行政处罚事件 - 公司因未按要求在2025年6月4日前清偿分包单位拖欠的工人工资 被舟山市人力资源和社会保障局认定为"经责令改正拒不改正" 违反《劳动保障监察条例》第六条 [1][2] - 依据《劳动保障监察条例》第三十条第一款第三项 公司被处以罚款人民币10,000元 处罚决定日期为2025年6月13日 需在收到决定后15日内缴纳 [1][2] - 违法行为发生在浙江省舟山市普陀区普陀山镇普济路321号的工程项目中 [1][2] 公司基本信息 - 公司成立于1995年7月7日 法定代表人为张小明 董事长为丁泽成 注册资本为1,339,996,498元 [3] - 统一社会信用代码为9133000014616098X3 注册地址位于上虞章镇工业新区 所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业 [3] - 公司于2010年登陆中小板 当前市值50亿元 股价为3.76元 [5] 财务表现 - 2024年营业收入121.36亿元 同比下降5.70% 其中建筑装饰业收入116.10亿元 占比95.67% 同比下降5.97% [4] - 分产品看 建筑装饰工程收入67.84亿元 占比55.90% 幕墙装饰工程收入41.53亿元 占比34.23% 智能化系统集成收入5.29亿元 同比下降20.34% [4] - 分地区看 华东地区收入86.03亿元 同比增长9.17% 占比70.89% 中南地区收入18.54亿元 同比下降21.70% 西南地区收入5.01亿元 同比下降45.43% [4] - 2024年营业利润3.46亿元 同比增长28.32% 归属母公司净利润3.03亿元 同比增长21% 基本每股收益0.23元 [4]

权益分派 - 2024年年度以1,298,750,094股为基数，每10股派0.7元现金（含税），不送股不转增[2][6] - 总股本1,339,996,498股，剔除回购股份41,246,404股后参与分配[2][6] - 实际现金分红总金额90,912,506.58元[3][11] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[7] - 除权除息日为2025年6月12日[7] - 委托代派现金红利2025年6月12日划入股东账户[9] 其他 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[12] - 咨询机构为证券部，电话0571 - 28208786 [15]

股价及交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，亚厦股份报收于3.79元，下跌1.3%，换手率0.79%，成交量10.45万手，成交额4007.77万元 [1] - 5月23日主力资金净流出583.78万元，游资资金净流入219.8万元，散户资金净流入363.98万元 [2][5] 公司业务及章程 - 公司新增经营范围包括特种设备改造设计修理、第一二三类医疗器械销售、会议及展览服务、消防技术服务，但未披露具体收入贡献预期 [2] - 公司章程最近一次修订在2024年年度股东大会通过，注册资本为133,999.6498万元，注册地址位于浙江上虞章镇工业新区 [3][5] - 主要业务涵盖住宅室内装饰装修、建设工程施工、建筑材料销售等，总股本为133,999.6498万股，每股面值1元 [3] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构，董事会由7名董事组成（含3名独立董事），设董事长和副董事长各1名，总经理为法定代表人 [3] - 监事会由3名监事组成，负责财务检查及监督高管行为 [3] 利润分配政策 - 实行持续稳定的利润分配政策，每年至少一次现金或股票分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [4][5] - 公司配备专职审计人员对财务收支及经济活动进行内部监督，指定四大证券报及巨潮资讯网为信息披露媒体 [4]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘 亚厦股份报收于3 79元 较上周的3 86元下跌1 81% [1] - 本周最高价出现在5月19日 盘中达3 96元 最低价出现在5月23日 盘中为3 78元 [1] - 当前最新总市值为50 79亿元 在装修装饰板块市值排名6/23 在两市A股市值排名2812/5148 [1] 公司基本信息 - 注册资本为133 999 6498万元 每股面值1元 [1][2] - 注册地址位于浙江上虞章镇工业新区 [2] - 经营范围涵盖住宅室内装饰装修 建设工程施工 建筑材料销售等 [2] - 股份总数为133 999 6498万股 均为普通股 [2] - 发起人包括丁欣欣 张杏娟 亚厦控股有限公司等 [2] 公司治理结构 - 股东大会为权力机构 决定经营方针和投资计划等重大事项 [2] - 董事会由7名董事组成 含1名董事长 1名副董事长 3名独立董事 [2] - 总经理为法定代表人 主持生产经营管理工作 [2] - 监事会由3名监事组成 负责财务检查及监督董事高管行为 [2] 利润分配政策 - 实行持续稳定的利润分配政策 采取现金或股票方式分配股利 [2] - 原则上每年进行一次利润分配 现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [2] 内部管理机制 - 设立内部审计制度 配备专职审计人员 对财务收支和经济活动进行监督 [2] - 指定《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体 [2]

