一、独立董事独立性自查情况 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条对独立性的相关要求，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 ...

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后执行准则解释第17号及18号规定[5] - 对2024年度营收、净利润无重大影响[1] 审议情况 - 审计委员会同意，董事会全票通过，监事会认为合规[7][8][10] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[12]

业绩总结 - 2024年营业收入18.1亿元，同比增长25.29%[8] - 2024年净利润 -1.1015亿元，减亏18.26%[8] - 2025年预期收入21.7亿，增长20%[73] 用户数据 - 扫描王App累计用户破百万[45] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入3.5亿元，同比增长9.15%，占比19.31%[8] 市场扩张 - 数字签批产品出海增长300%[11] - 智慧档案覆盖超70%浙江地市级档案[17] - 智慧司法覆盖19个省市，开拓订单占比近30%[23] - 智慧医疗累计服务500余家医院[24] - 柯氏音电子血压计销量增长超90%[35]

汉王科技股份有限公司审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等规定和要求， 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年4月7日，公司因《董事会审计委员会实施细则》等现行有效规 则的修订，对第六届董事会审计委员会成员进行调整，调整前由洪玫女士、 杨金观先生、朱德永先生组成，洪玫女士为会计专业人士并担任主任委员； 调整后由洪玫女士、杨金观先生、刘秋童先生组成，洪玫女士担任主任委 员；2024年5月14日，公司因董事会换届对审计委员会进行了相应调整，公 司第七届审计委员会由李小荣先生、苏丹女士、刘成林先生组成，其中李 小荣先生为会计专业人士并担任主任委员。 二、2024年审计委员会会议召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开7次会议，其中，第六届审计委员会 召开3次会议，第七届审计委员会召开4次会议。具体情况如下： 1、第六届审计委员会召开会议情况 | 召开日期 | 会议内容 ...

公司账款数据 - 北京汉王清风科技应收账款期初与期末余额均为1,825元[1] - 汉王制造应收账款期末余额59,554,397.55元，预付141,026,863.74元，其他应收25,678,961.94元[1] - 北京汉王卓文科技应收账款期末余额2,195,671.14元，其他应收252,138.55元[1] - 香港仿翼科技应收账款期末余额5,094,478.60元[1] - 北京汉王智远科技应收账款期末余额9,637,148.69元，其他应收10,865,753.52元[1] - 北京汉王国粹科技应收账款期末余额1,033,697.41元，预付1,120.68元，其他应收103,667,932.31元[1] - 北京汉王保家医疗其他应收期末余额88,557,851.18元，预付479,965.87元，应收420.02元[1] - 深圳汉王优笔其他应收期末余额3,002,752.00元，预付2,014,800.00元，应收1,439.97元[1] - 深圳汉王科技其他应收期末余额1,597,274.17元，预付3,544,874.65元，应收441.75元[1] 关联资金往来数据 - 其他关联资金往来小计期初余额451,666,720.13元，年度累计发生155,359,019.91元，偿还113,637,781.96元，期末493,387,958.08元[1] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技应收余额225,101元，累计发生2,367,046元，偿还2,592,147元[2] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技预付余额2,179,495.92元，累计发生73,868,075.80元，偿还76,047,571.72元[2] - 2024年各项其他关联资金往来应收累计发生79,503,360.80元，偿还81,907,957.72元[2] - 2024年期初总计往来资金余额454,071,317.05元，累计发生234,864,205.71元[2]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 汉王科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 | 6 ...

担保额度 - 拟为子公司新增不超3亿保证担保[1] - 资产负债率70%以下子公司新增不超2亿[1] - 资产负债率70%以上子公司新增不超1亿[1] 担保期限 - 单笔不超12个月，决议有效期12个月[3] 担保占比 - 目前担保余额7002.58万，新增3亿占比32.43%[4] 审议情况 - 本次担保预计事项需提交股东大会审议[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.4506元，较2023年的 -0.5513元增长18.27%，2022年为 -0.5549元 [1] - 2024年每股净资产为4.67元，较2023年的5.12元减少8.79%，2022年为5.69元 [1] - 2024年每股公积金为6.08元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.38元，较2023年的 -1.93元减少23.32%，2022年为 -1.38元 [1] - 2024年营业收入为18.17亿元，较2023年的14.5亿元增长25.31%，2022年为14.01亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.1亿元，较2023年的 -1.35亿元增长18.52%，2022年为 -1.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -9.20%，较2023年的 -10.18%增长9.63%，2022年为 -9.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6036.11万股，累计占流通股比29.07%，较上期变化195.87万股 [1] - 徐冬青持有1853.69万股，占总股本比8.93%，持股不变 [2] - 中国科学院自动化研究所持有1261.16万股，占总股本比6.08%，持股不变 [2] - 刘迎建持有1200.77万股，占总股本比5.78%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1082.72万股，占总股本比5.22%，增持229.88万股 [2] - 河南黄河计算机系统有限公司持有220.00万股，占总股本比1.06%，持股不变 [2] - 林弘远持有118.52万股，占总股本比0.57%，为新进股东 [2] - 张捍华持有90.00万股，占总股本比0.43%，增持18.61万股 [2] - 建信基金相关组合持有80.94万股，占总股本比0.39%，为新进股东 [2] - 陈勇持有65.01万股，占总股本比0.31%，持股不变 [2] - 徐方逸持有63.30万股，占总股本比0.30%，为新进股东 [2] - 李俊持有177.73万股，占总股本比0.86%，退出前十大股东 [2] - 周建素持有70.50万股，占总股本比0.34%，退出前十大股东 [2] - 杜洪菊持有67.15万股，占总股本比0.32%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

业绩总结 - 2024年度净利润 -1.06亿元，归属股东净利润 -1.10亿元[7] - 预计2025年度营业收入21.73亿元[6] 其他 - 2024年每10股派现0元，不送股、不转增[8] - 2024年3名监事薪酬合计72.93万元[12] 会议审议 - 2025年3月27日监事会会议通过多项议案[2][4][5][6][7]

业绩总结 - 2024年度总资产1,951,931,580.02元，较2023年上升2.93%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的所有者权益1,140,861,994.51元，较2023年下降8.91%[7] - 2024年度营业收入1,817,065,148.99元，较2023年增长25.29%[7] - 2024年度营业利润 - 104,068,000.78元，较2023年增长37.03%[7] - 2024年度利润总额 - 103,366,941.81元，较2023年增长38.83%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 - 110,159,483.37元，较2023年增长18.26%[7] - 2024年度净利润 - 105,548,668.88元[9] 未来展望 - 预计2025年度营业收入为21.73亿元[8] 其他新策略 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘用期一年[14] - 拟为合并报表范围内子公司新增不超过3亿元保证担保[18] - 公司及有进出口业务的控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超3000万美元或等值币种[21] 其他信息 - 2024年不派发现金红利、送红股，不转增股本[9] - 2024年度向董事会董事支付薪酬（或津贴）合计400.34万元[16] - 2024年度向高级管理人员支付薪酬合计619.15万元[16] - 因会计准则解释发布，公司自2024年1月1日起变更会计政策[20]