股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－024 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年12月5日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会2023年第九次临时会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预 计的议案》，且该议案已提交2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年6月12日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，会议审议并通 过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，因经营发展需要， 增加公司2024年度与邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称"邹平宏正"）、 云南宏砚新材料有限公司（以下简称"云南宏砚"）、邹平滨能能源科技有限公司 （以下简称"邹平滨能"）日常关联交易额度预计不超过人民币2,500.00万元 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024-023 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产划转情况概述 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司划转 部分资产并增资的议案》。随着企业的业务发展，为提高经营管理效率，进一步 优化公司内部资源和资产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司冷轧 业务相关的资产及负债划转至公司全资子公司滨州鸿博铝业科技有限公司（以下 简称"鸿博铝业"），并以划转的净资产对鸿博铝业进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全 资子公司划转资产并增资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。董事会授权管理层办理本次资产划转并增资具体事宜。本次向全资子公司 划转资产并增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、划转双方 ...

会议情况 - 公司第六届董事会2024年第三次临时会议于6月12日召开，通知6月7日发出[2] - 公司董事共7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》7票同意[3] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》6票同意[3] 交易额度 - 增加2024年度日常关联交易额度预计不超过2500万元[4]

关联交易额度 - 2024年增加日常关联交易额度预计不超2500万元[2] 具体交易情况 - 向邹平宏正采购原材料增加前预计260万元，增加额450万元，增加后710万元，截至2024年5月31日已发生额118.25万元，上年发生金额352.22万元[5] - 向云南宏砚销售产品增加前预计0万元，增加额1650万元，增加后1650万元，截至2024年5月31日已发生额0万元，上年发生金额0万元[5] - 向邹平滨能销售产品增加前预计0万元，增加额400万元，增加后400万元，截至2024年5月31日已发生额0万元，上年发生金额0万元[5] 关联方财务数据 - 邹平宏正截至2024年3月31日资产总额3823221万元，负债总额944139.14万元，净资产2879081.86万元，2024年1 - 3月营业收入554488.77万元，净利润35708.82万元[7] - 云南宏砚截至2024年3月31日资产总额10731.30万元，负债总额6902.43万元，净资产3828.87万元，2024年1 - 3月营业收入40.13万元，净利润 - 194.94万元[10] - 邹平滨能截至2024年3月31日资产总额2721740.43万元，负债总额1114273.18万元，净资产1607467.25万元，2024年1 - 3月营业收入374560.03万元，净利润64824.37万元[13] 关联方注册资本 - 邹平宏正注册资本70000万元[6] - 云南宏砚注册资本5000万元[9] - 邹平滨能注册资本1200000万元[12] 交易合规情况 - 公司日常性关联交易按市场规则进行，对财务和经营无不利影响[18] - 公司与关联方交易公允，不损害股东利益，不影响独立性[18] - 独立董事认为增加2024年度日常关联交易额度预计事项公平合理[19] - 独立董事同意将增加2024年度日常关联交易额度预计的议案提交董事会审议[19] - 保荐人认为增加2024年度日常关联交易额度预计事项已由董事会审议批准[20] - 董事会审议程序符合相关规定，相关决议合法有效[20] - 增加的日常关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[20] - 公司增加2024年度日常关联交易额度预计依据生产经营实际情况[20] - 关联交易定价遵循市场公允原则，审议及决策程序合规[20] - 保荐人对增加2024年度日常关联交易额度预计事项无异议[20]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为809,706,030.19元，同比增长28.98%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为8.097亿元，同比增长29.0%[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为8.268亿元，同比增长25.6%[27] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,532,356.00元，同比改善39.75%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-2153.2万元，同比亏损收窄39.8%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-21,532,356.00元，同比下降35,615,591.15元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,413,535.65元，同比下降99.32%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,071,494.26元，主要由于取得短期借款[18] - 现金及现金等价物净增加额为69,720,126.66元，主要由于取得短期借款[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为660,571,824.93元，同比增长25.4%[29] - 经营活动现金流入小计为752,574,487.00元，同比增长34.3%[29] - 经营活动现金流出小计为773,988,022.65元，同比增长35.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,413,535.65元，同比下降99.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为3,330,152.79元，同比增加3,610,152.79元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,071,494.26元，同比增加87,645,186.19元[30] - 期末现金及现金等价物余额为310,210,301.76元，同比增长0.6%[30] 资产与负债 - 公司总资产为3,162,712,204.67元，同比增长6.06%[4] - 货币资金期末余额为391,226,319.43元，同比增长45.09%，主要由于取得短期借款[7] - 应收账款期末余额为152,030,286.24元，同比增长56.22%，主要由于产品销量增加[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为391,226,319.43元，较期初增长45.1%[24] - 公司2024年第一季度末应收账款为152,030,286.24元，较期初增长56.2%[24] - 公司2024年第一季度末存货为675,927,784.92元，较期初增长3.3%[24] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为1,901,526,119.24元，较期初增长12.3%[24] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为100,198,739.73元，较期初下降0.8%[24] - 公司2024年第一季度末应收票据为182,687,319.98元，较期初增长4.0%[24] - 公司2024年第一季度末其他应收款为48,618,545.77元，较期初增长1.7%[24] - 公司2024年第一季度末预付款项为4,671,544.59元，较期初增长16.7%[24] - 公司2024年第一季度末应收款项融资为9,381,028.52元，较期初增长33.6%[24] - 公司2024年第一季度末其他流动资产为336,472,254.58元，较期初增长0.5%[24] - 公司2024年第一季度固定资产为9.053亿元，同比下降2.6%[25] - 公司2024年第一季度无形资产为2.606亿元，同比下降0.7%[25] - 公司2024年第一季度流动负债为10.332亿元，同比增长24.7%[26] - 公司2024年第一季度非流动负债为1.221亿元，同比下降1.7%[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为20.073亿元，同比下降1.1%[27] 其他收益与投资 - 其他收益为5,544,795.92元，同比增长528.59%，主要由于享受增值税加计抵减政策[10] - 投资收益为4,397,203.41元，同比增长442.27%，主要由于使用闲置募集资金进行现金管理[11] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1186.7万元，同比增长20.6%[27] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0189元，稀释每股收益为-0.0189元[29]

会计政策变更 - 2024年4月26日董事会通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更对财务无重大影响，董事会认为合理并同意[3][4]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第二次临时会议于4月26日召开，通知4月23日发出[2] - 7名董事全部参加表决[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》均7票同意通过[3] 政策影响 - 会计政策变更符合规定，无重大财务报表影响[3] 公告渠道 - 《关于会计政策变更的公告》见《证券时报》等和巨潮资讯网[4]

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 135 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 4 月 12 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠 桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会第四次会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第四 次会议决议公告》《山东 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月12日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12 日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权 股份总数 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 宏创控股2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：杨丛森先生；财务总监：刘兴海先生 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 交流问答 1、您好，请问截止 3 月 29 日，公司股东人数是多少？谢 谢。 答：感谢您对本公司的关注，2024 年 3 月 29 日的股东名 册中登公司尚未提供，公司暂无法获悉股东人数，截止 2024 年 3 月 20 日股东人数为 27,177，谢谢。 2、宏桥准备怎么解决同业竞争，是否考虑把相关业务装 入上市公司进行重组？ 答：感谢您对本公司的关注，为解决滨州宏展铝业科技 ...