公司基本信息 - 公司于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，首次发行5300万股[4] - 公司注册资本为133,999.6498万元[5] - 公司成立时向发起人发行13800万股，占已发行普通股总数100%[11] - 公司股份总数为133,999.6498万股，均为普通股[12] 股东相关 - 丁欣欣等不同股东认购股份及占比情况[11] - 董事、监事、高管任职期间转让股份限制[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[29,30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[29,33,34] - 股东大会审议重大资产购买、出售及担保等事项规定[27,28,49] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[63] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[68] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] 管理层相关 - 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[71] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，职工代表2名[75,77] 财务及利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[81] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例规定[84,85] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[85] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[91] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告时间规定[97,98] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[101] - 清算组相关工作时间及债权人申报债权时间规定[102]

经营范围变更 - 2025年4月25日董事会审议通过增加经营范围并修改《公司章程》议案[1] - 议案获2024年年度股东大会审议通过[1] - 变更后许可与一般项目均有新增[5][6] 证照与章程 - 公司取得换发的《营业执照》，除经营范围外其他登记事项不变[1][6] - 对《公司章程》相应调整并完成备案[6]

股权与参会情况 - 公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，有表决权股份总数为1,298,750,094股[5] - 出席会议股东及代表115人，持有股份767,940,473股，占比59.1292%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意765,493,873股，占比99.6814%[8] - 《2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意51,328,241股，占比98.7386%[10] - 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》同意765,298,748股，占比99.6560%[10] 其他事项 - 公司独立董事2024年度述职报告全文于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[16] - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[17] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和法律意见书[18]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共115人，代表股份767,940,473股，占比59.1292%[9] - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份743,040,902股，占比57.2120%[10] - 参加网络投票股东共110人，代表股份24,899,571股，占比1.9172%[12] - 参加会议中小投资者及代理人共112人，代表股份51,983,941股，占比4.0026%[14] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及摘要》：765,493,873股同意，占比99.6814%[18] - 《2024年度董事会工作报告》：765,489,773股同意，占比99.6809%[19] - 《2024年度监事会工作报告》：765,489,773股同意，占比99.6809%[20] - 《2024年度财务决算报告》：765,478,973股同意，占比99.6795%[21] - 2024年度利润分配预案：767,284,773股同意，占比99.9146%[22] - 中小投资者对2024年度利润分配预案：51,328,241股同意，占比98.7386%[24] - 向银行和非银行机构申请综合授信额度议案：765,298,748股同意，占比99.6560%[25] - 公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度议案：765,211,748股同意，占比99.6447%[26] - 中小投资者对担保额度议案：49,255,216股同意，占比94.7508%[26] - 使用闲置自有资金购买理财和信托产品议案：751,412,617股同意，占比97.8478%[27] - 中小投资者对购买理财和信托产品议案：35,456,085股同意，占比68.2058%[27] - 开展票据池业务议案：747,117,065股同意，占比97.2884%[29] - 中小投资者对开展票据池业务议案：31,160,533股同意，占比59.9426%[29] - 确认公司2024年度董事、高管人员薪酬议案：56,811,188股同意，占比98.6585%[30] 会议相关信息 - 会议经公司第六届董事会第十四次会议决议同意召开，提前20日公告通知股东[5] - 现场会议于2025年5月20日在浙江省杭州市西湖区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-030 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士递交的辞职报告。刘晓一先生、王维安先 生、傅黎瑛女士自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立 董事满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事 连续任职年限的规定，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士申请辞去公司独立 董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职 务。截至本公告披露日，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的辞职将导致公司董事会及董事 会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独立董事中欠缺会计专 业人士，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士在公司新任独立董事就任前，仍 将按照法律法规和《公司章 ...

公司财务表现 - 2024年公司实现营收121.36亿元，同比下降5.7%，其中建筑装饰收入67.84亿元（-5.73%）、幕墙装饰收入41.53亿元（-3.12%）、智能化系统集成收入5.29亿元（-20.34%）、装饰制品收入4.31亿元（+0.35%）、设计合同收入1.43亿元（-27.97%）[2] - 2024年归母净利润3.03亿元（+21%），扣非净利润2.77亿元（+36.21%），经营活动现金净流量2.43亿元（同比增加0.39亿元）[2] - 2025年Q1营收17.81亿元（-19.67%），归母净利润0.67亿元（+2.78%），扣非归母净利润0.46亿元（-18.53%）[2] - 2024年毛利率12.97%（同比+1.77pct），净利率2.52%（同比+0.55pct），期间费用率7.4%（同比-0.25pct），资产负债率63.42%（同比-0.96pct）[2] - 2024年资产减值损失和信用减值损失合计2.93亿元（同比增加1.46亿元），应收账款43.25亿元（同比增加4.16亿元）[2] 行业与订单动态 - 2024年新签订单115.24亿元（同比-20.84%），2025年Q1新签订单22.87亿元（同比-19.33%）[3] - 中央政治局会议提出加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，行业景气度有望改善[3] 未来业绩预期 - 预计2025-2027年归母净利润分别为3.18亿元（+4.9%）、3.36亿元（+5.65%）、3.56亿元（+6.01%），对应P/E分别为15.95倍、15.10倍、14.24倍[3]