟工厂项目承诺投资25963.51万元，调整后10460.73万元，进度100%[23] - 基于工业互联网项目承诺投资31681.02万元，调整后7810.20万元，进度100%[23] - 基于智能技术项目承诺投资35969.75万元，调整后2575.81万元，进度100%[23] - 沛县示范项目调整后投资39723.12万元，投入34175.55万元，进度86.03%，收益 -25788.98万元[23] - 宿松示范项目调整后投资7525.16万元，投入7600.72万元，进度101%，收益 -4681.61万元[23] - 灵璧示范项目调整后投资35274.18万元，投入28816.29万元，进度81.69%，收益 -33030.08万元[23] - 沛县示范项目本年度效益 -121.99万元[25] - 宿松示范项目本年度效益 -236.61万元[27] - 灵璧示范项目本年度效益 -443.88万元[27] 项目决策情况 - 2021年起沛县、灵璧生物质项目因燃料问题亏损[16][17] - 2022年沛县、灵璧生物质项目暂停运行，终止相关示范项目[17] - 2024年12月法院判决浦发银行支付存款本金及逾期利息，双方上诉[19][20] - 2024年度公司除质押事件外，募集资金存放与使用无违规[20] - 公司决定终止沛县和灵璧示范项目[25][27]

报告与会议安排 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告[1] - 2025年5月12日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会在价值在线网站网络互动[1] - 投资者可登录网站参与互动交流[1] 提问相关 - 提前征集业绩说明会问题[2] - 会前及会中均可提问[2] - 公司将在允许范围内答疑[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年12月6日起施行，采用追溯调整法[5] - 对本报告期财务报表无重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[6]

募资情况 - 2010年3月19日公开发行1700万股，每股39元，募资6.63亿元，净额6.3092681544亿元[1] - 2016年非公开发行3599.1649万股，每股26.01元，募资9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2] 资金投资 - 拟用不超13亿元自有资金、1亿元闲置募集资金投资现金管理产品[4] 决策授权 - 董事会授予董事长任期内决策权，期限自股东大会决议通过起一年[4] 审议流程 - 2025年4月23日现金管理事项经董事会和监事会审议通过[8] - 需提交股东大会审议通过方可实施[8] 监督披露 - 审计部每季度末检查投资项目并报告[6] - 将在定期报告披露现金管理投资及损益情况[6]

人员变动 - 赵文庆因个人原因辞去财务负责人职务，仍任副总裁及董秘[2] - 截至公告日，赵文庆持股37,968股[2] - 公司聘任汪怡璐为财务负责人，任期至第六届董事会届满[2] 新财务负责人信息 - 汪怡璐1994年出生，有美国金融学硕士学位[3] - 历任财务主管、审计部经理，现任财务总监助理[3] - 未持股，与董事刘铭皓为夫妻关系[3]

人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] 业绩总结 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 审计相关 - 续聘公证天业为公司2024年度外部审计机构[4] - 公证天业认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为公证天业能满足审计要求，履行责任完成审计[7][8]

关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计金额上限为1500万元[1] - 2025年预计向山西磐控销售商品1000万元，采购500万元[2] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为0元[3] 合作方情况 - 山西磐控注册资本1100万元，2024年营收0元，净利润 - 25912.94元[5] - 截至2024年底，山西磐控资产总额1008317.06元，净资产974087.06元[5] 议案进展 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》获审核通过[11]

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 ...