公司决策 - 2024年12月9日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 审议通过对全资子公司天津卓达增资议案[3] 增资情况 - 公司以自有资金向天津卓达增资2亿元，1亿计实收资本，1亿计资本公积[3] - 增资后天津卓达注册资本由2亿增至3亿[3]

增资情况 - 公司拟以自有资金向天津卓达增资2亿元，1亿计实收资本，1亿计资本公积[2] - 增资后天津卓达注册资本将由2亿增至3亿[2] 财务数据 - 2022 - 2023年天津卓达资产总额从40529.72万降至40174.43万[4] - 2022 - 2023年天津卓达负债总额从59546.61万降至52815.93万[4] - 2023年末天津卓达银行贷款总额为5000万，2022年为0[4] - 2022 - 2023年天津卓达流动负债总额从59027.33万降至52401.01万[4] - 2022 - 2023年天津卓达净资产从 -19016.89万升至 -12641.50万[4] - 2022 - 2023年天津卓达营业收入从13590.70万增至17439.55万[4] - 2022 - 2023年天津卓达利润总额和净利润均亏损扩大[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月27日召开[3] - 11月11日决议召集，11月12日发布通知[5][6] - 股权登记日为11月21日，与召开日间隔不多于7个工作日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票共1380人，代表80188243股，占比14.1436%[9] - 出席现场会议共5人，代表72336972股，占比12.7588%[9] 议案表决 - 《拟续聘2024年度会计师事务所议案》同意79010543股，占比98.5313%[13] - 《选举张富涵为非独立董事议案》获通过，同意78924443股，占比98.4240%[14]

会议参与情况 - 参加会议股东及代表1380人，代表股份80188243股，占比14.1436%[5] - 现场出席5人，代表股份72336972股，占比12.7588%[5] - 网络投票出席1375人，代表股份7851271股，占比1.3848%[5] 议案表决结果 - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，全体股东同意比例98.5313%，中小股东85.0003%[6][7] - 《关于选举张富涵为非独立董事的议案》，全体股东同意比例98.4240%，中小股东83.9037%[6][7] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月27日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为深圳南山区大新路198号创新大厦B栋12楼[3] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

会议信息 - 卓翼科技第六届董事会第十六次会议于2024年11月25日召开[2] - 会议通知及资料于2024年11月22日送达相关人员[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3]

组织架构调整 - 2024年11月25日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 为加强治理、提效调架构[2] - 授权经营层负责实施及优化[2] 公告信息 - 公告于2024年11月26日发布[4]

担保与融资 - 公司预计2024年度为全资子公司担保额度不超20000万元[3] - 天津卓达融资4500万元，公司提供连带责任保证[4][11] - 已审批对外担保累计20000万元，占净资产29.24%[12] - 实际担保余额4500万元，占净资产6.58%[12] 业绩数据 - 2023年天津卓达营收17439.55万元，2024年1 - 9月4139.44万元[10] - 2023年净利润 - 3624.61万元，2024年1 - 9月 - 2599.16万元[10] 资产负债 - 2023年末天津卓达资产40174.43万元，2024年9月30日39219.23万元[10] - 2023年末负债52815.93万元，2024年9月30日54459.88万元[10]

董事会选举 - 2024年11月11日会议审议通过选举张富涵为非独立董事议案[1] - 补选后董事会成员由6名增至7名[2] - 选举需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 新董事信息 - 张富涵1993年生，经济学本科[4] - 2016年7月入职公司，现任董事会秘书[4] - 未持股，无关联关系，无不良记录[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月27日召开[2] - 现场会议11月27日15:30开始[3] - 网络投票时间为11月27日[3] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月21日[4] - 议案需二分之一以上表决权通过[7] - 投票代码为362369，简称为“卓翼投票”[15] 提案相关 - 提案含总议案及续聘事务所、选举董事等议案[1] 其他 - 委托人持股数量为6[22] - 委托日期为2024年[23]

人事变动 - 2024年11月11日公司审议通过聘任聂飘云为财务负责人[2] - 聂飘云本科学历，有中级会计师、税务师资格[4] - 聂飘云2017年4月入职公司，历任多职[4]