本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程> 的议案》，有关情况公告如下： 一、增加经营范围 因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，公司拟新增特种设备安装改 造修理；特种设备设计；第三类医疗器械销售；会议及展览服务；第一类医疗器 械销售；第二类医疗器械销售；消防技术服务等经营范围。增加后的公司经营范 围如下： 许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘 察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；特种设备安装改造修理；特种设 备设计；第三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销 售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销 售；五金产品制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广 告设计、代理 ...

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 报告及审计委员监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"亚厦股份"或"公司"）2024 年度的财务报告进行了审计。审计工作涉及实 施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错 误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》方面，和 公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度的经营成果和现金流量进行评价。同时对公司对外担保、关联方占用资金情 况出具了专项审核报告。年度审计结束后，会计事务所对公司的年度审计结论以 书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审 计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合，现将对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履职情况评估报告及审计委员监督职责情况报告如下： 一、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 （一）基本情况 容诚会计师事 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-025 （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日－2025 年 05 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 一、召开本次年度股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十四次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

财务决策 - 拟以不超10亿元自有资金买低风险理财产品[3] - 开展票据池业务即期余额不超20亿元[4] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3][4][5][6]

审计委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘 要刊登在 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-011 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会 议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现 净利润288,981,382.45元，按10%提取法定盈余公积28,898,138.25元，加年初未分 配利润2,185,796,302.11元，减去2023年度利润分配现金股利25,975,001.88元，截 至2023年12月31日止，母公司未分配利润为2,419,904,544.43元。 公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股 份数后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。 公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0362 号 会计则 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.co）"进行变 。 关于浙江亚厦装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0362 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江亚厦装饰股份有限 公司（以下简称亚厦股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]361Z0289 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号――业务办理》的规定，亚厦股份公司管理 ...

RSM 容诚 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0290 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执法 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0290 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 工程施工合同收入确认、应收账款/合同资产减值测试被确定为关键审计事项[8][12] 财务数据 - 2024年末资产总计227.68亿元，较2023年末的230.16亿元略有下降[30] - 2024年营业收入121.36亿元，较2023年下降5.68%；营业总成本115.09亿元，较2023年下降7.68%[32] - 2024年净利润3.05亿元，较2023年增长20.26%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年均为0.19元/股[32] - 2024年经营活动现金流量净额为2.43亿元，较2023年增长19.08%；投资活动现金流量净额为 -1.84亿元，2023年为2354.97万元[34] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -6.18亿元，较2023年净流出增加；现金及现金等价物净增加额为 -5.59亿元，2023年为 -1198.37万元[34] 公司发展 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均增至133999.6498万元，2007年注册资本为15800万元[49][50] 会计政策 - 公司按履约进度确认工程施工合同收入和成本，履约进度根据累计实际发生工程成本占合同预计总成本比例确定[8] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备[92] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[125][126] - 公司对投资性房地产采用公允价值模式后续计量，公允价值变动计入当期损益[153] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[183] - 公司根据资产与负债账面价值和计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税资产和负债[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降19.67%至17.81亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.78%至6674万元[4] - 营业总收入本期发生额为17.81亿元，较上期下降19.7%（从22.18亿元下降）[17] - 归属于母公司净利润增长2.8%，从6494万元增至6674万元[19] - 基本每股收益保持稳定，均为0.05元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为15.58亿元，较上期下降18.9%（从19.2亿元下降）[17] - 销售费用同比下降22.5%，从6908万元降至5356万元[18] - 研发费用同比下降20.6%，从7118万元降至5653万元[18] - 财务费用同比下降36%，从1329万元降至850万元[18] - 财务费用同比下降36.01%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善32.74%至-6.75亿元[4] - 筹资活动现金流量净额同比增加54.44%[8] - 经营活动现金流净流出同比减少32.7%，从-10.03亿元改善至-6.75亿元[20][21] - 投资活动现金流净流出扩大477.8%，从-856万元增至-4945万元[21] - 筹资活动现金流净流出同比改善54.5%，从-2.76亿元收窄至-1.26亿元[21] - 销售商品收到的现金同比下降14.5%，从29.83亿元降至25.51亿元[20] 资产和负债变化 - 总资产较年初下降6.35%至213.23亿元[4] - 货币资金期末数较期初减少30.08%[7] - 货币资金期末余额为17.97亿元，较期初减少30.1%（从25.7亿元下降）[13] - 应收账款期末余额为36.62亿元，较期初减少15.3%（从43.25亿元下降）[14] - 存货期末余额为23亿元，较期初增长4.5%（从22.02亿元上升）[14] - 合同资产期末余额为78.95亿元，较期初减少3.7%（从81.96亿元下降）[14] - 短期借款期末余额为12.32亿元，较期初减少4.4%（从12.89亿元下降）[15] - 应付账款期末余额为78.64亿元，较期初减少11%（从88.36亿元下降）[15] - 期末现金及等价物余额为11.14亿元，较期初下降43.3%[21] 其他财务数据 - 预付款项期末数较期初增加50.98%[7] - 投资收益同比下降283.03%[7] - 信用减值损失计提同比减少291.21%[7] 股东和股权结构 - 公司实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司100%股份[11] - 公司股东亚厦控股有限公司实际合计持有439,090,032股，其中通过信用交易担保证券账户持有119,430,147股[11]