业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-4.1052692147亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-1517.716014万元[1] - 母公司年末累计可供分配利润为-4.017843796亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 因累计可供分配利润为负不满足分红条件[3] - 方案需股东大会审议通过[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入1,548,011,892.77元，上年度1,925,495,825.44元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计38,990,580.89元，占比2.52%，上年度45,556,410.74元，占比2.37%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额1,509,021,311.88元，上年度1,879,939,414.70元[10]

独立董事履职 - 2023年独立董事崔小乐应出席董事会会议7次，现场5次，通讯2次，无委托和缺席[4] - 2023年崔小乐应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 2023年崔小乐在提名和薪酬与考核委员会应出席均为2次，实际出席2次[4] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，崔小乐出席并投赞成票[5] - 2023年崔小乐主持召开2次提名委员会会议，修订规则、审核议案[4] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议，崔小乐出席审议事项[5] - 2023年崔小乐与审计机构及事务所沟通，关注年报审计[6] - 2023年独立董事对重大事项发表意见，涉及多项议案[9] 公司治理 - 2023年公司按时编制并披露定期报告[10] - 2023年12月8日公司变更会计师事务所，聘任中兴华[10] - 2023年12月8日张学斌辞去独立董事职务[11] - 2023年12月8日和127日公司补选李晗为独立董事候选人[11] - 2023年5月12日公司聘任高级管理人员，独立董事同意[12] 其他情况 - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[10] - 2023年上半年公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金和担保情况[9] - 2024年独立董事将继续履行义务，加强学习与沟通[13]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更不影响当期财务状况等，无追溯调整[3][8] - 公告日期为2024年4月23日[9]

业务概况 - 公司拟开展应收账款无追索权保理业务，融资金额不超4亿[1] - 申请期限1年，每笔以单项合同为准[1][3] - 2024年4月20日董事会审议通过该议案[1] 交易相关 - 审议权限在董事会，不构成关联和重大重组[1] - 合作机构由管理层选，可为中信银行深圳分行[2] - 交易标的为公司及子公司应收款项等权益资产[3] 监督执行 - 董事会授权管理层操作，财务实施，审计监督[8] - 独立董事、监事会有权监督业务情况[8]

公司治理 - 2023年监事出席3次股东大会、列席7次董事会，召开4次监事会会议，审议11项议案[2] 财务状况 - 为子公司卓翼河源、天津卓达担保额度预计不超50000万元[8] - 监事会核查认为2023年各期财务状况良好，审计报告无保留意见[4] 运营情况 - 2023年未使用募集资金、关联交易，无再融资和股权激励事项[5][6][9][10] 合规管理 - 2023年信息披露无违规，未发现内幕交易[11][12]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月20日对卓翼科技2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年初往来资金余额总计99702.91万元，年末97813.86万元[9] - 天津卓达新能源年初余额49553.83万元，年末43093.72万元[9] - 深圳市卓翼智造年初35407.52万元，年末33022.63万元[9]

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长等[2] 投资者参与 - 2024年5月9日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 2024年5月9日前可进行会前提问[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及主要内容[4]

客户与业务 - 核心客户包括H客户、HN、星网锐捷等知名品牌商[1] - 网络通讯有接入、无线覆盖等产品系列[4] - 形成“1+N+X”智能终端产业生态体系[5] - 按订单和需求预测制定生产计划，提供合约制造服务[8] 公司治理 - 董事会设董事7名，独立董事3名，占比超三分之一[13] - 2023年召开7次董事会，审议多项议案[13][14] - 2023年12月8日补选李晗为第六届董事会独立董事[13] 未来展望 - 提出2024 - 2026年股东回报规划[14] - 未来战略是打造国际化一站式3C、AIoT产品方案商[16] 新策略 - 2024年战略升级，构建四大生态品类[17] - 2024年深耕3C电子制造，拓展新业务市场[18] - 2024年以智能制造为主攻方向，进行数字化升级[20] - 2024年组织赋能，推动数字化转型，完善治理结构[21]