人事变动 - 2024年11月11日公司董事会审议通过聘任匡亚琴为证券事务代表[2] - 匡亚琴1986年出生，2012年7月入职，历任多职[5] - 匡亚琴任职至第六届董事会届满，已获董秘资格证[2][5] 联系方式 - 匡亚琴联系地址、号码、传真、邮箱公布[2][4] 公告信息 - 公告于2024年11月12日发布[3]

会议安排 - 2024年11月11日卓翼科技第六届董事会第十五次会议召开[2] - 决定于2024年11月27日召开2024年第一次临时股东大会[9] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所，费用125万元[3] 人事变动 - 提名张富涵为非独立董事候选人[5] - 聘任聂飘云为财务负责人[6] - 聘任匡亚琴为证券事务代表[7]

审计机构续聘 - 公司2024年11月11日拟续聘中兴华事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会以6票同意通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[4] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，制造业客户81家[4] 审计费用 - 2024年度财务报告及内控审计费用125万元，含财报审计95万元、内控审计30万元[12] 风险情况 - 中兴华计提职业风险金11,468.42万元，购职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 近三年事务所及39名从业人员受多种处罚多次[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为419,726,765.78元，同比增长11.33%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,543,154.12元，亏损同比减少35.21%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,324,748.23元，亏损同比减少40.63%[2] - 营业利润为-138,063,336.14元，亏损同比减少41.31%，主要系本期毛利上升、其他收益增加所致[7] - 公司2024年第三季度净利润为-125,683,476.12元，去年同期为-174,367,622.40元[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-124,029,512.00元，去年同期为-174,367,622.40元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,545,466.82元，同比改善56.80%[3] - 收到的税费返还本期发生额为310,221.38元，较上期9,627,907.18元减少96.78%，主要系本期收到的出口退税较少所致[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为22,620,420.59元，较上期33,096,335.98元减少31.65%，主要系本期收到的政府补贴较少所致[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为928,051,820.52元，较上期1,350,334,857.28元减少31.27%，主要系本期支付供应商货款减少所致[9] - 支付的各项税费本期发生额为20,891,090.78元，较上期31,273,394.32元减少33.20%，主要系本期缴纳的增值税及附加税较少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9,545,466.82元，较上期-22,096,175.04元增加56.80%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金与支付的其他经营活动有关的现金较少所致[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为23,856,789.99元，较上期958,138.28元增加2389.91%，主要系本期收到的处置固定资产款较多所致[9] - 投资活动现金流入小计本期为23,856,789.99元，较上期958,138.28元增加2389.91%，主要系本期收到的处置固定资产款较多所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-10,658,249.20元，较上期-36,408,087.29元增加70.73%，主要系本期收到的处置固定资产款较多以及支付的购买固定资产款项较少所致[9] - 筹资活动现金流入小计本期为257,067,457.27元，较上期5,000,000.00元增加5041.35%，主要系本期应收账款保理融资所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,462,942.18元，较上期-67,935,510.03元增加134.54%，主要系本期应收账款保理融资所致[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-9,545,466.82元，去年同期为-22,096,175.04元[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,658,249.20元，去年同期为-36,408,087.29元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为23,462,942.18元，去年同期为-67,935,510.03元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,749,078.32元，去年同期为-125,965,143.72元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为149,991,835.28元，去年同期为157,130,423.20元[20] 资产与负债 - 总资产为2,456,654,477.35元，同比减少3.99%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为559,926,722.01元，同比减少18.14%[3] - 预付款项为3,783,926.35元，同比增长272.70%，主要系本期预付供应商货款较多所致[6] - 在建工程为102,351,020.95元，同比增长66.64%，主要系本期建设项目投入较多所致[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为364,864,026.77元，较期初增加28.08%[1] - 应收账款为313,796,725.67元，较期初减少24.84%[1] - 存货为135,379,350.73元，较期初减少1.79%[1] - 流动资产合计为851,253,307.83元，较期初减少2.65%[1] - 固定资产为538,966,086.49元，较期初减少13.02%[15] - 在建工程为102,351,020.95元，较期初增加66.64%[15] - 非流动资产合计为1,605,401,169.52元，较期初减少4.67%[15] - 流动负债合计为1,059,918,816.80元，较期初增加6.81%[16] - 非流动负债合计为838,480,470.45元，较期初减少4.97%[16] 每股收益与基本财务指标 - 基本每股收益为-0.0663元/股，同比改善35.13%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.2188元，去年同期为-0.3076元[18] 其他财务数据 - 营业总收入为1,233,293,539.89元，较上期增加14.37%[17] - 公司2024年第三季度报告未经审计[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议2024年10月22日发通知，10月25日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，已披露[3] 制度制定 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，已披露[5][6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月25日上午11:00在深圳召开[2] - 会议由监事会主席夏艳华主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告情况 - 《2024年第三季度报告》编制及审核程序合规[3] - 《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整[3] - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网等媒体[3] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[5]

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[5] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 信息采集设在董事会办公室[7] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、真诚沟通等[9] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置[10] - 重大舆情工作组开会决策控范围[11] 生效与修订 - 制度自董事会审议通过生效，由其修订解释[16]

股价情况 - 卓翼科技股票2024年8月14日起连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 2024年8月16日披露《2024年半年度报告》及摘要[6] 经营情况 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4]

会议信息 - 卓翼科技第六届董事会第十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知及资料于2024年8月5日送达相关人员[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，6票同意[3] - 报告按要求编制，同日披露于相关平台[3][4] - 报告议案已通过审计委员会第十次会议审议[5] 备查文件 - 包括董事会和审计委员会会议决议[6]

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日 上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监 事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-024 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第六届监事会第九次会议决议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和 ...